ตามขุดให้ดูหมด เครือข่ายธุรกิจ‘ไมมอน เดวิด มาร์เซียโน’ชาวอิสราเอล ต้องสงสัยใช้นอมินีคนไทยถือครอง โรงแรม อสังหาฯ ใน บางละมุง พัทยา จ.ชลบุรี พบ เป็น กก.ถือหุ้นกว่า 14 บริษัท เชื่อมโยง 2 ชาวยิวอีกกว่า 50 แห่ง
สืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีนีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าว ในคดีพิเศษที่ 135/2569 กรณี กล่าวหาว่าการประกอบธุรกิจของบริษัท โคซี่ บีช วิว จำกัด กับพวก กระทำการหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และได้เข้าตรวจค้นสถานที่เป้าหมาย จำนวน 3 จุด ได้แก่ สำนักงานกฎหมายสากลเคทีอินเตอร์เนชั่น แนล ลอร์แอนด์บิสซิเนส ตั้งอยู่ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีพฤติการณ์ต้องสงสัยว่า เป็นผู้รับดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โคซี่ บีช วิว จำกัด ประกอบธุรกิจคอนโดมิเนียม ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และ บริษัท โลตัส พาราไดซ์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยได้นำชื่อของพนักงานสำนักงานกฎหมายแห่งดังกล่าว เข้าร่วมเป็นก่อตั้งบริษัทโดยมีชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของ
จากการตรวจสอบพบว่า บริษัท โคซี่ บีช วิว จำกัด บริษัท โลตัส พาราไดซ์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มีคนไทยเป็นกรรมการและถือหุ้นในช่วงก่อตั้ง ก่อนโอนให้นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน สัญชาติอิสราเอล เป็นกรรมการและหรือผู้ถือหุ้น ปัจจุบันมี บริษัท ซิลาด โฮลดิ้ง จำกัด ในเครือข่ายของนายไมมอน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เชื่อมโยงกับนิติบุคคลอีกกว่า 10 แห่ง
ล่าสุดจากการตรวจสอบเพิ่มเติม นอกจาก บริษัท โคซี่ บีช วิว จำกัด บริษัท โลตัส พาราไดซ์ดีเวลลอปเม้นท์ บริษัท ซิลาด โฮลดิ้ง จำกัด พบว่า นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน มีชื่อเป็นกรรมการและหรือถือหุ้นอีกน้อย 11 บริษัท จำแนกเป็น บริษัทดำเนินการ 8 บริษัท ได้แก่
1.บริษัท บริกัต อิริยาวู จำกัด จดทะเบียนวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ทุน 2 ล้านบาท ประกอบการการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย ที่ตั้งเลขที่ 484/300 หมู่ 10 อาคารชุด เดอะ อเวนิว เรสซิเด้นซ์ คอนโดมิเนียม ชั้น 1 ห้อง A 103 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นาย ไมมอน เดวิด มาร์เซียโน กรรมการบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 30 เมษายน 2569 นางสาว บุษกรณ์ อมรลิขิตชัย 10,200 หุ้น (51%) นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน (49%) 9,800 หุ้น รวมทั้งสิ้น 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท นำส่งงบการเงินรอบปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2568 ไม่มีรายได้ (ไม่มีรายได้ 3 ปีติดต่อกัน) ขาดทุนสุทธิ 421,813.07 บาท
2.บริษัท พี.เอ.ไอ. 2023 จำกัด จดทะเบียนวันที่ 27 มีนาคม 2566 ทุน 2 ล้านบาท ประกอบการการขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ที่ตั้งเลขที่ 198/29 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ที่ตั้งเดียวกับ บริษัท ซิลาด โฮลดิ้ง จำกัดและ บริษัท โลตัส พาราไดซ์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) นายสยาม เกียรติณรงค์ และ นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน เป็นกรรมการ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 13 มิถุนายน 2569 นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน 9,800 หุ้น นายสยาม เกียรติณรงค์ 6,400 และ นายสุริยันต์ เกียรติณรงค์ 3,800 หุ้น รวมทั้งสิ้น 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
