IMF ผนึกกำลังพันธมิตรนานาชาติ เปิดตัว "AMLAC" กองทุนใหม่ ระดมทุนกว่า 1 พันล้าน สู้ภัยฟอกเงิน-คอร์รัปชัน ทั่วโลก เสริมแกร่งศักยภาพประเทศสมาชิก ยกระดับธรรมาภิบาล-โปร่งใสทางการเงิน เน้นบูรณาการ แก้ปัญหาเชิงรุก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยั่งยืน นามิเบีย-ศรีลังกา ชูผลสำเร็จ IMF หนุนหลุดบัญชีเทา FATF พันธมิตรหลักยุโรป-เอเชีย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ มุ่งสร้างเสถียรภาพโลก
สำนักข่าว Next News รายงานว่าเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายเอเชียและแปซิฟิก (IMF APD) ได้จัดงานสัมมนาพิเศษภายใต้หัวข้อ “กองทุนเฉพาะประเด็นด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการทุจริต (Anti-Money Laundering and Anti-Corruption Thematic Fund)” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี IMF - World Bank Group 2026 การสัมมนาในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การขยายขอบเขตความร่วมมือและการสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพ (Capacity Development) ให้แก่ประเทศสมาชิกของ IMF เพื่อสร้างระบบการเงินที่โปร่งใสและแข็งแกร่งในระดับสากล โดยได้รับความสนใจจากผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนจากนานาประเทศเข้าร่วมรับฟังแนวทางขับเคลื่อนเชิงนโยบายอย่างคับคั่ง สำหรับรายละเอียดของการเสวนาบนเวที มีดังต่อไปนี้
การเปิดตัว AMLAC เพื่อรับมือความเปราะบางทางเศรษฐกิจมหภาค
นาย Franck Bousquet (แฟรงค์ บูสเกต์) รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาขีดความสามารถ (Institute of Capacity Development) ของ IMF ซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการ ได้กล่าวเปิดงานสัมมนา โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปิดตัวกองทุนเฉพาะประเด็นด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการทุจริต (Anti-Money Laundering and Anti-Corruption Thematic Fund) หรือ “AMLAC” ในครั้งนี้ กองทุน AMLAC ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับ IMF และประเทศสมาชิก โดยจะเป็นแพลตฟอร์มที่รวมทรัพยากรจากพันธมิตรทั้งหมด เพื่อสนับสนุนประเทศสมาชิกในการรับมือกับความเปราะบางทางเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญที่สุดที่พวกเขาเผชิญอยู่ นายบูสเกต์แสดงความขอบคุณต่อพันธมิตรหลายรายที่ทำให้การทำงานนี้เป็นไปได้ และได้เชิญนาย Dan Katz (แดน คัทซ์) รองกรรมการผู้จัดการคนแรกของ IMF ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน
ความจำเป็นในการบูรณาการเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
นาย Dan Katz (แดน คัทซ์) รองกรรมการผู้จัดการคนแรกของ IMF ได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน โดยระบุว่าวันนี้เป็นหลักชัยสำคัญสำหรับ IMF ในการขยายขอบเขตการทำงานเพื่อสนับสนุนประเทศสมาชิกในด้านการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CFT) และการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) ซึ่งเป็นการรวมกันในรูปแบบใหม่ที่สร้างสรรค์ ความท้าทายที่ประเทศสมาชิกเผชิญนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากกระแสการเงินที่ผิดกฎหมาย การทุจริต การฉ้อโกง และอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ สามารถบั่นทอนสถาบัน ลดความเชื่อมั่น และลดศักยภาพของประเทศในการตอบสนองต่อภาวะเศรษฐกิจผันผวน เพื่อให้สามารถส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแก่พลเมืองได้
นายคัทซ์กล่าวเสริมว่า ตามประมาณการของ IMF การทุจริตสามารถลดการเติบโตของ GDP ที่แท้จริงต่อหัวได้ถึง 3% เป็นเวลาสูงสุดสองปี และตามประมาณการบางส่วน ระหว่าง 4 ถึง 6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 134.44 ถึง 201.66 ล้านล้านบาท) ถูกฟอกเงินในแต่ละปี IMF ได้เห็นโดยตรงผ่านการสอดส่องดูแล การให้กู้ยืม และการพัฒนาขีดความสามารถ ว่าความเสี่ยงที่สำคัญต่อเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการคลัง การลงทุน เสถียรภาพทางการเงิน และความไว้วางใจ ล้วนมีต้นกำเนิดมาจากประเด็นเหล่านี้ IMF ยังเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนที่เกิดจากสถาบันที่แข็งแกร่งและธรรมาภิบาลที่ดี ในการสนับสนุนการเติบโตที่ยืดหยุ่นและครอบคลุม
