เจาะลึกปมฟอกเงินระดับโลกโยง Shuffle สามี สส.สุชาดาถือ 2 พันหุ้น จากเงา FTX สู่คดีฉ้อโกงในสหรัฐฯ ข้อครหาเหรียญ SHFLถึงความลักลั่นมาตรการต่อต้านฟอกเงินของคาสิโนคริปโตสายเทา ก่อน "พรรณิการ์" จี้หน่วยงานรัฐ-ตร.ไซเบอร์ไทยเร่งตรวจสอบ
สืบเนื่องจากที่สำนักข่าว Next News นำเสนอข่าวการตรวจสอบเส้นทางการเงินและปมผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับ น.ส.สุชาดา ซางแทนทรัพย์ หรือ สส.ไอเดียร์ จากชัยภูมิพรรคภูมิใจไทย เนื่องจากนายไท่หยาง ซาง สามี น.ส.สุชาดา ถูกตรวจพบว่าถือหุ้นเว็บไซต์พนันคริปโตเคอเรนซี่ออนไลน์ Shuffle.com (ชัฟเฟิล) จำนวน 2 พันหุ้น นำไปสู่ข้อวิจารณ์ว่าสามี น.ส.สุชาดา ถือหุ้นเว็บพนัน ในช่วงเวลาที่มีความคาบเกี่ยวกับตอนที่ น.ส.สุชาดา เป็นเลขานุการให้กับนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (DE) ซึ่งเป็นกระทรวงที่มีบทบาทในการปราบเว็บพนัน อีกทั้ง น.ส.สุชาดาก็ไม่เคยแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อกรณีที่สามีถือหรือเคยถือหุ้นเว็บพนันดังกล่าว
ล่าสุดในการประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2569 ซึ่งมีนายรังสิมันต์ โรม เป็นประธาน เพื่อตรวจสอบในเรื่องนี้ น.ส.พรรรณิการ์ วาณิช ที่ปรึกษากรรมาธิการ ได้กล่าวตั้งข้อสังเกตว่าการที่เว็บชัฟเฟิลปิดตัวเองไม่ให้คนไทยเข้าถึงอาจเป็นไปในทำนองที่ "เสมือนหนึ่งเกรงว่าจะมีคนได้รับความผิด" พร้อมทั้งระบุว่าการใช้คริปโทเคอร์เรนซีของ Shuffle.com มีลักษณะชัดเจนว่าเป็นการฟอกเงิน และต้องการให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) หรือตำรวจไซเบอร์ ตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินของเจ้าของเว็บไซต์ในประเทศไทย รวมถึงให้กรมสรรพากรเข้ามาตรวจสอบภาษีที่เกี่ยวข้องด้วย
แง้มห้อง กมธ.ฯสางปมเส้นเงินร้อยล.-ผู้เล่นไทยเว็บ Shuffle โยง สส.สุชาดา
จากกรณีดังกล่าว สำนักข่าว Next News จึงได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปมครหาเรื่องการฟอกเงิน ซึ่งโยงกับเว็บ Shuffle.com มีรายละเอียดดังนี้
คดีฟอกเงินในสหรัฐฯ -ปมความน่าเชื่อถือของผู้ก่อตั้งจากเครือข่าย FTX
จากการสืบค้นข้อมูลเชิงลึกผ่านรายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯอเมริกา(DOJ) เขตนิวยอร์กใต้ ร่วมกับเบาะแสที่มีการขุดคุ้ยในเว็บบอร์ดสังคมคริปโตเคอร์เรนซีระดับโลกอย่าง บิตคอยน์ทอล์ก (Bitcointalk) ได้เผยให้เห็นถึงปูมหลังของผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม Shuffle.com นั่นคือ นายโนอาห์ ดัมเมตต์ (Noah Dummett) ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพบประวัติการทำงานในอดีตว่าเป็นอดีตพนักงานของ เอฟทีเอ็กซ์ (FTX) แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต ที่ล้มละลาย จากพฤติการณ์การฉ้อโกงด้วยการถ่ายโอนเงินทุนของลูกค้าหลายพันล้านดอลลาร์ไปยังบริษัท Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทการลงทุนในเครือ เพื่อนำไปใช้ในการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและค้ำประกันด้วยโทเคน FTT ที่ FTX สร้างขึ้นเอง