3.บริษัท เดอะ อเวนิว เรสซิเดนซ์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ทุน 2 ล้านบาท
ประกอบการ โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ อาคารชุด อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย ที่ตั้งเลขที่ 484/299 หมู่ 10 ซอย15 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นางวิภารัต เกิดก่อวงษ์ นายรอน พอล ไฟน์แมน (สัญชาติไอริช) และ นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน เป็นกรรมการ นางวิภารัต เกิดก่อวงษ์ นายยุรนันท์ ไฟน์แมน นายรอน พอล ไฟน์แมน นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน นางสาวฐิติพร กุลแก้ว นางสาวบุษกรณ์ อมรลิขิตชัย และ นายสยาม เกียรติณรงค์ ร่วมกันถือหุ้น
4.บริษัท โมเดิร์น 15 จำกัด จดทะเบียนวันที่ 18 มกราคม 2560 ทุน 4 ล้านบาท ประกอบการ ให้เช่า การขาย การซื้อ และการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่ตั้งเลขที่ 198/29 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ที่ตั้งเลขที่เดียวกับ บริษัท พี.เอ.ไอ. 2023 จำกัด บริษัท ซิลาด โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท โลตัส พาราไดซ์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน และ นางสาว ดารินทร์ ประเสริฐสุข เป็นกรรมการ มีนายยุรนันท์ ไฟน์แมน นายเบนนี่ ณรงค์ธร ไฟน์แมน และ นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน ร่วมกันถือหุ้น
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 30 เมษายน 2569 บริษัท ชิลาต โฮลดิ้ง จำกัด 39,980 หุ้น นางสาว ประภารัตน์ จันมณี 20 หุ้น รวมทั้งสิ้น 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ข้อมูลงบการเงิน งบกำไรขาดทุน รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2567 ไม่มีรายได้ (ไม่มีรายได้ 5 ปีติดต่อกัน) ขาดทุนสุทธิ 108,031.94 บาท
เอกสาร
เอกสาร
5.บริษัท ไอวี่ เพลส จำกัด จดทะเบียนวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบการให้เช่าการขายการซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่ตั้งเลขที่ 198/29 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ที่ตั้งเดียวกับ บริษัท โมเดิร์น 15 จำกัด และอีก 3 บริษัท) นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน กรรมการ
บัญชีรายชื่อผุ้ถือหุ้น 30 เมษายน 2569 บริษัท ชิลาต โฮลดิ้ง จำกัด 9,990 หุ้น และ นางสาว ประภารัตน์ จันมณี 10 หุ้น รวมทั้งสิ้น 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท งบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2568 งบกำไรขาดทุน รายได้รวม 105 บาท (ก่อนหน้าไม่มีรายได้ 4 ปิติดต่อกัน) ขาดทุนสุทธิ 91,382.60 บาท
6. บริษัท โคซี่ บีช วิว (บลู เบลส์) จำกัด จดทะเบียนวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบการการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย ที่ตั้งเลขที่ 400/463 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายชิมอน เมียร์ อิซาชาร์ เป็นกรรมการ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 30 เมษายน 2569 บริษัท ชิลาต โฮลดิ้ง จำกัด ถือ 5,000 หุ้น (50%) นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน 4,900 หุ้น (49%) และ นางสาว ดารินทร์ ประเสริฐสุข 100 หุ้น (1%) รวมทั้งสิ้น 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
