ย้อนคดีผู้ต้องหาคริปโต 3AC หลังปมสามี สส.สุชาดา ให้กู้พัน ล.โดนจับตา

เจาะลึกปมทรัพย์สินสามี สส.สุชาดา ปมเงินกู้กองทุนคริปโต 1,440 ล้าน ย้อนรอยชะตากรรมอดีตพันธมิตรธุรกิจ"ไทหยาง ซาง" สู่ผู้ต้องหาคดีล้มละลายเชื่อมโยง 3AC-ส่องคำพิพากษาศาลสิงคโปร์ถึงสหรัฐฯ สั่งจำคุกบิ๊กเนม ไฉน "ไทหยาง ซาง" รอด

หมายเหตุสำนักข่าว Next News: สืบเนื่องจากที่ปรากฎเป็นข่าวกรณีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ น.ส.สุชาดา ซาง ทรัพย์ทวี สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ที่ยื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งปรากฎว่าในส่วนของทรัพย์สินของสามีได้แก่นายไทหยาง ซาง ระบุรายการเงินให้กู้ยืมมูลค่า 1,440 ล้านบาท แก่บริษัท ทรี แอร์โรวส์ แคปิตอล (Three Arrows Capital หรือ 3AC) กองทุนเฮดจ์ฟันด์คริปโตเคอร์เรนซีระดับโลกที่ล่มสลายในปี 2565

มหากาพย์ 3AC บ.ยักษ์คริปโตล้ม หลังข่าวสามี สส.สุชาดา ปล่อยกู้พันล้าน

มหากาพย์ 3AC บ.ยักษ์คริปโตล้ม หลังข่าวสามี สส.สุชาดา ปล่อยกู้พันล้าน

ขณะที่ตัว น.ส.สุชาดาเองได้ให้สัมภาษณ์ยืนยันกับสื่อมวลชนยอมรับว่าอดีตเพื่อนร่วมงานของสามีบางรายถูกดำเนินคดีและจำคุกจริงแต่สามีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

จากกรณีดังกล่าว สำนักข่าว Next News จึงขอนำเสนอรายละเอียดการดำเนินคดีของผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีบริษัท 3 AC กันอีกครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

ซู จู (Su Zhu) และ ไคล์ เดวิส (Kyle Davies) กับบริษัท ทรี แอร์โรวส์ แคปิตอล (Three Arrows Capital หรือ 3AC)

นายซู จู (Su Zhu) และ นายไคล์ เดวิส (Kyle Davies) ร่วมกันก่อตั้งกองทุนเฮดจ์ฟันด์คริปโตเคอร์เรนซี ทรี แอร์โรวส์ แคปิตอล (Three Arrows Capital หรือ 3AC) ซึ่งจดทะเบียนในสิงคโปร์ ทว่าภายหลังจากการบริหารสินทรัพย์ที่ผิดพลาดและการใช้ (การใช้ประโยชน์หรือการสร้างพลังทวี) ในระดับสูงเกินตัว กองทุนดังกล่าวประสบภาวะล้มละลายและนำไปสู่กระบวนการฟ้องร้องและติดตามสินทรัพย์ข้ามชาติอย่างเป็นระบบ

ชะตากรรมสุดท้ายของ นายซู จู (Su Zhu) ถูกเจ้าหน้าที่บังคับกฎหมายของประเทศสิงคโปร์จับกุมตัว ณ ท่าอากาศยานชางงี เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 ขณะพยายามเดินทางออกนอกประเทศ และถูกศาลสิงคโปร์พิพากษาลงโทษจำคุกเป็นเวลา 4 เดือน ในข้อหาจงใจไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลและไม่ให้ความร่วมมือในกระบวนการชำระบัญชีสินทรัพย์ เพื่อสะสางหนี้สินของกองทุน Three Arrows Capital (3AC) ที่ล้มละลายไปก่อนหน้านี้

ขณะที่ นายไคล์ เดวิส (Kyle Davies) ผู้ร่วมก่อตั้งอีกราย ยังคงอยู่ระหว่างการหลบหนีการจับกุม โดยเผชิญกับการถูกออกหมายจับจากศาลสิงคโปร์ในช่วงเดือนกันยายน 2023 ตลอดจนมาตรการคว่ำบาตรและข้อจำกัดทางกฎหมายอย่างเข้มงวดจากคณะผู้ชำระบัญชีในหลายเขตอำนาจศาล ไม่ว่าจะเป็นในประเทศสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

ซู จู (Su Zhu) และ ไคล์ เดวิส (Kyle Davies)

นายแซม แบงก์แมน-ฟรายด์ (Sam Bankman-Fried) / บริษัท เอฟทีเอ็กซ์ (FTX) และ บริษัท อะลาเมดา รีเสิร์ช (Alameda Research)

นายแซม แบงก์แมน-ฟรายด์ (Sam Bankman-Fried) เป็นผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลก เอฟทีเอ็กซ์ (FTX) และกองทุนซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล อะลาเมดา รีเสิร์ช (Alameda Research) โดยในอดีตช่วงปี 2564 นายไทหยาง ซาง ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งโปรโตคอล เรน (Ren) ได้ดำเนินการควบรวมกิจการเข้ากับกลุ่ม อะลาเมดา รีเสิร์ช (Alameda Research) ก่อนที่เครือข่ายธุรกิจดังกล่าวจะล่มสลายลงจากการทุจริตภายในองค์กร โดยพฤติการณ์ของการทุจริตคือ การยักยอกเงินฝากของลูกค้าจากแพลตฟอร์ม FTX ไปใช้หมุนเวียนในกองทุน Alameda Research เพื่อเก็งกำไรและชำระหนี้สิน ตลอดจนการสร้างงบการเงินเท็จและการปั่นราคาโทเคน FTT เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้ยืมอย่างทุจริต ซึ่งนำไปสู่วิกฤตสภาพคล่องและการล้มละลายในที่สุด

