สหรัฐฯ ขยายมาตรการคว่ำบาตร "ปริ๊นซ์ กรุ๊ป" หลังธนาคารสองแห่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต เผยรายชื่อบิ๊กล็อตโดนคว่ำบาตร พบมีบริษัทโรงแรมไทย โยง "เฉิน จื้อ" โดนด้วย ขณะลูกค้ากัมพูชาแห่ถอนเงินเครือธนาคาร ก.คลังสหรัฐฯ ออกแถลง ทลายขบวนการหลอกลวงพุ่งเป้าชาวอเมริกัน
สำนักข่าว Next News รายงานข่าวเกี่ยวกับการคว่ำบาตรกลุ่มบริษัทปร๊นซ์ กรุ๊ปของนายเฉิน จื้อ ว่าเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ประกาศขยายมาตรการคว่ำบาตรต่อบุคคล 9 ราย และนิติบุคคล 26 แห่ง ที่เชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ปริ๊นซ์ กรุ๊ป (Prince Group TCO) ซึ่งมีฐานในประเทศกัมพูชา
การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ธนาคารปริ๊นซ์ แบงก์ (Prince Bank) และธนาคารแพนด้า แบงก์ (Panda Bank) ซึ่งถูกคว่ำบาตรและใบอนุญาตประกอบการถูกเพิกถอนในกัมพูชา กำลังดำเนินการคืนเงินแก่ผู้ฝากเงิน ท่ามกลางการแห่ถอนเงินอย่างต่อเนื่อง และคำกล่าวของสหรัฐฯ ที่ระบุว่าการหลอกลวงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กรรโชกเงินจากชาวอเมริกันไปแล้วกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 333,800 ล้านบาท) ในปี 2567 เพิ่มขึ้นถึง 66% จากปีก่อนหน้า โดยหนึ่งในเป้าหมายที่ถูกควบคุมคือบริษัท ไวท์ ฮอร์ส โฮเทล แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด (White Horse Hotel Management Group Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทโรงแรมในประเทศไทยที่ควบคุมโดย นายหยาง หยานหมิง (Yang Yanming) ซึ่งถูกกำหนดเป้าหมายคว่ำบาตรไปเมื่อเดือนตุลาคม 2568
รายงานสื่อกัมพูชาอ้างว่าธนาคารปริ๊นซ์ แบงก์ ได้คืนเงินให้กับผู้ฝากเงินเกือบทั้งหมดแล้ว ยกเว้นบางรายที่ทรัพย์สินถูกอายัดโดยศาล หรือมีเงินฝากจำนวนน้อยและไม่สามารถติดต่อได้ ขณะที่ธนาคารแพนด้า แบงก์ คาดว่าจะสามารถคืนเงินให้ผู้ฝากเงินได้อย่างน้อย 96% ในช่วงเวลาหนึ่งเดือน ขณะที่บริษัทผู้รับสภาพคลอง Morisonkak MKA กระตุ้นให้ลูกค้าเตรียมเอกสารเพื่อรับการชำระเงิน โดยเฉพาะผู้ที่มีเงินฝาก 1-500 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 33.38-16,690 บาท) ควรขอคืนภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่ 25 มิถุนายน นอกจากนี้ บริษัทฮุ่ย วันกรุ๊ป (Huione Group) ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางสำคัญในการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับปริ๊นซ์ กรุ๊ป ก็ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเช่นกัน จนนำไปสู่การประท้วงและการแห่ถอนเงินจำนวนมากในกัมพูชา และในบางกรณีความวุ่นวายนี้ได้บานปลายไปสู่ความรุนแรง
เป้าหมายการคว่ำบาตรผู้นำ ปริ๊นซ์ กรุ๊ป