7.บริษัท แกรนด์ เบย์วิว จำกัด เดิมชื่อบริษัท โกลเด้นท์ บีช สยาม 7 จำกัด ทะเบียนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบการ ก่อสร้างอาคารชุดซื้อขายเช่าให้เช่าห้องชุดรวมทั้งพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รับบริหารจัดการ ที่ตั้งเลขที่ 391/21 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นางสาว อุมาวรรณ คณโททอง เป็นกรรมการ และถือหุ้นใหญ่ 20 มี.ค.2568 จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แกรนด์ เบย์วิว จำกัด กระทั่ง 18 พ.ค.2569 จดทะเบียนเพิ่ม นางสาว ดารินทร์ ประเสริฐสุข เป็นกรรมการอีก 1 คน
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 14 ก.พ. 2566 บริษัท เบลกราเวีย คอร์ท จำกัด ถือหุ้นใหญ่ 9,990 หุ้น บริษัท นิว ตอน แคปปิตอล จำกัด และ นางสาว อุมาวรรณ คณโททอง รายละ 5 หุ้น
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 29 เมษายน 2569 บริษัท เบลกราเวีย คอร์ท จำกัด บริษัท ชิลาต โฮลดิ้ง จำกัด แห่งละ 5,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ข้อมูลงบการเงิน วันที่ 26 พ.ค.2569 นำส่งงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2568 งบกำไรขาดทุน รายได้รวม 825,612.01 บาท ขาดทุนสุทธิ 204,583.17 บาท
เอกสาร
เอกสาร
@ 2 ชาวยิวร่วมหุ้น/กก. บ.มิกซ์ ทาวเวอร์
8.บริษัท มิกซ์ ทาวเวอร์ จำกัด ทะเบียนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบการ
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย ที่ตั้งเลขที่ 183/14 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นางปัทมา กุลแก้ว เป็นกรรมการและถือหุ้นร่วมกับ น.ส.บุษกรณ์ อมรลิขิตชัย และ น.ส.ฐิติพร กุลแก้ว ต่อมาจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง
15 ก.ค.2559 นายชโลโม อาซูเลย์ ชาวอิสราเอล เป็นกรรมการ และแก้ไขที่ตั้งเลขที่ 400/235 หมู่ 12 ตำ บลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
5 ก.ค.2566 นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน เป็นกรรมการ (นายชโลโม อาซูเลย์ ออก)
21 พ.ย.2567 นายราฟี ซิฟ สัญชาติอิสราเอล เป็นกรรมการ
กระทั่งล่าสุด 27 ก.พ.2569 เพิ่ม นางสาว ดารินทร์ ประเสริฐสุข เป็นกรรมการอีก 1 คน
ข้อมูลผู้ถือหุ้น เปลี่ยนแปลงหลายครั้ง
15 ก.ค.2559 นายชโลโม อาซูเลย์ ถือหุ้นใหญ่
3 ก.ค.2566 นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน ถือหุ้นใหญ่
24 ก.พ.2569-30 เม.ย.2569 นายราฟี ซิฟ ถือ 4,900 หุ้น (49%) นางสาวดารินทร์ ประเสริฐสุข 5,100 หุ้น (51%) รวมทั้งสิ้น 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ข้อมูลงบการเงิน วันที่ 2 มิ.ย.2569 นำส่งงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2568 งบกำไรขาดทุน ไม่มีรายได้ (ไม่มีรายได้ 3 ปีติดต่อกัน) ขาดทุนสุทธิ 122,874.07 บาท
เอกสาร
เอกสาร
เลิกกิจการ 3 แห่ง
1.บริษัท เดอะ รอยัล อเวนิว จำกัด จดทะเบียนวันที่ 10 มีนาคม 2551ทุน 2 ล้านบาท ประกอบการ
