UAE ส่งตัวลูกชายเจ้าพ่อแบรนด์แฟชั่นเบลเยียม กลับประเทศ! หลังพัวพันคดีฉ้อโกงภาษี-ฟอกเงินกว่า 195 ล้านบาท เผยพฤติการณ์ตระกูลตั้งบริษัทเปลือกหอยบังหน้าที่ไทย-บังกลาเทศ ออกใบแจ้งหนี้ปลอม ยักยอกเงินเข้ากระเป๋า ก่อนใช้คนขนเงินเข้าเบลเยียม นำไปซื้อสินค้าหรูหรา
สำนักข่าว Next News รายงานข่าวการดำเนินคดีกับผู้ที่เลี่ยงภาษีในต่างประเทศ โดยใช้วิธีการตั้งบริษัทเปลือกหอยในประเทศไทย ว่าเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2569 ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ได้ส่งตัวนายกิล วี. (Gill V.) ชายวัย 34 ปี บุตรชายของอดีตเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้ากีฬาชื่อดัง "จาร์ตาซี" (Jartazi) กลับไปยังประเทศเบลเยียมแล้ว ในฐานะผู้ต้องสงสัยคนสำคัญในคดีฉ้อโกงภาษีและฟอกเงินขนานใหญ่ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "คดีดาโกแบร์ท" (Dagobert)
ที่ผ่านมา นายกิล วี. ผู้พักอาศัยในเมืองฮาลเทิร์ท (Haaltert) ประเทศเบลเยียม และเขาเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิดทางการเงินภายในอาณาจักรธุรกิจสิ่งทอของครอบครัว โดยทางการเชื่อว่าสมาชิกหลายคนในตระกูลวี. ได้ยักยอกเงินไปกว่า 5 ล้านยูโร (ประมาณ 195 ล้านบาท) จากธุรกิจของพวกเขาโดยใช้ใบแจ้งหนี้ปลอม
ตามการสืบสวนระบุว่า นายยาน วี. (Jan V.) ผู้เป็นบิดาของนายกิล วี.และหัวหน้าครอบครัว ได้ใช้บริษัทเชลล์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและบังกลาเทศ ซึ่งออกใบแจ้งหนี้ปลอมให้กับบริษัทของครอบครัว แม้จะมีการโอนเงินไปยังซัพพลายเออร์ต่างประเทศเหล่านี้ แต่มีรายงานว่ามีการนำเงินสดกลับเข้ามาในเบลเยียมโดยใช้บริการของ "คนขนเงิน" ซึ่งเงินเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าซุกซ่อนจากหน่วยงานจัดเก็บภาษีและนำไปใช้ในการซื้อสินค้าหรูหรา เช่น นาฬิกา เครื่องประดับ รถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ และการท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่ายสูง
สำหรับที่มาการสอบสวนคดีนี้เริ่มต้นขึ้นในปี 2565 หลังจากที่เจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ สนามบินบรัสเซลส์ ได้ตรวจพบเงินสดจำนวน 72,000 ยูโร (หรือประมาณ 2.8 ล้านบาท) ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางของนายยาน วี.
ต่อมาในปี 2566 มีการตรวจค้นบ้านพักของครอบครัวในเมืองฮาลเทิร์ท (Haaltert) และเดนเดอร์ลีอุฟ (Denderleeuw) ซึ่งในระหว่างการบุกค้น เจ้าหน้าที่ได้ยึดรถยนต์หรูหราหลายคัน ขณะที่นายยาน วี ภรรยา และลูกสาวสองคนถูกจับกุมและสอบปากคำในช่วงเวลานั้น
เชื่อกันว่า นายยาน วี เป็นผู้วางแผนหลักในการฉ้อโกงนี้ แม้ว่าพนักงานสอบสวนจะระบุว่าทั้งครอบครัวได้รับประโยชน์จากเงินที่ถูกยักยอกไป
ปัจจุบัน อัยการได้สิ้นสุดการสอบสวนแล้วและกำลังเตรียมส่งสำนวนคดีขึ้นศาลเพื่อดำเนินการต่อไป โดยคณะห้องพิจารณาคดีของศาลจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะส่งคดีนี้ไปยังศาลอาญาหรือไม่
สำหรับตระกูลวี เริ่มสร้างฐานะจากธุรกิจปศุสัตว์ ก่อนที่ ยาน วี จะประสบความสำเร็จในการขยายกิจการเข้าสู่ภาคสิ่งทอ บริษัทของเขาผลิตเสื้อผ้าเดนิมซึ่งจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกรายใหญ่ เช่น ซีแอนด์เอ (C&A), เจบีซี (JBC) และอินโน (Inno)
ในปี 2553 นายยาน วี ได้เข้าซื้อกิจการแบรนด์เสื้อผ้ากีฬา "จาร์ตาซี" (Jartazi) ร่วมกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ โดยเป็นผู้จัดหาชุดฟุตบอลให้กับสโมสรอาชีพอย่าง เอเอ เกนท์ (AA Gent), เคเฟา เมเคอเลิน (KV Mechelen) และสปอร์ติ้ง โลเคเรน (Sporting Lokeren) แบรนด์จาร์ตาซีถูกขายออกไปอีกครั้งในปี 2561
ที่มา https://www.brusselstimes.com/1977672/sportswear-barons-son-extradited-to-belgium-over-tax-fraud
