ตามขุดให้จบ! เปิดชื่อ บ.กุหลาบเหลือง ผู้ครอบครองที่ดิน คดี บ.แม็กซิมฯ-นีโอฮับ อ๋อง พวก ฉ้อโกงหลอกเทรดค่าเงิน จ.เชียงใหม่ โดน ปปง.ยึดโฉนด/น.ส.3 ก. จ.สงขลา 1,134 แปลง 971.4 ล. ทุน 150 ล. ที่ตั้งล่าสุด อ.หาดใหญ่ เปลี่ยน กก. 6 ครั้ง สาวอายุ 21 ปี อยู่อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย พร้อมคนมาเลเซีย
กรณีสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) มีคำสั่ง คณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.124/2569 ลงวันที่ 14 ก.ค.2569 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราว ราย บริษัท แม็กซิม เทรดเดอร์ จำกัด โดย นายนีโอฮับ อ๋อง หรือ ริคาโด้ กับพวก 1,135 รายการ มูลค่า 971,430,952.80 บาท เป็นห้องชุดในกรุงเทพฯ 1 รายการ 9 ล้านบาท และ ที่ดินตามโฉนดที่ดิน และ นส.3 ก.ใน จ.สงขลา 1,134 รายการ ดฐานฉ้อโกงประชาชน ชักชวนเทรดค่าเงิน เหตุเกิด จ.เชียงใหม่ปี 2559
ภาพประกอบรายงาน
รายงานแล้วว่า ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครองที่ดิน 1 รายเป็น บริษัททุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท ประกอบการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ อยู่ในตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีนางพนิดา ชาวไทย และ นางมาจูริ สัญชาติมาเลเซีย เป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้น 3 ราย นางมาจูริ ถือ 49% นางพนิดา 41% และ นายสมบูรณ์ 10 % งบการเงินรอบปีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2568 ไม่มีรายได้หลายปีติดต่อกัน งบดุล สินทรัพย์ 710.8 ล้านบาท เป็นที่ดินและอาคาร 710.6 ล้านบาท หนี้สิน 561.9 ล้านบาท ขาดทุนสะสมประมาณ 1 ล้านบาท
@เปิดตัว บ.กุหลาบเหลือง ถือครองที่ดิน จ.สงขลา
จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดพบว่านิติบุคคลรายนี้ชื่อ บริษัท กุหลาบเหลือง จำกัด จดทะเบียนในจ.สงขลา เป็นเครือข่ายกลุ่มทุนมาเลเซีย ปัจจุบันมี น.ส.พนิดา แซ่หวง เป็นกรรมการร่วมกับ นางมาจูริ เทียบมานี เอพชารอน ชาวมาเลเซีย
ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัท กุหลาบเหลือง จำกัด จดทะเบียนวันที่ 3 กรกฎาคม 2550 ทุน 5 ล้านบาท ประกอบการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่ตั้งเลขที่ 97 หมู่ที่ 7 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา น.ส.ภริตา ทิพากรธรรม เป็นผู้เริ่มก่อการผู้ขอจดทะเบียน มี กรรมการ 3 คน ได้แก่ น.ส.ภริตา ทิพากรธรรม อายุ 25 ปี ที่อยู่ อ.สะเดา จ.สงขลา น.ส.พนิดา แซ่หวง อายุ 21 ปี ที่อยู่ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และ นายลี อาห์ ฮาน อายุ 46 ปี รัฐเคดาห์ มาเลเซีย และร่วมกันถือหุ้น กับผู้ถือหุ้นอีก 4 ราย ได้แก่ นางมาจูริ เทียบมานี เอพชารอน (ชาวมาเลเซีย) 2,000 หุ้น นายกัง ซูน เฟียง (ชาวมาเลเซีย) นายกัง ซูน เชียง (ชาวมาเลเซีย) และ นายไล เบง เตี๊ยก คนละ 1,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
เอกสารประกอบ
@เปลี่ยนแปลง กก. 6 ครั้ง ปี 2559- ล่าสุด‘มาจูริ เทียบมานี-พนิดา’
ต่อมาจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ 6 ครั้ง เพิ่มทุน 1 ครั้ง และ สำนักงานที่ตั้ง 1 ครั้ง
4 ก.ย.2550 เปลี่ยนแปลงกรรมการ 1 คน - นายตัน คัง ยอง อายุ 42 ปี เข้า (ที่อยู่ มะละกา ประเทศมาเลเซีย) - นายลี อาห์ ฮาน ออก
29 ม.ค.2551 เปลี่ยนแปลงกรรมการ 2 คน - น.ส.กิตติยา รุ่งเรือง อายุ 22 ปี ที่อยู่ อ.สะเดา จ.สงขลา เข้า -น.ส.ภริตา และน.ส.พนิดา ออก กรรมการ 2 คน น.ส.กิตติยา เป็นกรรมการร่วมกับ นายตัน คัง ยอง
26 ส.ค.2551 เปลี่ยนแปลงกรรมการ เข้า 2 คน ออก 1 คน - น.ส.พนิดา แซ่หวง และ นายเคห์ ชวน เส็ง อายุ 37 ปี ที่อยู่รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย เข้า - นายตัน คัง ยอง ออก
2 ส.ค.2566 เปลี่ยนแปลงกรรมการ เข้า 1 คน ออก 1 คน - น.ส.อรวิทย์ พรสวรรค์คิรี อายุ 26 ปี ที่อยู่ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เข้า - น.ส.พนิดา แซ่หวง ออก
