ขุดต่อ! เปิดหนังสือตำรวจ บก.ปอศ.ส่งกรมพัฒนาฯ สอบลึก บ.ปานารียา โฮลดิ้ง เจ้าของบ้านหรูย่านกรุงเทพกรีฑา 15 กรุงเทพฯ คดีนอมินีทุนจีนกลุ่ม‘ห่าว เติ้ง’ 1 ใน 33 หลัง ระงับจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ขอเอกสารละเอียดยิบ - พบเปลี่ยน กก./ผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง ล่าสุด ‘เอิญผิง กวน’ เจ้าของ

กรณีกลุ่มทุนจีนราย นายห่าว เติ้ง (Mr.Hao Deng) หรือ นายเฮ้า เติ้ง หรือ นายเติ้ง เฮ้า (Deng Hao) เชิด น.ส.ปิยนุช อ้วนแก้ว สาววัย 24 ปี และนางสาคร อ้วนแก้ว มารดากับพวก เป็นกรรมการและหรือถือหุ้นในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลถือครองบ้านในหมู่บ้านจัดสรรโครงการดังของกรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 33 บริษัท มูลค่า 1,275 ล้านบาท กระบวนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมีรูปแบบเดียวกัน กลุ่มคนกลุ่มเดียวกันถือหุ้นและหรือเป็นกรรมการ ผู้รับมอบอำนาจในการจดทะเบียน ผู้ลงลายมือเป็นพยาน ผู้ทำบัญชี ต่อมาจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงให้บุคคลชาวจีนเข้ามาเป็นกรรมการและหรือร่วมถือหุ้น ในสัดส่วนไม่เกิน 49% ที่เหลือเป็น คนไทย ได้แก่ น.ส.ปิยนุช และนางสาคร ร่วมถือหุ้น หรือบุคคลทั้งสองถือหุ้นแทนชาวจีนทั้งหมดตามที่ได้รายงานแล้ว

ล่าสุดจากการตรวจสอบพบว่า นิติบุคคลผู้ถือครองบ้าน 1 ใน 33 หลังเครือข่ายนายห่าว เติ้ง ได้แก่ บริษัท ปานารียา โฮลดิ้ง จำกัด ถูกกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ขอให้ระงับจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีและขอรายละเอียดการจดทะเบียนของบริษัทฯทั้งหมด กล่าวคือ

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2569 พนักงานสอบสวนกองกำกับการ 4 บก.ปอศ. ทำหนังสือถึงนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอให้ระงับการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล วัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจของบริษัท ข้อมูลงบการเงิน บัญชีกรรมการและผู้ถือหุ้น การเพิ่มลดทุนจดทะเบียน รายบริษัท ปานารียา โฮลดิ้ง จำกัด (ดูเอกสาร)

เอกสารประกอบ

@ ‘เอิญผิง กวน’สัญชาติจีน กก./ถือหุ้น 40%

จากการตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า บริษัท ปานารียา โฮลดิ้ง จำกัด จดทะเบียนวันที่ 27 ก.ค. 2565 ทุน 20 ล้านบาท ประกอบการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย ที่ตั้งเลขที่ 1055/525 อาคารสเตททาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร น.ส.กมลชนก ศรีตุลานนท์ เป็นกรรมการ และถือหุ้นใหญ่

ต่อมาจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ 2 ครั้ง

1 มิ.ย.2566 นายเอิญผิง กวน (MR.Enping Guan) อายุ 35 ปี สัญชาติจีนเข้าเป็นกรรมการ (น.ส.กมลชนก ออก) และ แก้ไขสำนักงานที่ตั้งเลขที่ ที่ตั้ง 95/118 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบ

29 มิ.ย.2566 จดทะเบียนเพิ่ม นางสาว ปิยนุช อ้วนแก้ว เป็นกรรมการอีก 1 คนรวมนายเอิญผิง กวน เป็น 2 คน ไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ในช่วงก่อตั้ง 19 ก.ค.2565 น.ส.กมลชนก ถือหุ้นใหญ่ 98,000 หุ้น นายอามีน ผดุงคำ 52,000 หุ้น นางปราณี ผดุงคำ 50,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

12 มิ.ย.2566 นายเอิญผิง กวน เข้ามาถือ 80,000 หุ้น ( 40%) นางสาวปิยนุช และนางสาคร อ้วนแก้ว คนละ 60,000 หุ้น (คนละ 30%) รวมทั้งสิ้น 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจนถึง 30 เม.ย.2569

ตาราง บริษัท ปานารียา โฮลดิ้ง จำกัด

เอกสารประกอบ

ข้อมูลงบการเงิน

งบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2568 งบกำไรขาดทุน รายได้รวม 29,740 บาท ขาดทุนสุทธิ 356,259.98 บาท (รอบปี 2566-2567 รายได้ปีละ 28,000 บาท ) งบดุลสินทรัพย์รวม 16,301,927.74 บาท หนี้สิน 20,000 บาท ขาดทุนสะสม 1,929,055.55 บาท

ทั้งนี้คดีนอมินีทุนจีนกลุ่มนายห่าว เติ้ง เจ้าหน้าที่ บก.ปอศ. ได้ปฏิบัติการตรวจยึดบ้านพักหรู 33 หลัง มูลค่ารวมกว่า 1,275 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2569 ดำเนินคดีในข้อหาความผิดตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และประมวลกฎหมายที่ดินตามที่ได้รายงานข่าวแล้ว

อ่านประกอบ