กองทุน AMLAC ซึ่งสร้างขึ้นจากประสบการณ์หลายปีในการสนับสนุนสมาชิกในด้าน AML/CFT จะรวมการทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้าไว้ด้วยกัน โครงการนี้จะสนับสนุนประเทศสมาชิกในการแก้ไขจุดอ่อนที่อาจบ่อนทำลายประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงิน ด้วยการบูรณาการความเชี่ยวชาญด้านความสมบูรณ์ทางการเงิน ธรรมาภิบาล และวินัยการต่อต้านการทุจริต ซึ่งจะช่วยให้ประเทศต่างๆ สามารถเปลี่ยนความมุ่งมั่นในการปฏิรูปไปสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน การทำงานนี้มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากภัยคุกคามทางการเงินที่ผิดกฎหมายกำลังถูกเสริมด้วยเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์รูปแบบใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ ประเทศต่างๆ เผชิญกับความท้าทายด้านความสมบูรณ์ทางการเงินและธรรมาภิบาลที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพัง ความคืบหน้าที่ยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือ การประสานงาน และการมีส่วนร่วมในระยะยาว
ดังนั้น AMLAC จึงไม่ใช่แค่การลงทุนในความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนในสถาบันที่แข็งแกร่งขึ้น ความยืดหยุ่นที่มากขึ้น และผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น รวมถึงการลงทุนในความสามารถของประเทศในการระดมทรัพยากรภายในประเทศ เสริมสร้างความเชื่อมั่นสาธารณะ ดึงดูดการลงทุน และสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืนในวงกว้างขึ้น นายคัทซ์ได้เชิญชวนทั้งพันธมิตรเดิมและพันธมิตรใหม่ให้เข้าร่วมในระยะต่อไป เพื่อช่วยให้ประเทศสมาชิกสามารถเข้าถึงความเชี่ยวชาญ เครื่องมือ และความช่วยเหลือที่ยั่งยืนที่พวกเขาต้องการ เพื่อสร้างความยืดหยุ่นและคว้าโอกาสจากโครงการใหม่นี้
สี่เสาหลักของ AMLAC เพื่อการสนับสนุนเชิงปฏิบัติ
นาง Yan Liu (หยาน หลิว) ที่ปรึกษาทั่วไปและผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายของ IMF ได้อธิบายถึงวิธีการที่วิสัยทัศน์ของ AMLAC จะถูกแปลงเป็นการสนับสนุนเชิงปฏิบัติสำหรับประเทศสมาชิก โดยหลักแล้ว AMLAC มุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือประเทศในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินและการทุจริต ขณะเดียวกันก็สร้างสถาบันที่แข็งแกร่งขึ้น ความยืดหยุ่นที่มากขึ้น และรากฐานสำหรับการเติบโตที่ครอบคลุม AMLAC รวบรวมความเชี่ยวชาญที่เสริมกันของ IMF ในลักษณะที่ประสานงานกันมากขึ้น ทำให้สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานของประเทศและพันธมิตรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
AMLAC สร้างขึ้นบนเสาหลักสี่ประการ:
การบูรณาการ (Integrated): การทุจริต ธรรมาภิบาลที่อ่อนแอ และการเงินที่ผิดกฎหมาย มักจะเชื่อมโยงกัน การทุจริตสร้างผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมาย และสถาบันที่อ่อนแอจะช่วยปกปิด ย้าย และซ่อนผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายเหล่านั้น ประเทศต่างๆ ไม่ได้เผชิญกับความท้าทายเหล่านี้อย่างโดดเดี่ยว และการสนับสนุนของ IMF ก็ไม่สามารถแยกส่วนได้ นางหยูยกตัวอย่างจากศรีลังกา ที่การประเมินวินิจฉัยธรรมาภิบาลของ IMF ช่วยกำหนดวาระการปฏิรูปที่กว้างขึ้นของรัฐบาล และความช่วยเหลือทางเทคนิคที่ตามมาได้สนับสนุนสถาบันหลักในการดำเนินมาตรการ AML/CFT และการต่อต้านการทุจริตที่สำคัญ
