ขุดไส้ในอีก 5 บ.นอมินีบ้านหรูทุนจีน‘ห่าว เติ้ง’- 1 แห่งหลังละ 90 ล.

ขุดไส้ในอีก 5 บริษัทนอมินีทุนจีนกลุ่ม‘นายห่าว เติ้ง’ซื้อบ้านหรู เชิด‘ปิยนุช’ สาว 24 ปี กก./หุ้นใหญ่ 2 แห่งอยู่โครงการดัง ถ.พัฒนาการ/ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 พบ 1 แห่งทุน 90 ล. กระบวนการจดทะเบียน ตัวละคร เชื่อมโยงกันหมด

กรณีกลุ่มทุนจีนราย นายห่าว เติ้ง (Mr.Hao Deng) หรือ นายเฮ้า เติ้ง หรือ นายเติ้ง เฮ้า (Deng Hao) เชิด น.ส.ปิยนุช อ้วนแก้ว สาววัย 24 ปี และนางสาคร อ้วนแก้ว มารดากับพวก เป็นนอมินีในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเพื่อซื้อบ้านในหมู่บ้านจัดสรรโครงการดังของกรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 33 บริษัท มูลค่า 1,275 ล้านบาท

จากการตรวจสอบพบว่า

1.บริษัทที่ถูกจัดตั้ง 31 บริษัท (ข้อมูลเบื้องต้น) จดทะเบียนระหว่างปี 2564-2567 ทุนจดทะเบียน 11.5 ล้าน - 160 ล้านบาท มีนางสาวปิยนุชเป็นกรรมการประมาณ 26 บริษัท บางแห่งเป็นกรรมการเพียงคนเดียว บางแห่งเป็นกรรมการร่วมกับบุคคลสัญชาติจีน

2. อย่างน้อย 5 บริษัท มีนายห่าว เติ้ง (Mr.Hao Deng) หรือ นายเฮ้า เติ้ง หรือ นายเติ้ง เฮ้า (Deng Hao) อายุ 35 ปี คนใกล้ชิดเป็นกรรมการ ได้แก่ บริษัท คาสเปอร์ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ดราโค่ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท มายู โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เท็ด เฮาส์ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท ไฮน์ โฮลดิ้ง จำกัด

3.ในช่วงจดทะเบียนก่อตั้ง 4 ใน 5 บริษัทใช้ที่ตั้งเดียวกันเลขที่ 1055/525 อาคารสเตททาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ (ข้อมูลเบื้องต้น) นางสาวปิยนุชเป็นกรรมการ ต่อมาจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านซอยกาญจนาภิเษก ขณะที่นายเติ้ง เฮ้า เข้ามาเป็นกรรมการพร้อมกัน 4 บริษัทวันที่ 5 มิ.ย.2567 (อีกบริษัท ชื่อ บริษัท เท็ด เฮาส์ โฮลดิ้ง จำกัด เข้าเป็นกรรมการวันที่ 16 พ.ค.2566) ขณะที่งบการเงินไม่เคลื่อนไหว ส่อไม่ได้ประกอบการจริง

4. น.ส.ปิยนุชใช้หนังสือรับรองยอดเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ชื่อบัญชี น.ส.ปิยนุช อ้วนแก้ว เลขที่ 158-5830XX ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:06 น. 11,450,102.74 บาท ซึ่งธนาคารออกให้เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2566 ยื่นเป็นหลักฐานในการขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอย่างน้อย 4 แห่ง (เบื้องต้น) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก่ บริษัท คาสเปอร์ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ดราโค่ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท มายู โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท ไฮน์ โฮลดิ้ง จำกัด น่าสังเกตว่า หนังสือรับรองยอดเงินฝากดังกล่าวผู้ออกหนังสือเป็นพนักงานคนเดียวกัน

คราวนี้มาดูข้อมูลบริษัทในเครือข่ายนายห่าว เติ้งซึ่งมี น.ส.ปิยนุชเป็นกรรมการอีก 5 บริษัทอย่าง ละเอียด

@ บ.กุ๊ด เกรท ฯ หนุ่มจีนวัย 25 ปี กก.หุ้นใหญ่ร่วม‘ปิยนุช’