จนกระทั่งเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงเมื่อราคาโทเคน FTT ดิ่งลงอย่างหนัก ส่งผลให้ผู้ใช้บริการแห่กันถอนเงินพร้อมกัน (Bank Run) จนนำไปสู่การระงับการถอนเงิน และการยื่นขอฟื้นฟูกิจการล้มละลายในที่สุด
การแยกตัวของนายดัมเมตต์ออกมาก่อตั้งเว็บไซต์พนันคริปโตเคอร์เรนซีออนไลน์ของเขาจึงทำให้ชุมชนนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ดิจิทัลต่างพากันตั้งคำถามอย่างรุนแรงต่อธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และเจตนาแอบแฝงในการสร้างแพลตฟอร์มดังกล่าวขึ้นมา
นอกจากนี้ ในฝั่งของกระบวนการยุติธรรมสหรัฐฯ ยังได้ปรากฏคดีอาญาสำคัญที่ตอกย้ำภาพลักษณ์ของ Shuffle.com ในฐานะเครื่องมือการฟอกเงินของกลุ่มอาชญากรทางเศรษฐกิจ โดยศาลสหรัฐฯ ได้สั่งฟ้อง นายริชาร์ด คิม (Richard Kim) อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ซีโร่ เอจ คอร์ปอเรชัน (Zero Edge Corporation) ในข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์อย่างร้ายแรง
หลังจากการสืบสวนพบว่า นายริชาร์ด คิม (Richard Kim) ได้แอบยักยอกเงินทุนของบริษัทที่ได้รับมาจากนักลงทุนในรอบระดมทุน Seed Round คิดเป็นมูลค่ามหาศาลถึง 3.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ากับเงินไทยราว 127.186 ล้านบาท โดยมีการนำเงินจำนวนดังกล่าวมุ่งตรงเข้าสู่กระเป๋าคริปโทเคอร์เรนซีส่วนตัว แล้วนำไปเล่นการพนันบนแพลตฟอร์ม Shuffle.com เพื่ออำพรางเส้นทางการเงิน หลบซ่อนทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด และแปลงสภาพเงินที่ยักยอกมาให้อยู่ในรูปแบบของเงินรางวัลการพนันคริปโต
ซึ่งเหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า ชัฟเฟิล ถูกใช้เป็นช่องทางหลักในการฟอกเงินของอาชญากรคอเสื้อขาวระดับสถาบัน
ข้อครหาเรื่องเหรียญ SHFL สินทรัพย์ GambleFi
ขณะที่สำนักข่าวเอบีซี นิวส์ (ABC News) ประเทศออสเตรเลีย ได้ทำรายงานข่าวสืบสวนเชิงลึกเปิดเผยให้เห็นถึงกลไกทางการเงินของเหรียญ SHFL หรือ Shuffle Token ซึ่งเป็น ยูทิลิตี้โทเคน (Utility Token) ประจำแพลตฟอร์ม Shuffle.com โดยเหรียญดังกล่าวถูกจัดกลุ่มให้อยู่ในประเภท แกรมเบิลไฟ (GambleFi) หรือการเงินผสมผสานการพนันออนไลน์ซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลกลุ่มสายเทาที่มีความเสี่ยงและผันผวนสูงมาก
ข้อครหาสำคัญที่หน่วยงานตรวจสอบนานาชาติให้ความสนใจคือการที่แพลตฟอร์ม ชัฟเฟิล มีการหมุนเวียนและประมวลผลธุรกรรมทางการเงินผ่านคริปโทเคอร์เรนซี ทั้งบิตคอยน์ (Bitcoin) และเหรียญ SHFL คิดเป็นมูลค่ามหาศาลหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน หรือคิดเป็นเงินไทยหลายพันล้านบาทต่อเดือน
การดำเนินการดังกล่าวมีเจตนาอย่างเด่นชัดในการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อข้ามขั้นตอนหรือบายพาส (Bypass) ระบบธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินตามกฎหมายปกติ ซึ่งเปิดโอกาสให้กลุ่มทุนสีเทา และเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ สามารถโอนย้ายเงินที่ได้จากการกระทำผิดกฎหมายข้ามแดนได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการคัดกรอง ไม่ต้องมีการยืนยันตัวตนของผู้ทำธุรกรรม (KYC) และไม่ต้องรายงานรายการธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรฐานสากลว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML)
ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานกำกับดูแลด้านการสื่อสารและสื่อของออสเตรเลีย หรือ เอซีเอ็มเอ (ACMA) จึงได้มีคำสั่งประกาศแบนและบล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์ Shuffle.com ในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งนับเป็นเรื่องย้อนแย้งอย่างยิ่งเนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศบ้านเกิดและฐานที่ตั้งเดิมของทีมงานผู้พัฒนาแพลตฟอร์มแห่งนี้
สรุปความไม่โปร่งใสเว็บ Shuffle
ความลักลั่นย้อนแย้งของนโยบายป้องกันฟอกเงิน
นอกจากนี้ ก็มีข้อครหาในประเด็นเบื้องหลังการดำเนินงานของเว็บไซต์ Shuffle.com อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท เนเชอรัล นายน บี.วี. (Natural Nine B.V.) ซึ่งจดทะเบียนตั้งอยู่ในเกาะคูราเซา (Curaçao) ดินแดนโพ้นทะเลของเนเธอร์แลนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องการเป็นสวรรค์ของการจดทะเบียนเว็บพนันออนไลน์
โดยทางเว็บไซต์ได้มีการติดประกาศนโยบายการต่อต้านการฟอกเงินและการอุดหนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ไว้ที่หน้าเว็บอย่างเปิดเผย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือสอดรับกับใบอนุญาตประกอบกิจการที่ได้รับมาบังหน้า
อย่างไรก็ตาม ในชุมชนคริปโทเคอร์เรนซีระดับโลก ได้มีผู้ใช้บริการออกมาร้องเรียนและเปิดโปงถึงพฤติกรรมอันลักลั่นและไม่โปร่งใสของระบบหลังบ้านอย่างต่อเนื่อง โดยระบุว่านโยบาย AML ของเว็บนี้ถูกนำมาใช้อย่างสองมาตรฐานและย้อนแย้ง ในยามที่ผู้ใช้บริการทำการโอนเงินคริปโตเข้าไปในระบบเพื่อเล่นการพนัน หรือในช่วงเวลาที่เล่นเสีย ระบบจะไม่มีการเรียกตรวจเอกสารยืนยันตัวตนใด ๆ ทั้งสิ้น
จึงเปิดโอกาสให้มีการโอนย้ายและหมุนเวียนเงินแบบนิรนามได้อย่างสะดวกสบาย แต่ในทางกลับกัน เมื่อมีผู้เล่นที่สามารถเล่นได้กำไรเป็นจำนวนมาก หรือชนะรางวัลใหญ่ (Big Wins) ระบบหลังบ้านจะบังคับใช้มาตรการตรวจสอบตัวตนแบบไม่อัตโนมัติ หรือ แมนนวล เควายซี (Manual KYC) ทันที โดยทำการล็อกบัญชี แช่แข็งเงินทุน หรือยึดทรัพย์สินของผู้เล่นไว้โดยอ้างข้อกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน
กลุ่มนักลงทุนและผู้ใช้บริการในต่างประเทศจึงสรุปตรงกันว่า ระบบ AML ของ Shuffle.com ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อความถูกต้องหรือป้องกันอาชญากรรมจริง แต่ถูกใช้เป็นเครื่องมือสายเทาในการควบคุมสภาพคล่อง ฉ้อฉล และจำกัดการถอนเงินของผู้เล่นอย่างไม่เป็นธรรม
และทั้งหมดนี้ก็คือข้อกล่าหาเกี่ยวกับการฟอกเงินที่ถูกโยงกับเว็บ Shuffle.com ที่สำนักข่าว Next News สามารถสืบค้นได้ ณ เวลานี้
ที่มา https://bitcointalk.org/index.php?topic=5505158.0,https://www.abc.net.au/news/2025-06-30/shuffle-lottery-banned-live-stream-online-casino/105384678,https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/tech-company-ceo-charged-securities-and-wire-fraud-after-gambling-away-seed-round