ชะตากรรมสุดท้ายของ นายแซม แบงก์แมน-ฟรายด์ (Sam Bankman-Fried) ถูกกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานบังคับกฎหมายของสหรัฐอเมริกาจับกุมและดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์สินของลูกค้า ฟอกเงิน และสมคบคิดเพื่อฉ้อโกง ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก ท้ายที่สุดในเดือนมีนาคม ปี 2567 ศาลสหรัฐฯ ได้มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกเป็นเวลายาวนานถึง 25 ปี ณ เรือนจำกลางสหรัฐฯ

นายแซม แบงก์แมน-ฟรายด์ (Sam Bankman-Fried)

นายสเตฟาน ฉิน (Stefan Qin) / บริษัท เวอร์จิล แคปิตอล (Virgil Capital)

นายสเตฟาน ฉิน (Stefan Qin) อดีตผู้จัดการกองทุนคริปโตเฮดจ์ฟันด์ชาวออสเตรเลียภายใต้ บริษัท เวอร์จิล แคปิตอล (Virgil Capital) เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีความเชื่อมโยงในสายงานร่วมกับ นายไทหยาง ซาง โดยความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขา, เวอร์จิล แคปิตอล และกองทุน ทรี แอร์โรวส์ แคปิตอล (Three Arrows Capital หรือ 3AC) เกิดขึ้นจากการที่ 3AC เป็นหนึ่งในผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ให้บริการสภาพคล่องแก่กองทุน Virgil Sigma Fund ของเวอร์จิล แคปิตอล ทว่าภายหลังการล่มสลายของ 3AC ประกอบกับการที่สเตฟานถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกงแบบแชร์ลูกโซ่ (Ponzi scheme) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ซึ่งเขายอมรับสารภาพว่าได้กระทำการฉ้อโกงคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (คดีเดียวกับนายแซม แบงก์แมน) ความสัมพันธ์ทางธุรกรรมและการกู้ยืมร่วมกันนี้จึงกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดในกระบวนการล้มละลายและการทวงคืนสินทรัพย์เพื่อชดเชยแก่เจ้าหนี้ของทั้งสองฝ่าย

สำหรับชะตากรรมสุดท้ายของ นายสเตฟาน ฉิน เขาถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (U.S. Department of Justice) ดำเนินคดีอาญาในข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์ (Securities Fraud) จากการหลอกลวงผู้ลงทุนและยักยอกเงินในกองทุน Virgil Sigma Fund ระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2563 คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคดีความดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 โดยศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ในนครนิวยอร์ก ได้มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกสเตฟานเป็นเวลา 7 ปี 6 เดือน หรือ 90 เดือน) ในเรือนจำกลางสหรัฐฯ

นายสเตฟาน ฉิน (Stefan Qin)

ทำไม ไทหยาง ซาง รอดจากการถูกดำเนินคดี

จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกทางกฎหมาย พบว่าข้อเท็จจริงในทางคดีของ นายไทหยาง ซาง (Taiyang Zhang) มีความแยกส่วนและต่างจากผู้มีส่วนร่วมรายอื่นที่ถูกดำเนินคดีข้างต้น โดยมีรายละเอียดเชิงลึกดังนี้:

กรณีการปล่อยกู้แก่กองทุน ทรี แอร์โรวส์ แคปิตอล (Three Arrows Capital หรือ 3AC): เอกสารทางกฎหมายและเอกสารแสดงบัญชีทรัพย์สินระบุชัดเจนว่า สถานะของ นายไทหยาง ซาง มีฐานะเป็นเพียง "เจ้าหนี้ผู้ปล่อยกู้ไม่มีหลักประกัน" (Unsecured Creditor) เท่านั้น โดยมิได้มีตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร (Board of Directors) ผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการกองทุนและการตัดสินใจลงทุนของ 3AC แต่อย่างใด ส่งผลให้ทางกฎหมายไม่ต้องร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายและการล่มสลายของกองทุนดังกล่าว
กรณีข้อตกลงกับ บริษัท อะลาเมดา รีเสิร์ช (Alameda Research): ธุรกรรมการโอนย้ายและส่งมอบโปรโตคอล เรน (Ren) ให้แก่กลุ่ม อะลาเมดา รีเสิร์ช (Alameda Research) ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์อย่างเป็นทางการตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนหน้าที่จะเกิดปัญหาการทุจริตและการล่มสลายของอาณาจักร FTX และ Alameda Research ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2565 นายไทหยาง ซาง จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติการณ์ฉ้อโกงที่เกิดขึ้นภายหลัง

อ้างอิงข้อมูลจาก

1. รายงานข่าวเชิงลึกเกี่ยวกับพอร์ตและการทำธุรกรรมปล่อยกู้ระดับหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐของ นายไทหยาง ซาง ให้แก่กองทุนคริปโตเคอร์เรนซี: The Block

2.เอกสารแถลงการณ์อย่างเป็นทางการและการดำเนินคดีอาญาคดีฉ้อโกงหลักทรัพย์ของ นายสเตฟาน ฉิน (Stefan Qin) แห่งกองทุน Virgil Capital: U.S. Department of Justice (DOJ)

3.รายงานความคืบหน้ากระบวนการทางกฎหมาย คำสั่งศาลสิงคโปร์ และการจับกุมตัว นายซู จู (Su Zhu) ผู้ร่วมก่อตั้งกองทุน 3AC: Bloomberg

4.รายงานคำพิพากษาคดีฉ้อโกงและบทลงโทษจำคุก 25 ปีของ นายแซม แบงก์แมน-ฟรายด์ (Sam Bankman-Fried): Reuters

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง