OCCRP พบว่ามีการถางที่ดินจำนวนมากและสร้างถนนและวงเวียนใหม่ มีรีสอร์ทแบบบูรณาการที่มีอาคารที่พักสองหลังและคาสิโนเปิดให้บริการแล้ว โดยวิดีโอโปรโมตของหลี่ซินเมื่อปี 2562 อธิบายว่าโครงการเมืองใหม่จะเป็น "เมืองเซินเจิ้นเวอร์ชันกัมพูชา" ส่วนพี่น้องตระกูลซูเคยกล่าวไว้ว่าเมืองนี้จะเป็นต้นแบบสำหรับเมืองอื่นๆ ในกัมพูชาและภูมิภาค โดยกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีฮุน เซน และรัฐบาลกัมพูชาที่มอบโอกาสที่ดีเช่นนี้
เปิดแฟ้มคดีโกงโลก สำนักข่าว Next News สัปดาห์นี้ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทซึ่งคาดว่าจะมีส่วนในการฉ้อโกงหลอกลวงแห่งใหม่ ที่ตั้งอยู่ในประเทศกัมพุชา โดยสำนักข่าวโครงการรายงานเกี่ยวกับอาชญากรรมและคอร์รัปชันหรือ OCCRP ได้รายงานข่าวว่า
ย้อนไปเมื่อเดือน พ.ค.2561 พี่น้องสกุลซู (Hsu) ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองการวางศิลาฤกษ์โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรู 33 ชั้นในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โครงการนี้ถือเป็นข้อตกลงอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ครั้งแรกของกลุ่มบริษัทหลี่ซิน (Lixin) ซึ่งเป็นของนายซูหมิงเชา (Hsu Ming-chao) พี่ชายชาวไต้หวัน ในช่วงไม่กี่ปีต่อมาบริษัทหลี่ซิน ได้ขยายกิจการอย่างรวดเร็วกลายเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความสนใจหลากหลาย ทั้งด้านเทคโนโลยีชีวภาพ อีคอมเมิร์ซ การจัดงาน กิจการสิ่งพิมพ์ และอื่นๆ อีกมากมาย
ปัจจุบันหลี่ซิน อ้างว่าถือครองที่ดินกว่า 35 ล้านตารางเมตร และกำลังสร้างเมืองใหม่ทั้งหมดทางตะวันตกเฉียงใต้ของกัมพูชา อย่างไรก็ตาม เบื้องหลังความสำเร็จที่ดูเหมือนจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของหลี่ซินกลับซ่อนเรื่องราวที่ซับซ้อนยิ่งกว่านั้น
@UNODC ชี้ Lixin คือ "กลุ่มธุรกิจ 2" องค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่
รายงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ที่เผยแพร่ในเดือน เม.ย. 2568 ได้นำเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับ "องค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง" ซึ่งระบุเพียงว่าเป็น "กลุ่มธุรกิจ 2" (Business Group 2) รายงานของ UNODC โดยอ้างแหล่งข่าวจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและเอกสารของศาล ระบุว่า "กลุ่มธุรกิจ 2" มี "พอร์ตโฟลิโอขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการพนันทั้งออนไซต์และออนไลน์ การฉ้อโกงทางไซเบอร์ และการค้ายาเสพติดขนาดใหญ่"
แหล่งข่าวหลายรายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานอาชญากรรม ซึ่งให้ข้อมูลโดยไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากกำลังหารือเกี่ยวกับเรื่องที่สหประชาชาติกำลังดำเนินการในทางลับ ได้ยืนยันกับ OCCRP ว่า "กลุ่มธุรกิจ 2" นี้หมายถึงบริษัทหลี่ซินกรุ๊ปแน่นอน
@หลี่ซินปฏิเสธข้อกล่าวหา
ด้านนายแกรนท์ เถา (Grant Tao) ตัวแทนของหลี่ซินกรุ๊ปกล่าวว่า บริษัทไม่ทราบเรื่องรายงานสหประชาชาติดังกล่าว แต่ปฏิเสธอย่างหนักแน่นถึงการกระทำผิดหรือการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายหรือการฉ้อโกงทางไซเบอร์ใดๆ นายแกรนท์ เถากล่าวกับ OCCRP ว่า
