กรมพัฒนาธุรกิจฯ เล็งเช็กยิบ 2,631 บริษัทตั้งใหม่ครึ่งปีแรก ต่างชาติถือหุ้นเสี่ยงนอมินี แฉพวกช่วยเลี่ยงกฎตั้งบริษัทคนไทย 100% ก่อน แล้วค่อยเปลี่ยนให้ต่างชาติมาร่วม เลี่ยงโชว์สเตทเม้นท์ ออกคำสั่งใหม่มาจดเปลี่ยนแปลง ต้องเอาหลักฐานมาแสดงด้วย
สำนักข่าว Next News รายงานเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงสถานการณ์ป้องกันและปราบปรามนอมินีว่า ในพื้นที่ 16 จังหวัดเฝ้าระวัง มีบริษัทมีต่างชาติถือหุ้น 40 - 49.99% จำนวน 90,493 ราย แบ่งเป็น 10 จังหวัดท่องเที่ยว (ชลบุรี, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, กระบี่, พังงา, ประจวบคีรีขันธ์, เชียงใหม่, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน และระยอง) 49,055 ราย และ 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯและปริมณฑล (สมุทรปราการ, นนทบุรี, สมุทรสาคร, ปทุมธานี และนครปฐม) 41,438 ราย เราวิเคราะห์ภาพรวมการประกอบธุรกิจและกลุ่มผู้ถือหุ้น วิเคราะห์งบการเงินและรายการทางทะเบียน คัดกรองนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง รวมถึงผู้ทำบัญชี และสำนักงานบัญชีกลุ่มเสี่ยง เข้าข่ายให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนนอมินี
นายพูนพงษ์กล่าวว่า ใน 10 จังหวัดท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยงสูงมาก 18,720 ราย เสี่ยงสูง 14,118 ราย กลุ่มเฝ้าระวัง 8,377 ราย ส่วน 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯและปริมณฑล กลุ่มเสี่ยงสูงมาก 7,579 ราย เสี่ยงสูง 10,752 ราย และเฝ้าระวัง 11,997 ราย กลุ่มพวกนี้ เราส่งข้อมูลไปที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกรมสรรพากร กรมที่ดิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)
นายพูนพงษ์กล่าวว่า ส่วนบริษัทตั้งใหม่ครึ่งปีแรก (1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2569) จำนวน 38,246 ราย โดยมีบริษัทที่ต่างชาติถือหุ้น 0.01 – 49.99 % จำนวน 3,270 ราย แบ่งเป็นถือหุ้น 0.01 – 20 % จำนวน 209 ราย ถือหุ้น 20.01 – 40 % จำนวน 430 ราย และถือหุ้น 40.01 – 49.99 % จำนวน 2,631 ราย แบ่งตามสัญชาติ จีน 1,212 ราย (37.06%) อินเดีย 207 ราย (6.33%) ฝรั่งเศส: 124 ราย (3.79%) สิงคโปร์ 119 ราย (3.64%) อังกฤษ 105 ราย (3.21%) รัสเซีย 104 ราย (3.18%) ญี่ปุ่น 91 ราย (2.78%) เกาหลีใต้ 89 ราย (2.72%) ฮ่องกง 87 ราย (2.66%) เมียนมา 74 ราย (2.26%) และอื่นๆ 1,058 ราย (32.37%)
นายพูนพงษ์กล่าวว่า กิจการที่ต่างชาติถือหุ้น 0.01 – 49.99 % ใน 6 เดือนแรกของปี 2569 อาทิ การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร 258 ราย (7.89%) การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย 81 ราย (2.48%) การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย 131 ราย (4.01%) ธุรกิจจัดนำเที่ยว 54 ราย (1.65%) กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 90 ราย (2.75%) โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด 50 ราย (1.53%) และอื่นๆ 2,257 ราย (69.02%)
นายพูนพงษ์กล่าวว่า ตัวเลข 6 เดือนแรกของปี 2569 มีการตั้งบริษัทใหม่ 38,246 ราย แม้เราจะมีคำสั่งต่างๆ เพื่อป้องกันไว้แล้ว แต่ก็ไม่เกรงกลัว ยังมีพวกเด็กดื้อที่ไปสนับสนุนให้ตางชาติถือหุ้นจำนวน 3,270 บริษัท เชื่อว่าบางส่วนมีการลงทุนจริง คงไม่ใช่นอมินีทั้งหมด แต่กลุ่มใหญ่ที่ถือหุ้น 40.01-49.99% มีมากถึง 2,631 ราย เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าติดตามใกล้ชิด
"เราออกคำสั่งเมื่อเดือนที่แล้วให้บริษัทตั้งใหม่และมีต่างชาติถือหุ้นให้นำ Statement จากธนาคารมาดู ทั้งคนไทยที่เข้าร่วมลงทุนกับชาวต่างชาติ และกรรมการซึ่งมีหน้าที่ต้องเป็นผู้รับเงินลงทุน แต่ยังมีเด็กดื้อ หลีกเลี่ยงคำสั่งที่คนต่างชาติลงทุนไม่ถึง 50% เราจะเรียกหลักฐานมาดู ปรากฏว่ามีการมาจดทะเบียนเป็นบริษัทไทย 100% หลังจากนั้นไม่นาน กลับมาจดทะเบียนเปลี่ยนกรรมการ เปลี่ยนผู้ถือหุ้น เพื่อหลบเลี่ยงคำสั่ง แต่คำสั่งใหม่นี้จะคลุมถึงคนที่ทำแบบนั้น เราก็จะเรียก Statement จากธนาคารมาดูเช่นกัน เพื่อจะดูว่าการนำเงินมาลงทุน ขาส่งกับขารับ กรรมการซึ่งมีหน้าที่ทำการแทนบริษัทรับเงินค่าหุ้นไว้ มีความสอดคล้องกันไหม มีการลงทุนจริงไหม ในช่วงเวลาที่สอดคล้องไหม ถ้าไม่ใช่ นายทะเบียนเราจะปฏิเสธทันที"นายพูนพงษ์กล่าว
นายพูนพงษ์กล่าวว่า เราออกคำสั่งใหม่เมื่อ 2 วันที่แล้ว มีผลบังคับใช้วันที่ 1 สิงหาคมนี้ โดยเฉพาะการเรียก Statement จากธนาคารมาดูแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้ถือหุ้นในภายหลัง ขอเตือนว่าอีก 2 สัปดาห์ที่เหลือก่อนคำสั่งจะบังคับใช้วันที่ 1 สิงหาคม ขอท้าเลย จะเลี่ยงอีกก็รีบๆ มา เดี๋ยวจะรอรับ แต่จริงๆ แล้วไม่อยากให้ทำอย่างนั้น อยากฝากผู้ทำบัญชีและทนายความที่ปรึกษากฎหมายซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนดี แต่มีบางคนยังเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ของประเทศ ข้อกฎหมายทั้งหลายเป็นภาษาไทย เขาทำเองไม่ได้ถ้าไม่มีคนที่เห็นประโยชน์ส่วนตัวแล้วไปสนับสนุน ไปดำเนินการให้ ไปแนะนำ ไปชี้ช่อง ไปจดทะเบียนให้ เอาตัวเองเข้าไปเป็นกรรมการ เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้น เขาทำเองไม่ได้ ถ้าไม่ไปทำให้เขา เพราะเอกสารเป็นภาษาไทยทั้งหมด