การคว่ำบาตรล่าสุดของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) มุ่งเป้าไปที่ นายหู เสี่ยวเหว่ย (Hu Xiaowei) หรือที่รู้จักในชื่อ เฉิน เสี่ยวเอ๋อ (Chen Xiao’er), หู สือ (Hu Shi), และ อู๋ อานหมิง (Wu An Ming) ซึ่งถูกระบุว่าเป็น "ผู้บังคับบัญชาอันดับสอง" และ "พี่ใหญ่" ของ นายเฉิน จื้อ (Chen Zhi) ผู้นำองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ กลุ่มปริ๊นซ์ กรุ๊ป (Prince Group TCO) ซึ่งถูกส่งตัวไปยังประเทศจีนในปีนี้ นายหู เสี่ยวเหว่ย มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลบริษัทสาขาขององค์กรนอกประเทศกัมพูชา ควบคุมบริษัทสามแห่งในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ได้แก่ บริษัทอีเกิล ฟอร์ติจูด ลิมิเต็ด (Eagle Fortitude Limited), บริษัทเลเชอร์ โฟกัส ลิมิเต็ด (Leisure Focus Limited), และ บริษัทฟิวเจอร์ คิง อิงค์ (Future King Inc.) ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทเหล่านี้ได้มาจากเหยื่อการหลอกลวงการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี เขายังมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับอากาศยาน กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ข้ามชาติ การพนันที่ผิดกฎหมาย และเป็นเจ้าของบริษัทที่ถูกควบคุมโดย นายเฉิน จื้อ
ลูกน้องคนสำคัญของหู เสี่ยวเหว่ยที่ถูกคว่ำบาตรได้แก่ นายเหอ เหอ หมิง (Ho Ho Ming) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ บริษัทไชน่า รีเซิร์ฟ ซีเคียวริตี้ส์ ลิมิเต็ด (China Reserve Securities Limited), บริษัทฟิวเจอร์ วิง ไฟแนนเชียล คอมปานี ลิมิเต็ด (Future Wing Financial Company Limited) และ บริษัทฟิวเจอร์ โอเอซิส พีทีอี. แอลทีดี. (Future Oasis Pte. Ltd.) นายคง คา ออน (Kong Ka On) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฟิวเจอร์ คอสมอส (Future Cosmos) และควบคุม บริษัทไทคูน ยอชท์ส (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด (Tycoon Yachts (HK) Limited)
ส่วนบริษัทในสหราชอาณาจักรอีก 11 แห่งที่ถูกคว่ำบาตร ได้แก่ บริษัทร็อกเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ลิมิเต็ด (Rocket Sandbox Ltd), บริษัทดีทีเอ็กซ์ วินเนอร์ส คลับ ลิมิเต็ด (DTX Winners Club Limited), บริษัทลุฟฟา เทคโนโลยี เน็ตเวิร์ก คอมปานี ลิมิเต็ด (Luffa Technology Network Company Limited), บริษัทคิวบัน เทรดดิ้ง ยูเค ลิมิเต็ด (Cuban Trading UK Ltd), บริษัทฮาโล เน็ตเวิร์ก เทคโนโลยี ลิมิเต็ด (Halo Network Technology Ltd), บริษัทฟอร์จูน เน็ตเวิร์ก เทคโนโลยี ลิมิเต็ด (Fortune Network Technology Ltd), บริษัทชาร์โค ชาร์โค ฮอลบอร์น ลิมิเต็ด (Charco Charco Holborn Limited), บริษัทเทอร์รา คอตต้า วอร์ริเออร์ส ไอลออฟด็อกส์ ลิมิเต็ด (Terra Cotta Warriors Isle of Dogs Ltd), บริษัทหมิงเหมิน ลอนดอน ลิมิเต็ด (Mingmen London Ltd), บริษัทชาสกา ลอนดอน ลิมิเต็ด (Chasca London Limited) และ บริษัทอีสต์ ลิงก์ ลอนดอน ลิมิเต็ด (East Link London Ltd) และ นายหลี่ ฮุย (Li Hui) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฟิวเจอร์ วิง ไฟแนนเชียล คอมปานี ลิมิเต็ด (Future Wing Financial Company Limited)
