สหรัฐฯคว่ำบาตรตลาดมืดออนไลน์ 'ซินบี' ฐานปฏิบัติการคลุมไทย-เมียนมา-ลาว

สหรัฐฯ คว่ำบาตร "ซินบี การันตี" ตลาดมืดออนไลน์ ลูกค้าอาชญากรรมไซเบอร์ พบมีฐานปฏิบัติการครอบคลุมไทย-เมียนมา-ลาว เผยผู้พัฒนาแอป "อันเวน เทคโนโลยี" บ.กัมพูชา-"เซฟดับบลิว เทคโนโลยี" บ.สิงคโปร์ โดนคว่ำบาตรด้วย หลังพบดำเนินปฏิบัติการจากสามเหลี่ยมทองคำ พบ Prince Group เป็นลูกค้าด้วย

สำนักข่าว Next News รายงานว่าเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2569 สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา (OFAC) ได้ขึ้นบัญชีดำ "ซินบี การันตี" (Xinbi Guarantee) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มตลาดมืดออนไลน์ภาษาจีนที่เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจการหลอกลวงทางไซเบอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีนัยสำคัญ พร้อมกันนี้ยังได้คว่ำบาตรผู้พัฒนาเครื่องมือหลักสองรายที่สนับสนุนการดำเนินงานของซินบี การันตี ได้แก่ บริษัทอันเวน เทคโนโลยี จำกัด (Anwen Technology Co., Ltd.) ผู้พัฒนาวอลเล็ต "ซินบีเพย์" (XinbiPay) หรือที่รู้จักในชื่อ "นิวเพย์" (NewPay) ซึ่งตั้งอยู่ในกัมพูชา และ บริษัทเซฟดับบลิว เทคโนโลยี จำกัด (SafeW Technology Co., Ltd.) ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันส่งข้อความ "เซฟดับบลิว" (SafeW) ซึ่งตั้งอยู่ในสิงคโปร์ การดำเนินการครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่กองกำลังเฉพาะกิจปราบปรามศูนย์หลอกลวงของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ Scam Center Strike Force) ได้เข้ายึดโครงสร้างพื้นฐานและกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ซินบีใช้ในวันเดียวกัน นอกจากนี้ แพลตฟอร์มเทเลแกรม (Telegram) ก็ได้ประกาศแบนซินบี การันตีอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน

โดยจากการวิเคราะห์ของหน่วยงานวิเคราะห์ทีอาร์เอ็ม (TRM) พบว่าตลาดมืดแห่งนี้มีแนวโน้มที่จะดำเนินการจากภูมิภาคสามเหลี่ยมทองคำซึ่งครอบคลุมประเทศเมียนมา ไทย และลาว การคว่ำบาตรครั้งนี้ทำให้สหรัฐฯ เป็นประเทศที่สองที่ดำเนินการกับซินบี การันตี โดยก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนมีนาคม 2569 สหราชอาณาจักรได้ขึ้นบัญชีดำตลาดมืดนี้ไปแล้ว

นายสกอต เบสเซนต์ (Scott Bessent) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า ศูนย์หลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ขโมยเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากเหยื่อชาวอเมริกันทุกปี และกระทรวงการคลังจะยังคงใช้เครื่องมือเพื่อขัดขวางเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังการฉ้อโกงที่ร้ายแรงนี้ เพื่อปกป้องชาวอเมริกัน การดำเนินการของ OFAC นี้อยู่ภายใต้คำสั่งบริหารที่ 13581 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งบริหารที่ 13863 และเป็นไปตามคำสั่งบริหารที่ 14390 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2569 เรื่อง "การต่อสู้กับอาชญากรรมไซเบอร์ การฉ้อโกง และโครงการ predatory ที่มุ่งเป้าหมายต่อพลเมืองอเมริกัน"

ซินบี การันตี คืออะไร

ซินบี การันตี ดำเนินการในฐานะตลาดมืดออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย โดยเชื่อมโยงกลุ่มอาชญากรข้ามชาติ ซึ่งรวมถึงผู้ดำเนินการศูนย์หลอกลวง กับผู้ค้าที่ให้บริการทางการเงิน เทคโนโลยี และสินค้าผิดกฎหมายอื่นๆ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ดำเนินการหลอกลวงสามารถซื้อสินค้าและโยกย้ายเงินเพื่อสนับสนุนการหลอกลวงทางไซเบอร์และการฉ้อโกง โดยซินบี การันตี ให้บริการเอสโครว์ (Escrow) หรือบริการรับประกันการทำธุรกรรม ซึ่งช่วยลดอุปสรรคในการเข้าสู่การก่ออาชญากรรมทางการเงินโดยมีการตรวจสอบสถานะเพียงเล็กน้อย รายการสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์มรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกขโมย เอกสารประจำตัวปลอม เครื่องมือดีพเฟค (deepfake) ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม และบริการแลกเปลี่ยนคริปโตแบบไม่ผ่านเคาน์เตอร์ บริการเหล่านี้สนับสนุนการดำเนินการหลอกลวงที่อาศัยแรงงานข้ามชาติที่ถูกค้ามนุษย์ ซึ่งมักถูกล่อลวงด้วยสัญญาการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อดำเนินการฉ้อโกงออนไลน์ในระดับอุตสาหกรรม