การร่วมมือ (Collaborative): ความสำเร็จต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดทั่วทั้ง IMF กับพันธมิตรระหว่างประเทศ และระหว่างหน่วยงานของประเทศ ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการสนับสนุนของ IMF เป็นไปในเชิงเสริมกัน มีรากฐานมาจากมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของประเทศ งานล่าสุดของ IMF ในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เพื่อออกกฎหมาย AML/CFT ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของสหภาพยุโรป แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการรวบรวมสถาบันต่างๆ เช่น ธนาคารกลาง หน่วยข่าวกรองทางการเงิน หน่วยงานกำกับดูแลธนาคาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ รอบวัตถุประสงค์ร่วมกัน
มุ่งเน้นผลลัพธ์และตรวจสอบได้ (Result-based and Accountable): AMLAC ยึดมั่นในกรอบผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์ที่ได้รับการปรับปรุง การตรวจสอบที่เข้มงวด และการประเมินอิสระ ซึ่งช่วยให้ IMF สามารถติดตามความคืบหน้า เรียนรู้จากประสบการณ์ และปรับเปลี่ยนแนวทางเมื่อจำเป็น ตัวอย่างเช่น ในนามิเบีย การมีส่วนร่วมของ IMF มีส่วนช่วยในวาระการปฏิรูปที่สนับสนุนการถอดประเทศออกจากบัญชีเทาของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force - FATF)
ความยืดหยุ่น (Flexible): การออกแบบแบบโมดูลาร์ของ AMLAC จะช่วยให้ IMF สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ และความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น ในด้านสินทรัพย์เสมือนจริงและการแพร่กระจายทางการเงิน
นางหลิวกล่าวสรุปว่า เสาหลักทั้งสี่นี้จะช่วยให้ IMF สามารถส่งมอบการสนับสนุนที่มีคุณภาพสูงและตรงเป้าหมายในจุดที่จำเป็นที่สุด AMLAC สร้างขึ้นจากความร่วมมือเกือบสองทศวรรษ และ IMF รู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งต่อพันธมิตร องค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานของประเทศที่ให้การสนับสนุนและร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ AMLAC เป็นไปได้
ประสบการณ์ของนามิเบียในการหลุดพ้นจากบัญชีเทา
นาย Ebson Uanguta (เอ็บสัน อูอังกูต้า) ผู้ว่าการธนาคารกลางของนามิเบีย ได้แบ่งปันประสบการณ์ของนามิเบียในการเสริมสร้างกรอบการต่อต้านการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการต่อต้านการแพร่กระจายทางการเงินของประเทศ การเดินทางสู่การถูกจัดอยู่ในบัญชีเทาของนามิเบียมีสาเหตุมาจากการค้นพบในรายงานการประเมินร่วมกันในปี 2563 ซึ่งระบุจุดอ่อนทั้งในกรอบกฎหมายและการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ การค้นพบเหล่านี้ส่งผลให้นามิเบียถูกจัดให้อยู่ในระยะเวลาการสังเกตการณ์ 12 เดือนของ FATF และต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ก็ถูกจัดอยู่ในบัญชีเทา ซึ่งนำไปสู่การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเชิงรุกที่เข้มข้น
การตอบสนองของนามิเบียนั้นโดดเด่นด้วยความมุ่งมั่นทางการเมืองที่แข็งแกร่ง การดำเนินการที่ครอบคลุมทั้งภาครัฐ และความร่วมมือที่ยั่งยืน ซึ่ง IMF เป็นส่วนหนึ่งอย่างเต็มที่ คณะรัฐมนตรีของนามิเบียได้ให้การรับรองแผนปฏิบัติการแห่งชาติที่ครอบคลุม ซึ่งถูกนำไปปฏิบัติผ่านโครงสร้างที่ประสานงานกัน นำโดยคณะกรรมการประสานงานแห่งชาติที่ประกอบด้วยผู้กำหนดนโยบาย ผู้กำกับดูแล AML/CFT หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย อัยการ ศูนย์ข่าวกรองทางการเงิน สถาบันรายงาน และหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นๆ
ในช่วงระยะเวลาการสังเกตการณ์ 12 เดือน นามิเบียได้เสริมสร้างกรอบกฎหมายของตนโดยการแก้ไขกฎหมายประมาณ 9 ฉบับ และนำเสนอกฎหมายใหม่ 4 ฉบับ ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงประสิทธิภาพในการกำกับดูแล AML/CFT ความโปร่งใสของเจ้าของที่แท้จริง ขีดความสามารถด้านข่าวกรองทางการเงิน การสืบสวน การดำเนินคดี และความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ปัจจัยสำคัญในกระบวนการนี้คือการสนับสนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือทางเทคนิคของ IMF โดยเฉพาะอย่างยิ่ง IMF ได้สนับสนุนนามิเบียในการเสริมสร้างกรอบกฎหมายและกรอบการกำกับดูแล ซึ่งช่วยแปลวัตถุประสงค์เชิงนโยบายไปสู่การปฏิรูปที่ใช้งานได้จริงและยั่งยืน ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถาบัน
