กรมพัฒน์ สนธิกำลัง 5 หน่วยงาน 'DSI-ตร.-ตม.-ท่องเที่ยว-พาณิชย์ภูเก็ต' บุกรังนอมินีต่างชาติ ตรวจสอบธุรกิจท่องเที่ยวในภูเก็ต พบพิรุธหลายจุด ทั้งสำนักงานบัญชีหลายแห่งให้บริษัทต่างชาติใช้ที่ตั้งเดียวกัน พร้อมส่งพนักงานเข้าไปเป็น กก.-ถือหุ้น เตรียมส่งดำเนินคดีทันที
สำนักข่าว Next News รายงานว่าเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ช่วงวันที่ 29-30 มกราคมที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งทีมปราบนอมินีร่วมกับ 5 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI), ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต, ตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจสอบกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งธุรกิจนำเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และเรือเช่า ที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยว่าใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติ หรือ "นอมินี" เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
จากการตรวจสอบเบื้องต้น 10 ธุรกิจเป้าหมาย และสำนักงานบัญชี-กฎหมายที่ต้องสงสัยว่าให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติ พบพิรุธหลายประการ โดยเฉพาะภูเก็ตถือเป็นพื้นที่เสี่ยง มีบริษัทที่ชาวต่างชาติร่วมลงทุนกับคนไทยสูงถึง 11,263 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 38.72 ของบริษัททั้งหมด 29,090 แห่ง และส่วนใหญ่ลงทุนไม่ถึง 50% เพื่อเลี่ยง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
ผลการตรวจสอบ 10 ธุรกิจ พบว่ามีนิติบุคคล 3 บริษัท ที่มีที่ตั้งเดียวกับสำนักงานบัญชี นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ทำบัญชีของสำนักงานบัญชีแห่งหนึ่งแอบอ้างตัวเป็นกรรมการของนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อื่นเพื่อมาให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่แทนกรรมการตัวจริง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหากรรมการและผู้ทำบัญชีรายดังกล่าว ในฐานความผิดให้บุคคลอื่นใช้บัตรประชาชน และใช้บัตรประชาชนคนอื่น ตาม พ.ร.บ. บัตรประชาชน พ.ศ. 2526
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทสำนักงานกฎหมายและสำนักงานบัญชีกลุ่มเสี่ยง ที่มีกรรมการหรือพนักงานเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่มีคนต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในหลายบริษัทมากผิดปกติ รวมถึงเรียกนิติบุคคลเป้าหมายที่เป็นนอมินี 5 ราย เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง ซึ่งในจำนวนนี้มี 3 ราย ที่ใช้พนักงานหรือผู้ทำบัญชีของบริษัท เข้าเป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่มีคนต่างชาติเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้น ซึ่งกรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบเชิงลึก เพื่อเอาผิดกับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายต่อไป