บริษัท กุ๊ด เกรท โฮลดิ้ง จำกัด จดทะเบียนวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ทุน 24 ล้านบาท การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย ที่ตั้งเลขที่ 1/295 หมู่ที่ 10 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ นายรัชชยุต อินทฤทธิ์ อายุ 25 ปี เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ 200,000 หุ้น นายสัตยา กตะศิลา นางทองบูรณ์ กตะศิลา คนละ 20,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น 240,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ต่อมาจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 3 ครั้ง

2 มี.ค.2566 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ น.ส.กมลชนก ศรีตุลานนท์ อายุ 36 ปี ที่อยู่ จ.กำแพงเพชร เข้าเป็นกรรมการ (นายรัชชยุต ออก)

1 มี.ย.2566 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง นายซ่วย หยิ่น (MR.SHUAI YIN) อายุ 25 ชาวจีน เข้าเป็นกรรมการ ( น.ส.กมลชนก ออก) และแก้ไขสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 1111/108 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร (ที่ตั้งปัจจุบัน)

29 มิ.ย.2566 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง นางสาว ปิยนุช เข้าเป็นกรรมการอีก 1 คน รวมเป็น 2 คน

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

28 ก.พ.2566 น.ส.กมลชนก ถือ 200,000 หุ้น (รับโอนจากนายรัชชยุต อินทฤทธิ์)

12 มิ.ย.2566 นายซ่วย หยิ่น ถือหุ้นใหญ่ 96,000 หุ้น (40%) นางสาวปิยนุช อ้วนแก้ว 72,000 หุ้น (30%) นางสาคร อ้วนแก้ว 72,000 หุ้น(30% รวมทั้งสิ้น 240,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน (ดูตาราง)

ข้อมูลงบการเงิน

2 มิ.ย.2569 นำส่งงบการเงินรอบปีล่าสุด 31 ธ.ค.2568 งบกำไรขาดทุน รายได้ 28,170.79 บาท (รอบปี 2567 รายได้ 28,000 บาท) ขาดทุนสุทธิ 441,829.19 บาท งบดุลสินทรัพย์รวม 21,282,905.13 บาท (อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 19,734,657.63 บาท) หนี้สิน 20,000 บาท ขาดทุนสะสม 2,737,094.87บาท

บริษัท กุ๊ด เกรท โฮลดิ้ง จำกัด

@บ.กุ๊ดเกรเตอร์ โฮลดิ้ง กก.ผู้ถือหุ้น-ที่ตั้งชุดเดียว บ.กุ๊ด เกรท

2.บริษัท กุ๊ด เกรเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด จดทะเบียนวันที่ 31 พ.ค. 2565 ทุน 21 ล้านบาท ประกอบซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย ที่ตั้งเลขที่ 1/295 หมู่ที่ 10 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ (ที่ตั้งเดียวกับ บริษัท กุ๊ด เกรท โฮลดิ้ง จำกัด) นายรัชชยุต อินทฤทธิ์ อายุ 25 ปี เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ 200,000 หุ้น นายสัตยา กตะศิลา นางทองบูรณ์ กตะศิลา คนละ 5,000 หุ้น

ต่อมาจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 2 ครั้ง

2 ธ.ค.2565 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง นางสาว ถิงถิง ลี่ ( Miss Tingting Li) อายุ 34 ปี สัญชาติจีน เข้าเป็นกรรมการ และย้ายสำนักงานที่ตั้งบ้านเลขที่ 1111/108 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศกรุงเทพมหานคร (หมู่บ้านบุราสิริ พัฒนาการ)

3 ก.ค.2566 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง นางสาว ปิยนุช อ้วนแก้ว เข้าเป็นกรรมการอีก 1 คน รวมเป็น 2 คน ไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ในช่วงก่อตั้ง นายรัชชยุต ถือหุ้นใหญ่

2 ธ.ค.2565 นางสาว ถิงถิง ลี่ ถือหุ้นใหญ่ 102,900 หุ้น นายสัตยา กตะศิลา 54,600 หุ้น น.ส.ทองบูรณ์ กตะศิลา 52,500 หุ้นรวมทั้งสิ้น 210,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

