ย้อนข้อมูล 3 บ.นอมินีทุนจีนซื้อบ้านหรู สาว 24 ปี กก./โยง 31 แห่ง

เบื้องหลังทลายทุนจีน! ย้อนข้อมูล Next News กรณีตำรวจ ปอศ. บุกค้น 3 บ.นอมินีคนจีนซื้อบ้าน/คอนโดฯหรูเมืองหลวง รวบ‘นายห่าว’หน. เชิดสาววัย 24 ปี จ.เลย เป็น กก./หุ้นใหญ่ โยงเครือข่ายรวม 31 แห่ง ขณะที่ บ.ที่ปรึกษา กม. ล่าสุดพบเกี่ยวพันนิติบุคคลอีกอย่างน้อย 18 บริษัท

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2569 พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ.) นำกำลังเปิดปฏิบัติการปูพรมตรวจค้นเป้าหมายสำคัญ 5 จุด ทลายเครือข่ายทุนจีนนอมินีแอบอ้างสวมสิทธิ์ถือครองอสังหาริมทรัพย์มูลค่าร้อยล้าน โดยจุดที่ 1 และ 2 บุกค้น บริษัท นาราวี โฮลดิ้ง จำกัด บ้านเลขที่ 69/18 ม.นาราสิริ กรุงเทพกรีฑา ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 แแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ และ บริษัท โฮลดิ้ง กู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด บ้านเลขที่ 69/17 ม.นาราสิริ กรุงเทพกรีฑา ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ จุดที่ 3.บริษัท เหลียง พีเพิล ไทย เทรดดิ้ง จำกัด บ้านเลขที่ 19/122 โครงการเวนิว ถนนกาญจนาภิเษก แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ จุดที่ 4. บริษัท ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด ยูนิต 903 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ และ จุดที่ 5. บ้านเลขที่ 222/67 โครงการเดอะซิตี้ พระราม9–กรุงเทพกรีฑา ถ.ศรีนครินทร์–ร่มเกล้า แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ จับกุม นายห่าว (Mr. HAO) อายุ 35 ปี สัญชาติจีน ในการพร้อมตรวจค้นเจ้าหน้าที่ได้ยึดเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล, สัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์ โฉนดที่ดิน , สมุดบัญชีธนาคารและตรายางบริษัทในเครือข่าย, คีย์การ์ดคอนโด Life อโศก-พระราม 9 รวม 32 ใบ, และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 4 เครื่อง ทรัพย์สินจำนวนมาก

เจ้าหน้าที่ระบุว่ากลุ่มทุนจีนกลุ่มนี้มีนายห่าวเป็นหัวหน้าขบวนการ พฤติการณ์ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษากฎหมายตั้งหญิงไทยเป็นกรรมการ และถือหุ้นใหญ่ในบริษัทนอมินีหลายแห่ง เพื่อบังหน้าในการกว้านซื้อบ้านหรูและคอนโดมิเนียม โดยมีสำนักงานกฎหมายสัญชาติไทยคอยจัดทำเอกสารอำพราง เจ้าหน้าที่จึงได้ระดมกำลังเปิดปฏิบัติการปูพรมเข้าตรวจค้นเป้าหมายพร้อมกันทั้ง 5 จุดดังกล่าว ทรัพย์สินจำนวนมาก ตามที่รายงานแล้ว

อินโฟฯ ธุรกิจ สาววัย 24

ภาพประกอบรายงาน

ตร.บุกค้น บ.อสังหาฯนอมินีทุนจีนซื้อบ้าน-รวบ ‘นายห่าว’ หัวหน้าขบวนการ

นิติบุคคลที่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจค้น 3 ใน 4 บริษัทข้างต้นเป็นบริษัทที่สำนักข่าว Next News รายงานไปก่อนหน้านี้ ซึ่งจดทะเบียนประกอบการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย ที่ตั้งในหมู่บ้านดังหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร มี น.ส.ปิยนุช อ้วนแก้ว อายุ 24 ปีแจ้งที่อยู่ อ.เมืองเลข จ.เลย เป็นกรรมการและถือหุ้นร่วมกับคนสัญชาติจีน หลังจากจดทะเบียนก่อตั้ง ไม่มีความเคลื่อนไหวในงบการเงิน น.ส.ปิยนุช มีชื่อเป็นกรรมการและหรือถือหุ้นในบริษัทประกอบการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ อีกอย่างน้อย 30 บริษัท

ย้อนข้อมูลเฉพาะกรณี 3 บริษัทที่ถูกตรวจค้นมารายงานอีกครั้งดังนี้

@ บ. นาราวี โฮลดิ้ง เดิม อยู่สีลม - คนจีน กก. เดือน ส.ค. 2566

1.บริษัท นาราวี โฮลดิ้ง จำกัด จดทะเบียนวันที่ 30 พ.ค. 2566 ที่ตั้งเลขที่ 1055/525 อาคารสเตททาวเวอร์ ชั้น 28 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ประกอบการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย น.ส.ปิยนุช เป็นกรรมการและร่วมถือหุ้นกับนางสาคร อ้วนแก้ว อายุ 54 ปี

9 ส.ค.2566 จดทะเบียน กรรมการเข้า 1 คน นายคุนตู้ หู (Mr.Kundu Hu) อายุ 29 ปี สัญชาติจีน เป็นกรรมการร่วมกับ น.ส.ปิยนุช และย้ายสำนักงานที่ตั้ง 69/18 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

บัญชีผู้ถือหุ้นรายชื่อผู้ถือหุ้น 30 เม.ย.2568 และ 30 เม.ย.2569 จำนวน 3 คน นางสาคร อ้วนแก้ว 240,000 หุ้น (60%) นางสาวปิยนุช อ้วนแก้ว 180,000 หุ้น (30%) นายคุนตู้ หู 180,000 หุ้น(30%) รวมทั้งสิ้น 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (ดูตารางท้ายเรื่อง)

เอกสารแจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

@ บ.โฮลดิ้ง กู๊ด (ไทยแลนด์) ใช้ที่ตั้งเดียว บ.นาราวี โฮลดิ้ง

2.บริษัท โฮลดิ้ง กู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด จดทะเบียนวันที่ 4 พ.ย. 2565 ทุน 5 ล้านบาท ประกอบการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ตั้งเลขที่ 1055/525 อาคารสเตททาวเวอร์ ชั้น 28 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ (ที่ตั้งเดียวกับ บริษัท นาราวี โฮลดิ้ง จำกัด) นางสาวกมลชนก ศรีตุลานนท์ อายุ 35 ปี ที่อยู่ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ถือหุ้นใหญ่ และเป็นกรรมการ นายพิทักษ์ ปิตาฝ่าย อายุ 33 ปี นางสาวกุลธิดา ทรัพย์ทวีพาณิชย์ อายุ 22 ปีร่วมถือหุ้น

27 ธ.ค.2565 เพิ่มทุนเป็น 60 ล้านบาท บัญชีผู้ถือหุ้น 23 ธ.ค.2565 นางสาวกมลชนก คงถือหุ้นใหญ่

@คนจีน โผล่ กก. เดือน พ.ค.2566

19 พ.ค.2566 นายซือหมิง หลิว (Mr.Siming Liu) อายุ 34 ปี สัญชาติจีน เข้ามาเป็นกรรมการ (นางสาวกมลชนก ออก) และถือหุ้นใหญ่ และแจ้งย้ายสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 69/17 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน

29 มิ.ย.2566 จดทะเบียน น.ส.ปิยนุช เข้าเป็นกรรมการอีก 1 คนรวมเป็น 2 คน

เอกสารแจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 25 พ.ค.2566 ผู้ถือหุ้น 3 ราย ชาวจีนทั้งหมด นายซือหมิง หลิว (Mr.Siming Liu) 588,000 หุ้น 2.นายคุนตู ฮู๋ (Mr.kundu Hu) 600 หุ้น 3.น.ส.เสียวซิง อู๋ (Ms.Xiaoqing Hu) สัญชาติจีน 6,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

9 มิ.ย.2566 นายซือหมิง หลิว (Mr.Siming Liu) 240,000 หุ้น (40%) นางสาว ปิยนุช 180,000 หุ้น (30%) นางสาคร อ้วนแก้ว 180,000 หุ้น (30%) รวมทั้งสิ้น 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงล่าสุด 30 เม.ย.2569 (ดูตาราง)

เอกสารแจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

@บ. เหลียง พีเพิล ไทยฯ คนจีน กก.อีก

3.บริษัท เหลียง พีเพิล ไทย เทรดดิ้ง จำกัด จดทะเบียนวันที่ 22 ธ.ค. 2564 ทุน 13 ล้าน ประกอบการ การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย ที่ตั้ง 19/122 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ นายเหลียง หยุนเฟย (จีน) นางสาว ปิยนุช อ้วนแก้ว เป็นกรรมการ บัญชีรายชื่อ ผู้ถือหุ้น 3 คน นายเหลียง หยุนเฟย 52,000 หุ้น (40%) นางสาว ปิยนุช อ้วนแก้วหุ้น 39,000 หุ้น (30%) และ นางสาคร อ้วนแก้ว 39,000 หุ้น (40%) รวมทั้งสิ้น 130,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (ดูตาราง)

@งบการเงิน แจ้งรายได้ 5,000 -18,400 บ.

ล่าสุดจากการตรวจสอบงบการเงินของทั้ง 3 บริษัท เป็นข้อมูลงบการเงินรอบปี 2567

บริษัท นาราวี โฮลดิ้ง จำกัด รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2567 งบกำไรขาดทุน รายได้ 18,400 บาท ขาดทุนสุทธิ 2,345,600 บาท งบดุลสินทรัพย์รวม 56,355,783.59 บาท หนี้สิน 4,000 บาท ขาดทุนสะสม 3,648,216.41 บาท

บริษัท โฮลดิ้ง กู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2567 งบกำไรขาดทุน รายได้รวม

16,000 บาท (จำนวนเดียวกับปี 2566) ขาดทุนสุทธิ 2,151,500 บาท งบดุลสินทรัพย์รวม 55,655,261.70 บาท (ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 54,655,217.86 บาท ) หนี้สิน 4,000 บาท ขาดทุนสะสม 4,348,738.30 บาท

บริษัท เหลียง พีเพิล ไทย เทรดดิ้ง จำกัด รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2567 งบกำไรขาดทุน รายได้ 5,000 บาท ขาดทุนสุทธิ 506,600 บาท งบดุลสินทรัพย์ 11,467,127.36 บาท หนี้สิน 4,000 บาท ขาดทุนสะสม 1,536,872.64 บาท

ยังไม่มีข้อมูลงบการเงินรอบปี 2568

@ พบข้อมูล บ.ที่ปรึกษา กม. โยงนิติบุคคลอีกอย่างน้อย 18 แห่ง

ส่วนบริษัท ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม จำกัดซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่ามีนายห่าวเป็นเจ้าของจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการทางด้านเอกสารนั้น Next News ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่า จดทะเบียนจัดตั้ง7 มิถุนายน 2564 ทุน 4 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ห้อง 903 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีคนไทย 2 คนเป็นกรรมการ และร่วมกันถือหุ้น มีความเชื่อมโยงกับนิติบุคคลอีกอย่างน้อย 18 บริษัท

หากมีข้อมูลเพิ่ม จะรายงานต่อไป