โรงแรม อพาร์ทเม้นท์เซอร์วิส อาคารชุด อาคารพาณิชย์ ที่ตั้งเลขที่ 484/379 หมู่ 10 ซอย15 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายรอน พอล ไฟน์แมนนายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน และ นางวิภารัต เกิดก่อวงษ์ เป็นกรรมการ นายรอน พอล ไฟน์แมน นายไมมอน เอวิด มาร์เซียโน นางวิภารัต เกิดก่อวงษ์ นายยุรนันท์ ไฟน์แมน นางสาวบุษกรณ์ อมรลิขิตชัย นายสยาม เกียรติณรงค์ นางสาวปัทมา กุลแก้ว ร่วมถือหุ้น จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556
2.บริษัท เดอะ อเวนิว พาราไดซ์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 10 มีนาคม 2551 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบการให้เช่า การขาย การซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่ตั้งเลขที่ 484/299 หมู่ 10 ซอย15 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายรอน พอล ไฟน์แมน และ นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน เป็นกรรมการ จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556
3.บริษัท เดอะ อเวนิว ออร์คิด จำกัด จดทะเบียนวันที่ 11 มีนาคม 2551 ทุน 2 ล้านบาท ประกอบการ การให้เช่า การขาย การซื้อ และการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่ตั้งเลขที่ 484/450 หมู่ 10 ซอย15 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นางวิภารัต เกิดก่อวงษิ์ นายรอน พอล ไฟน์แมน และ นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน เป็นกรรมการ จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556
เมื่อรวม บริษัท โคซี่ บีช วิว จำกัด บริษัท โลตัส พาราไดซ์ดีเวลลอปเม้นท์ บริษัท ซิลาด โฮลดิ้ง จำกัด เท่ากับ นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน มีเครือข่ายธุรกิจอสังหาฯในจ.ชลบุรีอย่างน้อย 14 บริษัท
@ หญิงสาวสงสัยมอนินี กก./ถือหุ้น 7 บริษัท
รายนางสาว ดารินทร์ ประเสริฐสุข ต้องสงสัยเป็นนอมินีให้แก่นายไมมอน พบมีชื่อเป็นกรรมการและหรือถือหุ้นในธุรกิจเครือนายไมมอน อย่างน้อย 7 บริษัท ได้แก่ บริษัท โคซี่ บีช วิว จำกัด บริษัท โคซี่ บีช วิว (บลู เบลส์) จำกัด บริษัท โลตัส พาราไดซ์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท ซิลาด โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท โมเดิร์น 15 จำกัด บริษัท แกรนด์ เบย์วิว จำกัด และ บริษัท มิกซ์ ทาวเวอร์ จำกัด
@โยงหุ่นส่วนบริษัท 2 ชาวยิว 50 แห่ง -จดในฮ่องกง ด้วย
สำหรับ บริษัท เบลกราเวีย คอร์ท จำกัด ผู้ร่วมถือหุ้นกับ บริษัท ชิลาต โฮลดิ้ง จำกัด แห่งละ 50 % นั้น เป็นบริษัทผู้จัดการดูและดูแลผลประโยชน์และเก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคล จดทะเบียน 18 มีนาคม 2554 ทุน 1 ล้านบาท นางสาว อุมาวรรณ คณโททองและ นาย ไฮม์ บาร์ เดวิด ชาวอิสราเอล เป็นกรรมการ บริษัท นิว ดอน แคปปิตอล จำกัด และบริษัท โวยาจ ซันเซท ครูซ จำกัด มีบริษัทในเครือข่าย โดยถือหุ้นไขว้กันไปมามากกว่า 30 แห่ง บางบริษัทจดทะเบียนในฮ่องกง
ขณะที่นายราฟี ซิฟ ชาวอิสราเอล กรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท มิกซ์ ทาวเวอร์ จำกัดร่วมกับ นางสาว ดารินทร์ เป็นกรรมการและถือหุ้นธุรกิจให้เช่าอสังหาฯในจ.ชลบุรีอีกอย่างน้อย 18 บริษัท (รวม บริษัท มิกซ์ ทาวเวอร์ จำกัด เป็น 19 บริษัท)
รวมบริษัทของชาวอิสราเอล 2 รายซึ่งเป็นหุ้นส่วนนายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน มีบริษัทในเครือข่ายอย่างน้อย 50 แห่ง
หากมีข้อมูลเพิ่มจะรายงานต่อไป