8 ต.ค.2556 เปลี่ยนแปลงกรรมการ เข้า 1 คน ออก 3 คน น.ส.พนิดา แซ่หวง เข้าเป็นกรรมการ (น.ส.พนิดา เข้าเป็นกรรมการครั้งที่ 3)
22 ธ.ค.2557 จดทะเบียมเพิ่มทุนเป็น 150 ล้านบาท และ ย้ายสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 902/205 หมู่ที่ 2 ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
20 มิ.ย.2559 เปลี่ยนแปลงกรรมการ เข้า 1 คน นางมาจูริ เทียบมานี เอพชารอน อายุ 43 ปี ชาวมาเลเซีย ที่อยู่ ชั้น 23 อาคารชุดศุภาลัยปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ รวม น.ส.พนิดา เป็นกรรมการ 2 คน ไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน
เอกสารประกอบ
@เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น 6 ครั้ง ล่าสุด คนชื่อ‘พนิดา-มาจูรี’หุ้นใหญ่
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ในช่วงก่อตั้ง มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ราย จากผู้ถือหุ้น 7 ราย ได้แก่ น.ส.ภริตา ทิพากรธรรม น.ส.พนิดา แซ่หวง และ นายลี อาห์ ฮาน ชาวมาเลเซีย หลังจากนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 6 ครั้ง
30 เม.ย.2555 ผู้ถือหุ้น 3 ราย น.ส.กิตติยา รุ่งเรือง 15,000 หุ้น น.ส.พนิดา แซ่หวง 20,000 หุ้น และ นายเคห์ ชวน เส็ง ชาวมาเลเซีย 15,000 หุ้น
13 ต.ค.2557 น.ส.พนิดา ถือหุ้นใหญ่ 30,000 หุ้น
19 ธ.ค.2557 จดทะเบียมเพิ่มทุนเป็น 150 ล้านบาท น.ส.พนิดา เพิ่มสุดส่วนเป็น 900,000 หุ้น นายสมบูรณ์ แซ่ย่าง 150,000 หุ้น นายลี อาห์ ฮาน 450,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
6 มิ.ย.2559 นางมาจูริ เทียบมานี เอพชารอน ชาวมาเลเซีย ถือหุ้นใหญ่ 735,000 หุ้น น.ส.พนิดา แซ่หวง 615,000 หุ้น และนายสมบูรณ์ แซ่ย่าง 150,000 หุ้น
เอกสารประกอบ
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 30 เม.ย. 2569 จำนวน 3 ราย นางสาวพนิดา แซ่หวง 615,000 หุ้น (41%) นายสมบูรณ์ โกแสนตอ 150,000 หุ้น (10%) และ นางมาจูรี เทียบมานี ชารอน 735,000 หุ้น (49%) รวมทั้งสิ้น 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (ดูตารางประกอบ)
@ไม่มีรายได้หลายปีติดต่อกัน-สินทรัพย์ที่ดิน 710.6 ล.
ข้อมูลงบการเงิน
งบการเงินรอบปีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2568 งบกำขาดทุน ไม่มีรายได้หลายปีติดต่อกัน ขาดทุนสุทธิ 6,200 บาท งบดุล สินทรัพย์รวม 710,857,658.11 บาท เป็นที่ดินและอาคาร 710,666,000 บาท หนี้สิน 561,906,000 บาท ขาดทุนสะสม 1,048,341.89 บาท
งบการเงินย้อนหลัง ระบุว่า รอบปี 2559 บริษัทฯสินทรัพย์ ที่ดินมูลค่า 767,666,000 บาท หลังจากนั้นปี 2560 มีที่ดินมูลค่า 710,666,000 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงรอบปีบัญชีล่าสุด 31 ธ.ค. 2568
จากการตรวจสอบพบว่า คำสั่งยึดทรัพย์ ของปปง. ที่ ย.124/2569 ลงวันที่ 14 ก.ค.2569 ราย บริษัท แม็กซิม เทรดเดอร์ จำกัด โดย นายนีโอฮับ อ๋อง หรือ ริคาโด้ กับพวก รวม 1,135 รายการ รายการทรัพย์สิน ห้องชุด 1 รายการ และโฉนดที่ดิน และน.ส.3 ก. 1,134 รายการ (แปลง) มีผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง ในนามบุคคล 2 ราย ได้แก่ น.ส.พนิดา ครอบครองอาคารชุดในกรุงเทพฯ 1 รายการ ที่ดินอย่างน้อย 345 แปลง และ บุคคลชื่อ น.ส.ยุภา 1 แปลง ผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นบริษัทร่วมกับบุคคล 4 คน ได้แก่ น.ส.พนิดา น.ส.วิสา นายสมบูรณ์ นายปฐม กว่า 600 แปลง และ ผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นบริษัทกว่า 100 แปลง
ทั้งหมดเป็นข้อมูลของบริษัท กุหลาบเหลือง ผู้ถือครองที่ดินที่ถูกปปง.ยึดตามคำสั่งที่ ย.124/2569 อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีคำพิพากษาว่านิติบุคคลรายนี้และผู้เกี่ยวข้องกระทำผิดตามข้อกล่าวหาของ ปปง. จนกว่าจะมีคำพิพากษาคดีถึงที่สุด
หากมีข้อมูลเพิ่ม จะรายงานต่อไป
อ่านข่าวเกี่ยวข้อง:
ตามยึดที่ดิน จ.สงขลา 1,134 แปลง คดีหลอกเทรดค่าเงิน จ.เชียงใหม่
เปิดชื่อเต็ม บ.แม็กซิมเทรดเดอร์ คดีลวงเทรดค่าเงิน ปปง.ยึด 971.4 ล.