"หากลูกค้าบริษัทมีการยืนยันว่ากลุ่มธุรกิจ 2 ในรายงานของสหประชาชาติ หมายถึงหลี่ซินกรุ๊ป ทางลูกค้าจะติดต่อหน่วยงานในสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องและยื่นหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่ออธิบายสถานการณ์และชี้แจงข้อเท็จจริง"
@คำพิพากษาศาลจีนเผยแผนฉ้อโกงเชื่อมโยงอสังหาริมทรัพย์
อย่างไรก็ตาม มีคำพิพากษาของศาลจีนที่ OCCRP ได้รับมา ซึ่งไม่เคยมีการรายงานมาก่อน ได้ให้หลักฐานของการดำเนินการฉ้อโกงในกัมพูชาโดยองค์กรที่เรียกว่าหลี่ซินซึ่งนำเงินที่ได้ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ตามคำพิพากษาของศาลจีนทั้งสองคดี พนักงานชาวจีนของหลี่ซินได้หลอกลวงเหยื่อบนโซเชียลมีเดียและชักชวนให้เข้าร่วมกลุ่มแชท ซึ่งนักต้มตุ๋นคนอื่นๆ จะแสร้งทำเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ ผู้ที่ลงทุนในโครงการหุ้นและคริปโตปลอมของกลุ่มนี้จะถูกยักยอกเงินไปโดยตรงหรือถูกอายัดเงินด้วยเหตุผลที่สร้างขึ้นมา เหยื่อรายอื่นๆ ถูกล่อลวงให้เข้าร่วมแพลตฟอร์มการพนันปลอม ซึ่งถูกตั้งโปรแกรมไว้เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะเสียแน่นอนเงินหลังจากช่วงแรกที่ชนะ
พยานและจำเลยในคำพิพากษาทั้งสองฉบับได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการที่ซับซ้อน โดยบริษัทที่เรียกว่าหลี่ซินได้จัดตั้งแผนกต่างๆ รวมถึงแผนกธุรกิจที่มอบหมายพนักงานไปยัง "กลุ่มย่อย" และแผนกโลจิสติกส์ที่จัดหาเครื่องมือฉ้อโกง
ขณะที่แผนกอสังหาริมทรัพย์ได้ลงทุนรายได้ที่ผิดกฎหมายไปในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกัมพูชาและการลงทุนในต่างประเทศอื่นๆ
ศาลจีนระบุว่า นี่เป็น "ความพยายามที่จะทำให้เงินที่ได้จากอาชญากรรมถูกต้องตามกฎหมาย"
แม้ว่าจีนจะไม่มีเขตอำนาจเหนือหลี่ซิน เนื่องจากหลี่ซินมีฐานอยู่ในกัมพูชา และหลี่ซินเองก็ไม่ถูกตั้งข้อหาในคดีเหล่านี้ แต่หนึ่งในคำพิพากษาได้อธิบายว่าเป็น "กลุ่มฉ้อโกงจากต่างประเทศ" ที่ "ฝึกฝนการฉ้อโกงเครือข่ายโทรคมนาคม"
ศาลจีนได้ตัดสินว่าอดีตพนักงานหลี่ซิน 16 คน ซึ่งเป็นชาวจีนทั้งหมด มีความผิดฐานฉ้อโกงโทรคมนาคม ศาลยังพบว่าเหยื่อที่ให้การในคดีถูกโกงเงินไปประมาณ 10 ล้านหยวน (44,728,520 บาท)
ทนายความของหลี่ซินได้ปฏิเสธข้อครหานี้ โดยกล่าวว่าบริษัทหลี่ซินที่กัมพูชาเป็นคนละบริษัทกับที่ถูกกล่าวถึงในคดีศาลจีน และกล่าวอีกว่าการดำเนินคดีในศาลจีนที่เกี่ยวข้องกับ "บุคคล วิธีการฉ้อโกง กระแสเงินทุน และการอ้างอิงสถานที่ในคดีเหล่านี้ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับหลี่ซินกรุ๊ปเลย" อย่างไรก็ตาม จำเลยและพยานหลายคนในคดีนี้ใช้ชื่อหลี่ซิน เพื่ออธิบายถึงเครือข่ายการฉ้อโกง ที่พวกเขาเข้าร่วม
@ความเชื่อมกับตึก Lixin Harbour City และ WM Casino
ในคำให้การที่ถูกอ้างถึงในคำพิพากษาฉบับหนึ่ง ผู้ถูกกล่าวหาหลายคนกล่าวว่าพวกเขาทำงานในอาคารสำนักงานในเมืองสีหนุวิลล์ที่เรียกว่า "Lixin 3rd Building" และต่อมาปฏิบัติการฉ้อโกงได้ย้ายไปที่ชั้นบนของอาคารที่เรียกว่า "Harbor City WM Casino"
รายงานของ UNODC ระบุว่า “กลุ่มธุรกิจ 2” ได้ลงทุนใน "สวนธุรกิจขนาดใหญ่" ในสีหนุวิลล์ ซึ่ง การบุกค้นหลายครั้ง... ได้ส่งผลให้มีการช่วยเหลือผู้คนที่อ้างว่าถูกกักขังที่นั่นและถูกบังคับให้มีส่วนร่วมในอาชญากรรมออนไลน์