นามิเบียแสดงความขอบคุณต่อการสนับสนุนของ IMF ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านั้น IMF เป็นพันธมิตรที่มีคุณค่าในการเดินทางการปฏิรูปของนามิเบีย ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ วัตถุประสงค์ไม่ใช่เพียงงแค่การแก้ไขแผนปฏิบัติการของ FATF เท่านั้น แต่เป้าหมายคือการสร้างระบบที่แข็งแกร่งขึ้น กลไกการประสานงานที่ดีขึ้น ความสามารถในการกำกับดูแลและการสืบสวนที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิรูปของนามิเบียไม่เพียงแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการเท่านั้น แต่ยังใช้งานได้จริงและสามารถส่งมอบผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและคงทนได้ ด้วยความเพียรพยายามและความมุ่งมั่น นามิเบียได้หลุดพ้นจากบัญชีเทาของ FATF เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน2569 อย่างไรก็ตาม การหลุดพ้นจากบัญชีเทาไม่ใช่วัตถุประสงค์สุดท้าย วัตถุประสงค์สูงสุดคือการสร้างระบบ AML/CFT และระบบการเงินที่แข็งแกร่ง ยืดหยุ่น และน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น บทเรียนสำคัญที่ได้เรียนรู้จากการเดินทางในบัญชีเทาคือการปฏิรูปที่ยั่งยืนต้องการมากกว่าการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย สูตรสำเร็จคือความมุ่งมั่นทางการเมืองเป็นอันดับแรก การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ทรัพยากรที่เพียงพอ ขีดความสามารถของสถาบัน ระบบที่ใช้เทคโนโลยี และที่สำคัญที่สุดคือความร่วมมือที่ยั่งยืนและเชิงกลยุทธ์
ศรีลังกาและการปฏิรูปธรรมาภิบาลเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจัดเข้าบัญชีเทา
นาย Nandalal Weerasinghe (นันดาลาล วีระซิงเก) ผู้ว่าการธนาคารกลางของศรีลังกา ได้กล่าวขอบคุณสำหรับโครงการริเริ่มที่สำคัญนี้ ซึ่งจะช่วยประเทศสมาชิกเช่นศรีลังกาได้อย่างมาก นายวีระซิงเกได้แบ่งปันประสบการณ์ของศรีลังกาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยระบุว่าศรีลังกาเป็นหนึ่งในประเทศที่เคยถูกจัดอยู่ในบัญชีเทาถึงสองครั้งในปี 2557-2558และอีกครั้งในปี 2560 แม้กระทั่งในเวลานั้น ศรีลังกาก็ได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคจาก IMF เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประเมินความเสี่ยงสำหรับธนาคารพาณิชย์และบริษัทการเงินที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งพัฒนาขึ้นในปี 2560 ส่งผลให้ศรีลังกาสามารถหลุดพ้นจากบัญชีเทาได้ในปี 2560 และ 2560
ปัจจุบันความพยายามเหล่านี้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการประเมินร่วมกันครั้งที่สามของศรีลังกากำลังจะเกิดขึ้น โดยจะมีการเยี่ยมสำรวจในสถานที่จริงที่ศรีลังกาและโคลัมโบในสัปดาห์หน้าเป็นเวลาสองสัปดาห์ ก่อนหน้านี้ ศรีลังกาได้เตรียมการอย่างดีในครั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ถูกจัดกลับเข้าสู่บัญชีเทาอีกครั้ง และการมีส่วนร่วมที่สำคัญที่ IMF ได้มอบให้คือการดำเนินการประเมินวินิจฉัยธรรมาภิบาล (Governance Diagnostic Assessment) ในปี 2566 พื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประเมินนี้ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตของศรีลังกา
รายงานการวินิจฉัยดังกล่าวเป็นเอกสารพื้นฐานสำหรับศรีลังกาในการระบุช่องว่างสำคัญในการปฏิรูปและในการวินิจฉัยธรรมาภิบาล ศรีลังกาเป็นหนึ่งในประเทศแรกในเอเชียเท่าที่ทราบ ที่ได้เผยแพร่รายงานการวินิจฉัยธรรมาภิบาลอย่างโปร่งใสและเปิดเผย ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนรับทราบถึงช่องว่างที่มีอยู่ บนพื้นฐานนั้น ศรีลังกาได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงระดับชาติในปี 2567 และ 2568 ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการประเมินร่วมกันที่จะมาถึง