ขนาดของตลาดมืด

ตั้งแต่ประมาณปี 2565 ซินบี การันตีได้ประมวลผลสินทรัพย์ดิจิทัลและสกุลเงินเฟียตไปแล้วกว่า 3.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีเงินไหลเข้า 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซินบี การันตีชำระเงินส่วนใหญ่ด้วยสกุลเงินดิจิทัล "ยูเอสดีที" (USDT) บนเครือข่าย "ทรอน" (TRON) โดยวอลเล็ต "ซินบีเพย์" ได้รับเงิน 94.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่านฮอตวอลเล็ตสำหรับการถอนเงินในเดือนธันวาคม 2568

การเติบโตหลังการบังคับใช้กฎหมาย

ซินบี การันตี เติบโตขึ้นเมื่อคู่แข่งล่มสลาย หลังจากที่สำนักงานปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐฯ (FinCEN - ฟินเซน) ขึ้นบัญชี "ฮุ่ยวัน เพย์" (Huione Pay) เป็นสถาบันการเงินที่มีความเสี่ยงหลักในการฟอกเงิน อาชญากรไซเบอร์ได้ย้ายกิจกรรมของพวกเขาไปยังซินบี การันตี ซึ่งยังคงเสนอบริการที่คล้ายคลึงกันให้กับฐานลูกค้าที่ทับซ้อนกัน แม้ว่าเทเลแกรมจะเคยแบนซินบี การันตีและตลาดมืดคู่แข่งเมื่อฤดูใบไม้ผลิปี 2568 แต่ซินบี การันตีก็ฟื้นตัวและขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีเงินไหลเข้าเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2568 ถึง 22 ธันวาคม 2568 โดยดูดซับปริมาณการทำธุรกรรมจากตลาดมืดที่ลดลง เช่น ฮุ่ยวัน (Huione) และ ฮ่าวหวัง (Haowang)

โครงสร้างพื้นฐานที่ OFAC กำหนดเป้าหมาย

ประมาณเดือนมิถุนายน 2568 เพื่อตอบสนองต่อการตรวจสอบของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มขึ้น ซินบี การันตีได้เริ่มย้ายเครือข่ายผู้ค้าและเครือข่ายฟอกเงินไปยัง "เซฟดับบลิว" (SafeW) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันส่งข้อความแบบเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง ที่พัฒนาโดยเซฟดับบลิว เทคโนโลยี พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้ใช้ประสานงานผู้ซื้อและผู้ขายที่นั่น ในเวลาเดียวกัน ซินบี การันตีได้เปิดตัว "ซินบีเพย์" (XinbiPay) วอลเล็ตที่ไม่มีการตรวจสอบลูกค้า (no-know-your-customer) ซึ่งพัฒนาโดยอันเวน (Anwen) และรองรับยูเอสดีที (USDT) บนเครือข่าย TRC20, ERC20 และ BEP20

เกาหลีเหนือและพรินซ์ กรุ๊ป

OFAC ระบุว่า แพลตฟอร์มของซินบี การันตี ถูกใช้โดยแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือ และโดยองค์กรที่ถูก OFAC ขึ้นบัญชีดำหลายราย รวมถึงบริษัท จินเป่ย กรุ๊ป จำกัด (Jin Bei Group Co., Ltd.) และหน่วยงานที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ อย่างกลุ่มบริษัทพรินซ์ กรุ๊ป (Prince Group) ซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่าซินบี การันตี มีความเชื่อมโยงกับความมั่นคงของชาติที่นอกเหนือจากการให้เงินทุนสนับสนุนการหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความหมายของการกำหนดเป้าหมายคว่ำบาตร

ทรัพย์สินและผลประโยชน์ในทรัพย์สินทั้งหมดของบุคคลที่ถูกกำหนดเป้าหมายที่อยู่ในสหรัฐฯ หรืออยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของบุคคลสัญชาติสหรัฐฯ จะถูกอายัดและต้องรายงานต่อ OFAC นอกจากนี้ องค์กรใดๆ ที่มีบุคคลที่ถูกอายัดเป็นเจ้าของ 50% ขึ้นไป องค์กรนั้นก็จะถูกอายัดด้วยเช่นกัน โดยบุคคลสัญชาติสหรัฐฯ จะถูกห้ามมิให้ทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกอายัด และ OFAC อาจกำหนดบทลงโทษทางแพ่งสำหรับการละเมิดโดยยึดหลักความรับผิดโดยเคร่งครัด แพลตฟอร์มใดๆ ที่ประมวลผลธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับวอลเล็ตซินบี โครงสร้างพื้นฐานของซินบีเพย์ หรือมีแอดเดรสที่เกี่ยวข้อง จะมีความเสี่ยงในการถูกคว่ำบาตรเช่นกัน