18 เม.ย.2566 น.ส.ถิงถิง ลี่ นายซ่วย หยิน (Mr.YIN SHUAI) และ นายเจียซิน กวน (Mr.GUAN JIAXIN) ร่วมกันถือหุ้น

14 มิ.ย.2566 นางสาว ถิงถิง ลี่ ลดสัดส่วนเหลือ 84,000 หุ้น (40%) นางสาวปิยนุช อ้วนแก้ว 63,000 หุ้น (30%) นางสาคร อ้วนแก้ว 63,000 หุ้น (30%) จนถึงล่าสุด (ดูตาราง)

ข้อมูลงบการเงิน

2 มิ.ย.2569 นำส่งงบการเงินรอบปีบัญชีล่าสุด 31 ธ.ค.2568 งบกำไรขาดทุน รายได้ 18,170.93 บาท (ปี 2567 รายได้ 18,000 บาท) ขาดทุนสุทธิ 376,829.05 บาท งบดุล สินทรัพย์ 18,703,494.32 บาท ( หนี้สิน 20,000 บาท ขาดทุนสะสม 2,316,505.68 บาท

บริษัท กุ๊ด เกรเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

@ บ. นามิ โฮลดิ้ง เจ้าของบ้าน 90 ล. ซ.กรุงเทพกรีฑา

3.บริษัท นามิ โฮลดิ้ง จำกัด จดทะเบียนวันที่ 29 ก.พ. 2567 ทุน 90 ล้าน ประกอบการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย ที่ตั้งเลขที่ 1055/525 อาคารสเตททาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร นางสาวปิยนุช เป็นกรรมการ และถือหุ้นใหญ่ ร่วมกับ นางสาคร อ้วนแก้ว ต่อมาจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ 1 ครั้ง

11 เม.ย.2567 นายเพ่ยเจีย เค่อ (Mr.Peijie Ke) อายุ 37 ปี สัญชาติจีนเป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 คน รวมนางสาว ปิยนุช เป็น 2 คน และย้ายสำนักงานที่ตั้งบ้านเลขที่ 69/66 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ในช่วงก่อตั้ง นางสาวปิยนุช ถือหุ้นใหญ่

11 เม.ย.2567 มีผู้ถือหุ้น 3 ราย นางสาว ปิยนุช 360,000 หุ้น (40%)นายเพ่ยเจีย เค่อ 270,000 หุ้น (30%)นางสาคร 270,000 หุ้น(30%) รวมทั้งสิ้น 900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจนถึง 30 เม.ย.2569 (ดูตาราง)

ข้อมูลงบการเงิน

2 มิ.ย.2569 นำส่งงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2568 งบกำไรขาดทุน รายได้ 88 บาท ขาดทุนสุทธิ 2,016,786.98 บาท งบดุล สินทรัพย์รวม 84,649,264.25 บาท หนี้สิน 20,000 บาท ขาดทุนสะสม 5,370,735.75 บาท

บริษัท นามิ โฮลดิ้ง จำกัด

@ บ.บลู แมลลี่ ฯ ตั้งในอาคารสเตททาวเวอร์ ชั้น 28 อีกแล้ว

4.บริษัท บลู แมลลี่ โฮลดิ้ง จำกัด จดทะเบียนวันที่ 19 ก.ย. 2566 ทุน 29 ล้านบาท ประกอบการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย ที่ตั้งเลขที่ 1055/525 อาคารสเตททาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร นางสาวปิยนุช อ้วนแก้ว เป็นกรรมการ และถือหุ้นใหญ่ ร่วมกับ นางสาคร อ้วนแก้ว

ต่อมา 8 ก.พ.2567 จดทะเบียนย้ายสำนักงานที่ตั้งบ้านเลขที่ 95/232 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงล่าสุด

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ในช่วงก่อตั้ง-จนถึงล่าสุด 31 มีนาคม 2569 เปลี่ยนแปลง นางสาว ปิยนุช ถือ 203,000 หุ้น นางสาคร 87,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น 290,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ข้อมูลงบการเงิน