จากผลการประเมินวินิจฉัยและช่องว่างที่ระบุได้ ศรีลังกาได้ออกกฎหมายและดำเนินการปฏิรูปหลายประการ สิ่งสำคัญในครั้งนี้คือกรอบการประเมินคู่ใหม่ ซึ่งไม่เพียงแต่เน้นที่กรอบการทำงานเท่านั้น แต่ยังต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกรอบการทำงานด้วย ซึ่งรวมถึง:
พระราชบัญญัติว่าด้วยการยึดทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทำความผิด (Proceeds of Crime Act) ฉบับใหม่ ซึ่งจัดให้มีกรอบการกู้คืนทรัพย์สินที่ครอบคลุม สอดคล้องกับข้อกำหนดสากลและมาตรฐานโลก เช่น UNAC และมาตรฐาน FATF
พระราชบัญญัติป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Act) ฉบับใหม่ การนำกฎหมายไปปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งฝ่ายกฎหมายและพันธมิตรทางเทคนิคได้ช่วยเหลือในการดำเนินการและแสดงประสิทธิภาพ
พระราชบัญญัติการบริหารการเงินภาครัฐ (Public Financial Management Act) ซึ่งนำมาซึ่งการปฏิรูปหน่วยงานจัดเก็บรายได้ เช่น กรมศุลกากรและกรมสรรพสามิต
พระราชบัญญัติการตรวจสอบแห่งชาติ (National Audit Act)
การแก้ไขพระราชบัญญัติธนาคาร (Banking Act) ซึ่งเสริมสร้างจุดอ่อนด้านธรรมาภิบาลของธนาคารกลาง
การแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัท (Companies Act) ซึ่งนำมาซึ่งข้อกำหนดด้านการเป็นเจ้าของที่แท้จริง ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำคัญในการประเมินใหม่
การแก้ไขกฎหมายสำคัญสามฉบับ: พระราชบัญญัติการรายงานธุรกรรมทางการเงิน (Financial Transaction Reporting Act) ที่แก้ไขในปี 2569, พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (Prevention of Money Laundering Act) ที่แก้ไขในปี 2569 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Convention on Suppression of Terrorist Finance Act) ที่แก้ไขเมื่อเร็วๆ นี้
นายวีระซิงเกกล่าวว่าความท้าทายในปัจจุบันคือการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกฎหมายที่แก้ไขเหล่านี้ และแสดงให้เห็นว่ากฎหมายเหล่านั้นกำลังทำงานอยู่ ด้วยการสนับสนุนทั้งหมดที่ได้รับ ศรีลังกาในครั้งที่สามนี้ มีความเชื่อมั่นว่าศรีลังกาจะไม่ถูกจัดกลับเข้าสู่บัญชีเทา และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสูงมาตรฐานด้าน AML/CFT ในศรีลังกาต่อไป
การเพิ่มการสนับสนุนจากฝรั่งเศส
นาง Shanti Bobin (ฌองตี โบบิน) ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายกิจการการเงินพหุภาคีและการพัฒนา จากกระทรวงการคลังของฝรั่งเศส ได้กล่าวว่า การต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินและการทุจริตเป็นประเด็นสำคัญสำหรับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่มีความเปราะบาง ในฐานะสมาชิก IMF เราต้องเสริมสร้างความพยายามในการพัฒนาขีดความสามารถ การดำเนินการของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (FATF) มีความสำคัญ แต่ต้องเสริมด้วยความช่วยเหลือทางเทคนิค IMF เป็นพันธมิตรหลักในด้านนี้ โครงการ AMLAC ใหม่จะยังคงสนับสนุนการนำกรอบสถาบันที่แข็งแกร่งสำหรับความสมบูรณ์ทางการเงินไปปฏิบัติ นั่นคือเหตุผลที่ฝรั่งเศสประกาศเพิ่มการสนับสนุนให้กับ AMLAC จาก 0.8 ล้านยูโร (ประมาณ 29.04 ล้านบาท) เป็น 1.5 ล้านยูโร (ประมาณ 54.45 ล้านบาท)
เยอรมนีกับความช่วยเหลือทางเทคนิคของ IMF
นาย Rudiger von Kleist (รูดิเกอร์ ฟอน ไคลสท์) รองอธิบดีกรมการเงินระหว่างประเทศ กระทรวงการคลังของเยอรมนี ได้กล่าวเปรียบเทียบ IMF ว่ามีสามขาที่ค้ำจุนอยู่ ได้แก่ การสอดส่องดูแล โครงการต่างๆ (พร้อมการสนับสนุนทางการเงินหากจำเป็น) และขาที่สามคือความช่วยเหลือทางเทคนิค (TA) ขาที่สามนี้มีความสำคัญเท่าเทียมกับสองขาอื่นๆ เยอรมนีเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ IMF มาอย่างยาวนาน และการสนับสนุนและเสริมสร้างความพยายามในการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการทุจริตเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