แหล่งข่าวหลายรายที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมรายงานยืนยันว่าพื้นที่นี้หมายถึงตึกชื่อว่า Lixin Harbour City ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่ตกเป็นข่าวใหญ่ในเดือน ส.ค.2565 เมื่อสื่อท้องถิ่นรายงานว่าตึกแห่งนี้ถูกตำรวจกัมพูชาบุกค้น ตำรวจพบแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์ 35 คนในอาคารและจับกุมผู้จัดการที่ทำงานในอาคารของหลี้ซินกรุ๊ป
รายงานของสหประชาชาติอ้างถึงบริษัทหลี่ซิน
ด้านทนายตัวแทนของหลี่ซินบอกกับ OCCRP ว่า Lixin Harbour City ได้รับการพัฒนาโดยหลี่ซินจริง แต่กลุ่มบริษัทหลี่ซิน "ไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการจัดการโครงการ" ที่ไซต์งาน และปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าอาคารดังกล่าวเคยถูกบุกค้น
แต่ทนายความของหลี่ซินยืนยันว่านายซูหมิงเชา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักในบริษัทที่ประกอบกันเป็นหลี่ซินเป็นนักลงทุนใน WM Casino ซึ่งถูกกล่าวถึงในการพิจารณาคดีที่จีนด้วย
@WM Casino กับการบุกเบิกคาสิโนออนไลน์ก่อนจะถกแบน
หลี่ซินกรุ๊ปเข้าสู่ธุรกิจการพนันในเมืองสีหนุวิลล์อย่างรวดเร็วในปี 2560 ด้วยการเปิดตัว WM Hotel & Casino ใกล้ใจกลางเมือง ตั้งแต่เริ่มต้น โรงแรมและคาสิโนแห่งนี้ให้บริการทั้งการพนันแบบออนไซต์และออนไลน์ โดยมีพื้นที่กั้นแยกไว้สำหรับสตูดิโอที่เจ้ามือรับเดิมพันแบบเรียลไทม์จากนักพนันที่รับชมผ่านโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์
ในปี 2561 นายซูหมิงเชาได้นำเสนอซอฟต์แวร์การพนันออนไลน์ในงานแสดงสินค้าที่มาเก๊า โดยแสดงการตั้งค่าสตูดิโอคาสิโนและแอปพลิเคชันของ WM
นายแกรนท์ เถาตัวแทนของหลี่ซิน ปฏิเสธข้อครหา และยืนยันว่าบริษัทไม่มีส่วนในการพัฒนาซอฟต์แวร์การพนันออนไลน์ใดๆ และไม่มีส่วนในการจัดหา ซอฟต์แวร์เกมให้กับเว็บไซต์การพนันใดๆ แต่รายงานของ UNODC ตั้งข้อสังเกตว่า "กลุ่มธุรกิจ 2" ได้จัดหาซอฟต์แวร์ให้กับ "เว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตหลายร้อยแห่ง" ซึ่งสอดคล้องกับการบุกค้นในเมืองเกาสง ไต้หวัน ซึ่งเป็นบ้านเกิดของพี่น้องตระกูลซู โดยในช่วงปี 2561 ตำรวจไต้หวันได้ค้นพบห้องที่เต็มไปด้วยเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับเว็บไซต์การพนันของ WM และอื่นๆ
กลับมีที่กัมพูชา แม้ว่ารัฐบาลกัมพูชาจะประกาศห้ามการพนันออนไลน์ในช่วงปลายปี 2562 แต่ OCCRP พบว่ามีเว็บไซต์และแอปการพนันออนไลน์อย่างน้อย 9 แห่งที่ยังคงใช้แบรนด์ WM หรือเชื่อมโยงกับเว็บไซต์คาสิโนที่มีแบรนด์ WM และให้บริการใน 11 ภาษา ณ ช่วง พ.ย.2568
ทนายความของหลี่ซินระบุว่านายซูหมิงเชา ถอนตัวจากข้อตกลงการลงทุนที่สนับสนุนโครงการคาสิโน WM ในเดือน ธ.ค.2562 เนื่องจากขาดทุน อย่างไรก็ตาม เอกสารที่ OCCRP ตรวจสอบพบว่าบริษัทชื่อว่า Lixin Construction Co. Ltd ซึ่งนายซูหมิงเชา เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการแต่เพียงผู้เดียว ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับ WM Casino, WM Hotel และ Lixin Casino ในเดือน ก.ค.2563 ซึ่งเป็นช่วงหลังจากที่ทนายความของเขากล่าวว่าเขาได้ถอนการลงทุนจากธุรกิจคาสิโนไปแล้ว ทนายความของหลี่ซิน ชี้แจงว่าการยื่นจดเครื่องหมายการค้าเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ แผนธุรกิจโดยรวม