25 เม.ย.2569 นำส่งงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2568 งบกำไรขาดทุน ไม่มีรายได้ (3 ปีติดต่อกัน) ขาดทุนสุทธิ 1,163,999.95 บาท งบดุล สินทรัพย์ 26,054,112.39 บาท (ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 26,011,112.39 บาท ) หนี้สิน 21,420,000 บาท ขาดทุนสะสม 2,615,887.61 บาท

บริษัท บลู แมลลี่ โฮลดิ้ง จำกัด

@ บ.บางกอก กู๊ด โฮลดิ้ง คนจีน ‘ฉวี่ จาง’เข้าถือหุ้น -กก. มิ.ย.2566

5.บริษัท บางกอก กู๊ด โฮลดิ้ง จำกัด จดทะเบียนวันที่ 20 ม.ค. 2566 ทุน 5 ล้านบาท ประกอบการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย ที่ตั้งเลขที่ 1055/525 อาคารสเตททาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (ที่ตั้งเดียวกับบริษัท บลู แมลลี่ โฮลดิ้ง จำกัด) น.ส.อลิษา รัดแรง ที่อยู่ ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ ร่วมกับผู้ถือหุ้นอีก 2 ราย

ต่อมาจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

27 ก.พ.2566 จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 19 ล้านบาท

30 มิ.ย.2566 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง นางสาว ฉวี่ จาง (Ms.Xu Zhang) อายุ 30 ปี สัญชาติ จีน และ นางสาวปิยนุช เข้าเป็น กรรมการ (น.ส.อลิษา ออก)

8 ก.พ.2567 แก้ไขสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 95/129 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ในช่วงก่อตั้ง น.ส.อลิษา รัดแรง ถือหุ้นใหญ่ 24,500 หุ้น ต่อมา 24 ก.พ.2566 เพิ่มเป็น 93,100 หุ้น เมื่อบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 19 ล้านบาท

14 มิ.ย.2566 เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นชุดใหม่ นางสาว ปิยนุช 57,000 หุ้น นางสาคร 57,000 หุ้นนางสาว ฉวี่ จาง 76,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น 190,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงล่าสุด 30 เม.ย.2569

ข้อมูลงบการเงิน

2 มิ.ย.2569 นำส่งงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2568 งบกำไรขาดทุน รายได้รวม 10,000.04 บาท ขาดทุนสุทธิ 379,199.98 บาท งบดุล สินทรัพย์รวม 17,284,334.8 บาท หนี้สิน 20,000 บาท ขาดทุนสะสม 1,735,665.14 บาท

บ.บางกอก กู๊ด โฮลดิ้ง

picakaewewweewewweew7-8-69 copy

@ 3 บ.ที่ตั้งเดียวกันช่วงจดทะเบียน

น่าสังเกตว่า 2 บริษัทแรก ได้แก่ บริษัท กุ๊ด เกรท โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท กุ๊ด เกรเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด มี ที่ตั้งแห่งเดียวกัน ในช่วงจดทะเบียนก่อตั้ง เลขที่ 1/295 หมู่ที่ 10 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ

3 บริษัท หลัง ได้แก่ บริษัท นามิ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท บลู แมลลี่ โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท บางกอก กู๊ด โฮลดิ้ง จำกัด มีที่ตั้งเดียวกันในช่วงจดทะเบียนก่อตั้ง เลขที่ 1055/525 อาคารสเตททาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ (ไม่รวมข้อมูลที่รายงานก่อนหน้านี้อย่างน้อย 4 บริษัท) ในจำนวนนี้ 1 แห่งทุนจดทะเบียนสูงถึง 90 ล้านบาท

จากการตรวจสอบพบว่า ทั้ง 5 บริษัทมีผู้เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนก่อตั้งเชื่อมโยงกันหมด ขณะที่งบการเงินเคลื่อนไหวไม่มากนัก ส่อไม่ได้ประกอบการจริง

หากมีข้อมูลเพิ่มจะรายงานต่อไป

อ่านประกอบ