นายฟอน ไคลสท์กล่าวว่า การปฏิรูปด้านความสมบูรณ์ทางการเงินและธรรมาภิบาลไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่อความยั่งยืนทางการคลังของประเทศเท่านั้น แต่กรอบ AML และการต่อต้านการทุจริตที่มั่นคงยังเป็นพื้นฐานสำคัญในการดึงดูดเงินทุนภาคเอกชนและกระแสเงินทุนระหว่างประเทศ ซึ่งจำเป็นต่อการสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืน เยอรมนีจึงมีความยินดีที่จะประกาศว่าจะบริจาคเงินอีก 5 ล้านยูโร (ประมาณ 181.50 ล้านบาท) จนถึงปี 2571
ไอร์แลนด์กับการมีส่วนร่วมเพื่อเสถียรภาพระบบการเงินโลก
นาย Franck Fagan (แฟรงค์ เฟแกน) รัฐมนตรีแห่งรัฐประจำกระทรวงการใช้จ่ายสาธารณะและความทะเยอทะยานของไอร์แลนด์ ได้แสดงความยินดีที่ไอร์แลนด์สนับสนุนการเปิดตัวกองทุนใหม่นี้ การแก้ไขปัญหาการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการทุจริต เป็นสิ่งจำเป็นในการปกป้องความสมบูรณ์ของระบบการเงินระหว่างประเทศ และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ยั่งยืน และครอบคลุม ความท้าทายเหล่านี้ไม่ได้เคารพพรมแดน พวกเขาสามารถบ่อนทำลายสถาบัน ลดความเชื่อมั่นสาธารณะ และเบี่ยงเบนทรัพยากรออกจากการลงทุนที่มีประสิทธิผลและบริการสาธารณะที่จำเป็น อาชญากรใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนที่ใดก็ตามที่มีอยู่ ทำให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตอบสนองระดับโลกที่มีประสิทธิภาพ
ความท้าทายเช่นนี้ได้รับประโยชน์อย่างชัดเจนจากความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหลายประเทศเช่นที่กำลังหารือกันในวันนี้ ไอร์แลนด์สนับสนุนการทำงานของ IMF ในด้านนี้ และได้เห็นคุณค่าของโครงการความช่วยเหลือทางเทคนิคและการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยให้ประเทศต่างๆ เสริมสร้างสถาบัน ปรับปรุงธรรมาภิบาล และสร้างระบบการเงินที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ไอร์แลนด์จึงยินดีที่จะสนับสนุนอย่างต่อเนื่องผ่านกองทุนเฉพาะประเด็นด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการทุจริตนี้ กองทุนเฉพาะประเด็นใหม่นี้เป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความสำเร็จของกองทุนเดิม ขณะเดียวกันก็ขยายการสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตและความท้าทายด้านความสมบูรณ์ทางการเงินในวงกว้างขึ้น ไอร์แลนด์ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กองทุนนี้มุ่งเน้นความช่วยเหลือที่ใช้งานได้จริง ตรงเป้าหมาย การเป็นเจ้าของของประเทศที่แข็งแกร่ง และผลลัพธ์ที่วัดผลได้
ด้วยเหตุนี้ ไอร์แลนด์จึงประกาศความมุ่งมั่นที่จะบริจาคเงินรวม 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 100.83 ล้านบาท) ในระยะเวลาหกปี ครอบคลุมทั้งกองทุนใหม่นี้และกองทุนเดิม ซึ่งสะท้อนถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่องานที่สำคัญนี้ ในฐานะประเทศที่มีภาคบริการทางการเงินระหว่างประเทศที่สำคัญ ไอร์แลนด์ได้รับประโยชน์จากระบบระหว่างประเทศที่มั่นคง โปร่งใส และมีกฎเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม ไอร์แลนด์ตระหนักดีว่าสิ่งนี้ยังนำมาซึ่งความรับผิดชอบในการตอบแทนและมีส่วนร่วมในความพยายามระดับโลก เพื่อปกป้องระบบนั้นและสนับสนุนเขตอำนาจศาลที่ต้องการเสริมสร้างกรอบการทำงานและความสามารถของตน ไอร์แลนด์ตั้งตารอที่จะทำงานร่วมกับ IMF ประเทศพันธมิตร และผู้บริจาครายอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนความสมบูรณ์ทางการเงินและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
ญี่ปุ่นกับการรวม AML/CFT และธรรมาภิบาล