คาสิโน WM
คาสิโน WM
แม้ว่าคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งหมดจะได้รับการอนุมัติ แต่ภายหลังถูกเผชิญกับข้อพิพาททางกฎหมายจากกลุ่มโรงแรม Starwood Hotels & Resorts ซึ่งเป็นของโรงแรม Marriott เนื่องจากความคล้ายคลึงกับเครือโรงแรม W Hotel และสถานะการจดทะเบียนยังคง "อยู่ระหว่างการพิจารณา" ทางโรมแรม Marriott ยืนยันข้อพิพาทนี้และปฏิเสธความสัมพันธ์ใดๆ กับหลี่ซินกรุ๊ป หรือโครงการ WM Casino
นักข่าว OCCRP ได้เดินทางไปยังสีหนุวิลล์ในปี 2567-2568 และพบหลักฐานว่ายังมีคาสิโนออนไลน์ดำเนินการอยู่ในอาคารที่เคยเป็น WM Hotel & Casino แม้ว่าอาคารจะอยู่ในสภาพทรุดโทรมก็ตาม
ทนายความของหลี่ซินปฏิเสธว่ากลุ่มบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคาสิโนแห่งนี้ แต่มีการพบเห็นหญิงสาวขึ้นลงรถตู้เข้าประตูอาคารด้านข้างที่มียามเฝ้า และบางคนสวมชุดเดรสสีดำ-ขาว ซึ่งเป็นชุดเดียวภาพของดีลเลอร์หญิงที่ปรากฎบนแอปการพนันที่มีแบรนด์ WM
พนักงานหญิงชาวกัมพูชาคนหนึ่งซึ่งเป็นดีลเลอร์ในอาคาร WM เล่าว่ามีดีลเลอร์การพนันอย่างน้อย 50-60 คน ทำงานกะ 15.00-23.00 น. ได้รับเงินเดือน 600 ดอลลาร์สหรัฐฯ (18,654 บาท) ต่อเดือน ซึ่งสูงกว่าค่าแรงเฉลี่ยของกัมพูชา รวมถึงที่พักฟรี ต่อมาในทริปการเดินทางครั้งที่สองของผู้สือข่าว OCCRP ในเดือน พ.ย.2568 อาคารแห่งมีป้าย "FODUNA CASINO" ติดอยู่ และมีการขนส่งพนักงานหญิงด้วยรถ SUV และรถบัส แต่คาสิโนไม่อนุญาตให้นักพนันวอล์กอินเข้ามาใช้บริการที่อาคารแห่งนี้
สกรีนชอตแอปคาสิโนแบรนด์ WM
@เมืองใหม่สีหนุวิลล์
ปัจจุบัน สีหนุวิลล์อยู่ในสภาพ "เป็นเพียงเงาของอดีต" เนื่องจากมาตรการปราบปรามการพนัน ข้อจำกัดการเดินทางของรัฐบาลจีน และนักท่องเที่ยว/คนงานจำนวนมากที่หายไป อย่างไรก็ตามหลี่ซินกรุ๊ปกำลังวางแผนโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ใกล้เคียง คือ "เมืองใหม่สีหนุวิลล์" ซึ่งเป็นโครงการมหานครขนาด 2,500 เฮกตาร์
โดยโครงการนี้มีนายฮุน โตซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของ พล.อ.ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันและหลานชายของอดีตนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน มีส่วนร่วมอย่างมากในการบริหารโครงการ โดยบริษัท Lixin Development ที่เขาร่วมบริหารกับพี่น้องตระกูลซูเป็นหนึ่งในพันธมิตรหลักในการจัดการโครการเมืองใหม่ ซึ่งจะประกอบด้วยย่านธุรกิจที่มีตึกระฟ้า โรงแรม ศูนย์โลจิสติกส์ สวนเทคโนโลยี และพื้นที่ที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น โรงแรมระดับโลก คาสิโน รีสอร์ทเชิงนิเวศ สนามกอล์ฟ สวนสนุก และสนามแข่งม้าอยู่ในเมือง
OCCRP พบว่ามีการถางที่ดินจำนวนมากและสร้างถนนและวงเวียนใหม่ มีรีสอร์ทแบบบูรณาการที่มีอาคารที่พักสองหลังและคาสิโนเปิดให้บริการแล้ว โดยวิดีโอโปรโมตของหลี่ซินเมื่อปี 2562 อธิบายว่าโครงการเมืองใหม่จะเป็น "เมืองเซินเจิ้นเวอร์ชันกัมพูชา" ส่วนพี่น้องตระกูลซูเคยกล่าวไว้ว่าเมืองนี้จะเป็นต้นแบบสำหรับเมืองอื่นๆ ในกัมพูชาและภูมิภาค โดยกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีฮุน เซน และรัฐบาลกัมพูชาที่มอบโอกาสที่ดีเช่นนี้