นอกจากนี้ ยังมีบุคคลอื่นๆ ที่ถูกคว่ำบาตร ได้แก่ นายเบรนดอน ลั่ว (Brendon Luo) และ นายชิว เหว่ยเหริน (Qiu Weiren) ซึ่งเป็นนักลงทุนรายใหญ่ในศูนย์ปฏิบัติการหลอกลวงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ กลุ่มปริ๊นซ์ กรุ๊ป (Prince Group TCO) นายไต้ อัน (Dai An) ผู้นำระดับสูงในองค์กรนี้ และเคยดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการใน บริษัทปริ๊นซ์ ฮวน ยู เรียลเอสเตท กัมพูชา กรุ๊ป จำกัด (Prince Huan Yu Real Estate Cambodia Group Co., Ltd.) นายฟาง จื้อเจิน (Fang Zhizhen) ผู้เกี่ยวข้องกับช่องทางการชำระเงินออนไลน์ของ กลุ่มปริ๊นซ์ กรุ๊ป สำหรับการหลอกลวงและฟอกเงินที่ได้จากศูนย์หลอกลวงของ TCO และ นายเฉิน โป๋ (Chen Bo) ผู้อำนวยการของบริษัทในเครือ กลุ่มปริ๊นซ์ กรุ๊ป TCO อย่างน้อยหกแห่งที่ถูกระบุไว้ในเดือนตุลาคม 2568 และเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ของ บริษัทคลาวด์ ไนน์ โน.4 ลีสซิ่ง คอมปานี ลิมิเต็ด (Cloud Nine No. 4 Leasing Company Limited) ในฮ่องกง และ ธนาคาร ซีซียู คอมเมอร์เชียล แบงก์ พีแอลซี (CCU Commercial Bank Plc) ในกัมพูชา รวมถึงวุฒิสมาชิก ก๊ก อาน (Senator Kok An) ที่ถูกคว่ำบาตรในเดือนเมษายน สำหรับความเชื่อมโยงที่ถูกกล่าวหาในการหลอกลวงการลงทุนแบบโรแมนซ์ หรือโรแมนซ์สแกม
นิติบุคคลอื่นๆ ที่ถูกคว่ำบาตรเพิ่มเติม ได้แก่ 26 นิติบุคคลที่เชื่อมโยงกับ กลุ่มปริ๊นซ์ กรุ๊ป โดยรวมทั้งหมดเป็น 9 บุคคลและ 26 นิติบุคคล รวมถึงการกำหนดให้ กลุ่มปริ๊นซ์ กรุ๊ป เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (TCO) นอกจากนี้ ธนาคารปริ๊นซ์ และ ธนาคารแพนด้า ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นธนาคารพาณิชย์ในปีนี้เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และถูกวางอยู่ภายใต้การชำระบัญชีโดย ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (NBC)
กลุ่มฮุ่ยวันกรุ๊ป (Huione Group) ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการฟอกเงินที่ได้จากการโจรกรรมไซเบอร์และการหลอกลวงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล และถูกใช้โดย กลุ่มปริ๊นซ์ กรุ๊ป เพื่อโอนและรวบรวมทรัพย์สินที่ได้จากการหลอกลวง ก็ถูกคว่ำบาตรด้วยเช่นกัน. เครือข่ายของ นายหู เสี่ยวเหว่ย ยังรวมถึง บริษัทไชน่า รีเซิร์ฟ ซีเคียวริตี้ส์ ลิมิเต็ด (China Reserve Securities Limited) และ บริษัทฟิวเจอร์ วิง ไฟแนนเชียล คอมปานี ลิมิเต็ด (Future Wing Financial Company Limited) ซึ่งเป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ในฮ่องกง รวมถึง บริษัทฟิวเจอร์ โอเอซิส พีทีอี. แอลทีดี. (Future Oasis Pte. Ltd.) ในสิงคโปร์ และบริษัทในฮ่องกง ได้แก่ บริษัทฟิวเจอร์ คอสมอส ลิมิเต็ด (Future Cosmos Limited), บริษัทฟิวเจอร์ คอสมอส วัน ลิมิเต็ด (Future Cosmos One Limited), บริษัทฟิวเจอร์ คอสมอส ทู ลิมิเต็ด (Future Cosmos Two Limited), บริษัทซีเอ็น คริสตัล ลิมิเต็ด (CN Crystal Limited) และ บริษัทซีเอ็น บรีซ ลิมิเต็ด (CN Breeze Limited). นอกจากนี้ บริษัท เอช-เพย์ เซอร์วิส พีแอลซี (H-Pay Service PLC) และนิติบุคคลผู้สืบทอดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มฮุ่ยวันกรุ๊ป ก็ถูกเสนอให้แก้ไขกฎระเบียบเพื่อรวมเข้าในกลุ่มที่ถูกคว่ำบาตรด้วย.