นาย Hideaki Imamura (ฮิเดอากิ อิมามูระ) รองปลัดกระทรวงการคลังอาวุโสฝ่ายกิจการระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ได้แสดงความยินดีที่ได้เข้าร่วมพิธีเปิดตัว AMLAC นี้ ญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรหลักในประเด็น AML/CFT แต่ดังที่ผู้พูดคนก่อนหน้าได้กล่าวไว้ ธรรมาภิบาลและ AML/CFT เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ธรรมาภิบาลที่ดีไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีการแก้ไขปัญหา AML/CFT แต่ปัญหา AML/CFT ก็ไม่สามารถแก้ไขได้หากไม่มีรากฐานของธรรมาภิบาลที่แข็งแกร่ง ในแง่นั้น ญี่ปุ่นยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการจัดตั้ง AMLAC ซึ่งรวมปัญหา AML/CFT และธรรมาภิบาลเข้าไว้ด้วยกัน ญี่ปุ่นมีความยินดีที่จะประกาศว่าจะบริจาคเงิน 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 117.64 ล้านบาท) ในอีกห้าปีข้างหน้าให้กับ AMLAC
อิตาลีกับการบูรณาการเพื่อลดความแตกแยก
นาย Ricardo Barbieri Hermite (ริคาร์โด บาร์บิเอรี แอร์มิเต) อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของอิตาลี ได้กล่าวว่า เป็นความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัว AMLAC อิตาลีสนับสนุนแนวทางแบบบูรณาการของ AMLAC ซึ่งช่วยลดความแตกแยก ปรับปรุงการประสานงานระหว่างพันธมิตร และให้การสนับสนุนที่สอดคล้องกันแก่ประเทศผู้รับประโยชน์ อิตาลีให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการมุ่งเน้นไปที่การเป็นเจ้าของของประเทศ ลำดับความสำคัญตามความเสี่ยง และผลลัพธ์ที่วัดผลได้ รวมถึงความใส่ใจต่อประเทศที่มีรายได้น้อยและประเทศที่เปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคแอฟริกาใต้ทะเลทรายซาฮารา
อิตาลีเป็นพันธมิตรที่มุ่งมั่นของกองทุนเฉพาะประเด็น AML/CFT ของ IMF และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับดูแล ด้วยเจตนารมณ์แห่งความต่อเนื่อง อิตาลีมีความยินดีที่จะประกาศว่าตั้งใจที่จะสนับสนุน AMLAC ด้วยการบริจาค 3 ล้านยูโร (ประมาณ 108.90 ล้านบาท)
ลักเซมเบิร์กและการปกป้องความสมบูรณ์ทางการเงินโลก
นาย Gilles Roth (กิลล์ส โรท) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของลักเซมเบิร์ก ได้ระบุว่า ลักเซมเบิร์กภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในพันธมิตรระยะยาวของกองทุน AML และ CFT ของ IMF ตลอดหลายปีที่ผ่านมา กองทุนได้ดำเนินโครงการริเริ่มการพัฒนาขีดความสามารถที่มีคุณค่าสูง ในฐานะศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศที่สำคัญ ลักเซมเบิร์กตระหนักถึงความสำคัญของโครงสร้างพื้นฐาน AML ที่มั่นคงและธรรมาภิบาลที่แข็งแกร่ง ประเด็นเหล่านี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดี และดังนั้นจึงชื่นชมการเปลี่ยนผ่านไปสู่ AMLAC แนวทางแบบบูรณาการและการเน้นการประสานงานกับพันธมิตรรายอื่น จะช่วยเพิ่มทรัพยากรทั่วโลกให้สูงสุด การปกป้องความสมบูรณ์ทางการเงินของโลกเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน
เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์นี้ ลักเซมเบิร์กมีความยินดีที่จะประกาศอย่างเป็นทางการในวันนี้ว่า ประเทศลักเซมเบิร์กจะบริจาคเงินเริ่มต้นรวม 2.25 ล้านยูโร (ประมาณ 81.68 ล้านบาท) เพื่อสนับสนุนการเปิดตัว AMLAC
เนเธอร์แลนด์กับการสร้างระบบการเงินที่โปร่งใสและยืดหยุ่น
นาย Steven Collet (สตีเวน คอลเล็ต) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเนเธอร์แลนด์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ IMF และทีมงานที่ทุ่มเทในการเปิดตัว AMLAC ระบบและสถาบันการเงินที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็นในการช่วยให้ประเทศต่างๆ ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุน สำหรับเนเธอร์แลนด์ สิ่งนี้ก็มีความสำคัญเช่นกัน เนเธอร์แลนด์เป็นเศรษฐกิจที่เปิดกว้างและเป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเคลื่อนย้ายเงินทุนและการลงทุนอย่างเสรีและปลอดภัยข้ามพรมแดน นั่นหมายความว่าเนเธอร์แลนด์มีความสนใจอย่างมากในการรักษาระบบการเงินระหว่างประเทศให้โปร่งใสและยืดหยุ่น สิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกคน ประเทศต่างๆ ไม่สามารถระดมทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาได้ หากรายได้สาธารณะยังคงรั่วไหลผ่านกระแสการเงินที่ผิดกฎหมาย
