ICIJ เผยพฤติการณ์มิจฉาชีพยูเครน ฉายา ‘เทพีฟอร์เซจ’ แชร์ลูกโซ่หลอกเหยื่อเสียหาย หมื่น ล.ก่อนโดนรวบที่ภูเก็ต ชี้คนเข้าร่วมโครงการต้องโอนคริปโตฯ ซื้อตำแหน่งก่อนเงินถูกโอนให้ผู้เข้าร่วมก่อนหน้า แต่แท้จริงคนเข้าร่วมกว่า 80% ล้วนขาดทุน
สำนักข่าว Next News รายงานข่าวอ้างอิงจากเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติหรือ ICIJ ที่รายงานข่าวกรณีทางการไทยได้จับกุม น.ส.โอเลนา โอบลัมสกา สัญชาติยูเครน วัย 42 ปี ที่ จ.ภูเก็ต โดย น.ส.โอบลัมสกาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัล "Forsage" หรือฟอร์เซจ ซึ่งทางการสหรัฐฯ ระบุว่าเป็นโครงการแชร์ลูกโซ่ระดับโลกมูลค่า 340 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 11,084 ล้านบาท) โดยไทยได้ส่งตัว น.ส.โอบลัมสกาไปยังสหรัฐฯเมื่อเดือนพฤษภาคม และน.ส.โอบลัมกสาปรากฏตัวต่อศาลรัฐบาลกลางในรัฐออริกอนแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา
ทางการไทย โดยกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ได้บุกเข้าตรวจค้นอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต และจับกุม น.ส.โอบลัมสกา ซึ่งถูกระบุว่าเป็น "เทพธิดา" ผู้โปรโมทโครงการนี้ ทางการสหรัฐฯ ได้เร่งดำเนินการขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งเป็นผลสำเร็จเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคม นำมาสู่การปรากฏตัวในศาลเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงด้วยวิธีการทางโทรคมนาคม (conspiracy to commit wire fraud) โดย น.ส.โอบลัมสกา ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาและถูกสั่งควบคุมตัวรอการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนซึ่งมีกำหนดเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้
พนักงานอัยการสหรัฐฯระบุว่า ฟอร์เซจเปิดตัวในปี 2562 โดย น.ส.โอบลัมสกา,นายวลาดิเมียร์ โอโคตนิกอฟ ชาวรัสเซียจากดูไบ รวมถึงจำเลยร่วมอีกสองคนคือนายมิคาอิล เซอร์กียีฟ และนายเซอร์กีย์ มาสลาคอฟ แพลตฟอร์มนี้ถูกโฆษณาไปทั่วโลกผ่านโซเชียลมีเดียและการตลาดออนไลน์ โดยอ้างว่าเป็นช่องทางการลงทุนที่ถูกกฎหมาย มีความเสี่ยงต่ำ และให้ผลตอบแทนสูง
แต่แท้จริงแล้ว ผู้เข้าร่วมจะต้องซื้อ "ตำแหน่ง" ในโครงการด้วยสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเงินทุนจากนักลงทุนรายใหม่จะถูกโอนไปยังผู้เข้าร่วมรายก่อนหน้าโดยอัตโนมัติ โครงสร้างนี้สะท้อนรูปแบบคลาสสิกของโครงการแชร์ลูกโซ่ ที่ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับการชักชวนนักลงทุนรายใหม่มากกว่ากิจกรรมทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย
จากการวิเคราะห์บล็อกเชน เจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่าผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ในโครงการฟอร์เซจประสบภาวะขาดทุน โดยกว่า 80% ของนักลงทุนได้รับสกุลเงินดิจิทัลกลับคืนน้อยกว่าที่จ่ายไป และมากกว่าครึ่งหนึ่งไม่ได้รับเงินคืนเลยแม้แต่บาทเดียว นอกจากนี้ ทางการยังระบุว่าผู้ก่อตั้งยังคงโปรโมทแพลตฟอร์มนี้ต่อไป แม้ว่าหน่วยงานกำกับดูแลในหลายประเทศจะออกคำเตือนหรือเริ่มทำการสอบสวนโครงการแล้ว
ผู้ต้องหาเคยอ้างว่ามีผู้คนถึง 50 รายที่ "กลายเป็นเศรษฐี" จากฟอร์เซจแต่ทางการโต้แย้งคำกล่าวอ้างนี้ โดยชี้ว่าการวิเคราะห์บล็อกเชนพบว่ามีเพียงรหัสผู้ใช้เดียวเท่านั้น ซึ่งถูกควบคุมโดยกลุ่มจำเลย ที่ได้รับคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่ามากกว่าหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 32.6 ล้านบาท) จากแผนการฉ้อโกงนี้
หากถูกตัดสินว่ามีความผิด น.ส.โอบลัมสกา จะต้องโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีในเรือนจำกลาง และปรับ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 8.15 ล้านบาท) ทางด้านนายโอโคตนิกอฟ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานของ Forsage ได้หลบหนีไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หลังเผชิญข้อหาอาญาจากทั้งทางการสหรัฐฯ และจอร์เจีย
ในระหว่างการจับกุม น.ส.โอบลัมสกา ในจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์และตำรวจท้องถิ่นได้ทำการยึดโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป ไอแพด และเอกสารต่างๆ เป็นหลักฐาน
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ กำลังสนับสนุนให้ผู้เสียหายจากโครงการฟอร์เซจทุกคนออกมารายงานตัว ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ก็ได้ยื่นฟ้องแพ่งต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับฟอร์เซจแยกต่างหากด้วย