บริษัทไวท์ ฮอร์ส โฮเทล แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด (White Horse Hotel Management Group Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทโรงแรมในประเทศไทยที่ควบคุมโดย นายหยาง หยานหมิง (Yang Yanming) ก็ถูกคว่ำบาตรด้วยเช่นกัน โดยนายหยาง หยานหมิง ถูกระบุชื่อในเดือนตุลาคม 2568 พร้อมกับ นายหู เสี่ยวเหว่ย ในฐานะผู้ที่ถูกควบคุมหรือดำเนินการในนามของ บริษัทแกรนด์ เลเจนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด (Grand Legend International Asset Management Co., Ltd.) ซึ่งมีฐานอยู่ในปาเลา ซึ่งบริษัทนี้ถูกควบคุมหรือดำเนินการในนามของ นายเฉิน จื้อ ผู้นำ กลุ่มปริ๊นซ์ กรุ๊ป
ฮุ่ยวัน กรุ๊ป: ศูนย์กลางการฟอกเงิน
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยังได้ยึดบัญชีคลาวด์คอมพิวติ้งที่ใช้โดยบริษัทในเครือ ฮุ่ยวัน กรุ๊ป ซึ่งถูกคว่ำบาตรจากการเชื่อมโยงกับการฟอกเงินระหว่างประเทศ บัญชีดังกล่าวเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับบริษัทในเครือที่ถูกกล่าวหาว่าใช้จัดการช่องทาง Telegram ที่อภิปรายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการขายบัตรเครดิตและข้อมูลประจำตัวที่ถูกขโมย การขโมยข้อมูลด้วยมัลแวร์ การค้ามนุษย์ และการฟอกเงินที่ได้จากการหลอกลวง ฮุ่ยวัน กรุ๊ป เชื่อว่าได้ฟอกเงินที่ผิดกฎหมายไปแล้วอย่างน้อย 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 133,520 ล้านบาท) ระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 ถึงมกราคม 2568
การหลอกลวงทางไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นายสกอตต์ เบสเซนต์ (Scott Bessent) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯกล่าวว่า รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังเพิ่มความพยายามในการทำลายองค์กรอาชญากรรมในต่างประเทศที่มุ่งเป้าหมายพลเมืองอเมริกัน โดยเน้นย้ำว่า "ศูนย์หลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขโมยเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากเหยื่อชาวอเมริกันทุกปี"
ในแถลงการณ์กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่าองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ปริ๊นซ์ กรุ๊ป และผู้สนับสนุนอย่าง ฮุ่ยวัน กรุ๊ป ยังคงมุ่งเป้าไปที่ชาวอเมริกันผ่านการฉ้อโกงและปฏิบัติการหลอกลวงทางไซเบอร์ขนาดใหญ่ กลโกงที่พบบ่อยและทำกำไรได้มากที่สุดคือการหลอกลวงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยผู้กระทำผิดจะส่งข้อความถึงเป้าหมายโดยตรง และมักใช้คำสัญญาเรื่องความสัมพันธ์หรือมิตรภาพเพื่อสร้างความไว้วางใจ ก่อนจะชักชวนให้ลงทุนในแพลตฟอร์มที่ดูเหมือนถูกกฎหมาย แต่ถูกควบคุมโดยนักต้มตุ๋น ผู้ประกอบการหลอกลวงเหล่านี้ยังใช้การบังคับแรงงาน โดยการล่อลวงบุคคลมาทำงานในศูนย์หลอกลวงภายใต้ข้ออ้างที่ผิด เช่น เสนองงานด้านเทคโนโลยีหรือบริการลูกค้าปลอม และเมื่อบุคคลเหล่านั้นมาถึง พวกเขาก็จะถูกยึดหนังสือเดินทาง ถูกบังคับด้วยหนี้สิน ความรุนแรงทางกายภาพ และการขู่บังคับค้าประเวณี เพื่อให้หลอกลวงคนแปลกหน้าทางออนไลน์
การดำเนินการเหล่านี้เป็นไปตามคำสั่งพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ลงวันที่ 6 มีนาคม 2569 "การต่อสู้กับอาชญากรรมทางไซเบอร์ การฉ้อโกง และแผนการล่าเหยื่อต่อพลเมืองอเมริกัน" ซึ่งสั่งให้รัฐบาลสหรัฐฯ ใช้ทุกเครื่องมือที่มีอยู่เพื่อหยุดยั้งเครือข่ายอาชญากรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยืนยันว่า เป้าหมายสูงสุดของการคว่ำบาตรคือการนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวก ไม่ใช่เพื่อลงโทษ
ที่มา https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0538,https://cambodianess.com/article/refunds-flow-to-two-banks-depositors-as-us-targets-prince-group-network