นั่นคือเหตุผลที่เนเธอร์แลนด์สนับสนุนการทำงานของ IMF ในด้านนี้ตั้งแต่เริ่มต้น และเหตุผลที่กำลังบริจาคเงิน 4 ล้านยูโร (ประมาณ 145.20 ล้านบาท) ให้กับ AMLAC AMLAC รวบรวมการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการทุจริตเข้าด้วยกัน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด และ IMF อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครในการเชื่อมโยงงานนี้กับการปฏิรูปเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น ด้วยการบริจาคนี้ เนเธอร์แลนด์ยินดีที่จะสนับสนุนภารกิจของ IMF ในการช่วยให้ประเทศต่างๆ ปกป้องเงินสาธารณะ สร้างสถาบันที่แข็งแกร่งขึ้น และสร้างเงื่อนไขสำหรับการลงทุน การจ้างงาน และการเติบโตที่ยั่งยืน
สวิตเซอร์แลนด์กับการป้องกันความเปราะบางในระบบการเงิน
นาย Christoph Bounan (คริสตอฟ บูนาน) ผู้อำนวยการบริหารสำรองของ IMF และผู้อำนวยการบริหารคนใหม่จากสวิตเซอร์แลนด์ ได้กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณสำหรับโครงการริเริ่มที่ยอดเยี่ยมนี้ สวิตเซอร์แลนด์มีความยินดีที่จะสนับสนุนเรื่องนี้ สำหรับสวิตเซอร์แลนด์ ความสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจ การเงิน และทางการเงินเป็นพื้นฐานสำคัญต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค ความเชื่อมั่นสาธารณะ และระบบการเงินระหว่างประเทศที่ทำงานได้ดี ในฐานะเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงทั่วโลกและศูนย์กลางทางการเงิน สวิตเซอร์แลนด์มีความสนใจอย่างชัดเจนในระบบการเงินระหว่างประเทศที่มั่นคงและน่าเชื่อถือ จุดอ่อนในเขตอำนาจศาลหนึ่งสามารถสร้างผลกระทบต่อทุกที่ สถาบันที่แข็งแกร่งและการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและเงื่อนไขที่ดีขึ้นสำหรับธุรกิจที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งต้องการเงื่อนไขกรอบการทำงานที่มั่นคงเพื่อการลงทุน การค้า และการสร้างงาน
มองไปข้างหน้า ความท้าทายกำลังมีความหลากหลายและเชื่อมโยงกันมากขึ้น กระแสการเงินมีความเป็นสากลและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่เทคโนโลยีใหม่ๆ สร้างทั้งโอกาสและความเปราะบางในเวลาเดียวกัน มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดระหว่าง AML/CFT และธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต ความมั่งคั่งที่ผิดกฎหมายสามารถเกิดขึ้นได้จากการทุจริต จากนั้นถูกเคลื่อนย้ายผ่านระบบการเงิน ซึ่งการทุจริตสามารถขัดขวางการดำเนินคดีและการกู้คืนได้ การแก้ไขความท้าทายเหล่านี้จึงต้องใช้วิธีการแบบบูรณาการ และด้วยเหตุนี้ AMLAC จึงมาได้ทันเวลาเป็นพิเศษ
สวิตเซอร์แลนด์เป็นพันธมิตรระยะยาวของ IMF ในด้านนี้ สวิตเซอร์แลนด์ได้สนับสนุนกองทุน AML/CFT Trust Fund ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2009 และยังสนับสนุนการวินิจฉัยธรรมาภิบาลของ IMF ดังนั้น สวิตเซอร์แลนด์จึงยินดีต้อนรับโครงการริเริ่มใหม่นี้และแนวทางแบบบูรณาการอย่างอบอุ่น และหวังว่าจะได้มีส่วนร่วมในระยะแรกและการพัฒนาในอนาคต สวิตเซอร์แลนด์มีความยินดีที่จะประกาศว่า จะให้เงินทุนใหม่ 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 134.44 ล้านบาท) เพื่อสนับสนุนระยะแรก
ความมุ่งมั่นร่วมกันสู่ความสมบูรณ์ทางการเงินและธรรมาภิบาลที่โปร่งใส
นายแฟรงค์ บูสเกต์ ได้กล่าวขอบคุณผู้พูดทุกคน โดยระบุว่าสิ่งที่ได้เห็นในงานสัมมนาครั้งนี้คือความมุ่งมั่นร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อความสมบูรณ์ทางการเงิน ธรรมาภิบาลที่โปร่งใส และระบบที่มีเสถียรภาพที่ตรวจสอบได้ ด้วยการสนับสนุนที่แสดงออกโดยพันธมิตรในวันนี้ IMF ได้รับการยืนยันแล้วว่ามีเงินทุนมากกว่าครึ่งหนึ่งของที่จำเป็นในการเปิดตัว AMLAC ซึ่งเป็นสัญญาณที่ทรงพลังของความมุ่งมั่นร่วมกันในการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ โดยระบุว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่จะมีการเปิดตัวโครงการริเริ่มที่มีเงินทุนสนับสนุนแล้วถึง 50% ของกิจกรรมทั้งหมด นี่เป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งที่ได้รับในวันนี้
