อังกฤษอายัดเพนต์เฮาส์หรู 403 ล้าน เล็งเป้า 'เธต หลี่' ผู้บริหารเครือ 'ปริ๊นซ์ กรุ๊ป' ขบวนการฟอกเงินระดับโลกและฉ้อโกงออนไลน์ เชื่อมโยงคดีบิตคอยน์ 4.7 แสนล้าน หลังสหรัฐฯ สกัดเส้นทางทรัพย์สินจากอาชญากรรมไซเบอร์
สำนักข่าว Next News รายงานว่าเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2569 ทางการอังกฤษได้ประกาศอายัดเพนต์เฮาส์หรูในกรุงลอนดอนที่มีมูลค่าประมาณ 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือประมาณ 403.20 ล้านบาท) พร้อมด้วยทรัพย์สินอื่นๆ ของ นายเธต หลี่ (Thet Li) อายุ 39 ปี ซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้ดำเนินการทางการเงินคนสำคัญของ ปริ๊นซ์ กรุ๊ป (Prince Group) ที่มีฐานอยู่ในกัมพูชา
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นการขยายผลการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งต้องสงสัยว่าอยู่เบื้องหลังการจัดฉากหลอกลวงออนไลน์ขนาดใหญ่ และฟอกเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายผ่านตลาดการเงินทั่วโลก
นายเธต หลี่ ถูกกล่าวหาว่าบริหารเครือข่ายการเงินระหว่างประเทศของ ปริ๊นซ์ กรุ๊ป และเป็นผู้ร่วมงานคนสำคัญของ นายเฉิน จื้อ (Chen Zhi) ประธานกลุ่ม กรณีนี้เชื่อมโยงกับการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายด้านสกุลเงินดิจิทัลครั้งใหญ่ของสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการยึดบิตคอยน์ประมาณ 127,271 เหรียญ คิดเป็นมูลค่ากว่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือประมาณ 470,400 ล้านบาท) ในขณะนั้น
การอายัดอสังหาริมทรัพย์ครั้งนี้ตอกย้ำถึงความพยายามที่เพิ่มขึ้นของทางการอังกฤษและสหรัฐฯ ในการติดตามเงินที่ต้องสงสัยว่าได้มาจากการก่ออาชญากรรม ซึ่งถูกนำไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรูหรา สกุลเงินดิจิทัล และสินทรัพย์มูลค่าสูงอื่นๆ นายเธต หลี่ ได้ซื้อเพนต์เฮาส์ในย่านวิคตอเรียของลอนดอนในราคา 8.9 ล้านปอนด์ เมื่อปี พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) โดยห้องชุดดังกล่าวสามารถมองเห็นวิวเซนต์เจมส์พาร์คและพระราชวังบักกิงแฮมได้
ทางการอังกฤษยังได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อนายเธต หลี่ ภายใต้การสอบสวนที่เชื่อมโยงกับ ปริ๊นซ์ กรุ๊ป โดยพนักงานสอบสวนอ้างว่า เขาช่วยดูแลการดำเนินงานทางการเงินระหว่างประเทศขององค์กร รวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินที่ผิดกฎหมาย การสอบสวนในวงกว้างได้ตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่ถูกกล่าวหาว่าใช้เพื่อปกปิดเงินที่ได้มาจากการก่ออาชญากรรม และก่อนหน้านี้ ทางการได้กำหนดเป้าหมายทรัพย์สินอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับผู้บริหารของ ปริ๊นซ์ กรุ๊ป รวมถึงที่อยู่อาศัยหรูหราและอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ทั่วกรุงลอนดอน
อย่างไรก็ตาม ปริ๊นซ์ กรุ๊ป ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด โดยโต้แย้งข้ออ้างที่ว่าประธานกลุ่มและธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
อัยการสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อหานายเฉิน จื้อ ด้วยข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) พร้อมทั้งยื่นฟ้องร้องทางแพ่งเพื่อยึดบิตคอยน์ประมาณ 127,271 เหรียญ อัยการกล่าวหาว่า ปริ๊นซ์ กรุ๊ป ดำเนินการศูนย์หลอกลวงในกัมพูชา โดยบังคับให้แรงงานที่ถูกค้ามนุษย์ดำเนินการฉ้อโกงออนไลน์ ซึ่งรวมถึงการหลอกลวงลงทุนสกุลเงินดิจิทัล และการดำเนินการที่เรียกว่า "Pig-Butchering" ซึ่งเป็นการสร้างความไว้วางใจกับเหยื่อก่อนที่จะชักชวนให้โอนเงินเข้าสู่การลงทุนที่เป็นการฉ้อโกง
การดำเนินการที่ถูกกล่าวหาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลสามารถเชื่อมโยงกับระบบการเงินแบบดั้งเดิมได้อย่างไร โดยพนักงานสอบสวนมุ่งเน้นไปที่การติดตามเงินทุนผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล โครงสร้างองค์กร และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สำหรับหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน การอายัดทรัพย์สินสามารถป้องกันไม่ให้เงินที่ต้องสงสัยถูกถ่ายโอนออกไปในระหว่างที่การสอบสวนยังคงดำเนินอยู่ อย่างไรก็ตาม การอายัดทรัพย์สินและข้อกล่าวหาทางอาญาไม่ได้เป็นการยืนยันความผิด และการริบทรัพย์สินใดๆ ในท้ายที่สุดยังคงขึ้นอยู่กับกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักข่าว Next News รายงานเพิ่มเติมว่าส่วนกรณีที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย มีข่าวรายงานเมื่อเดือนธันวาคม 2569 ว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ของไทยได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 13/2568 ให้ดำเนินการยึดทรัพย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับคดี นายเฉิน จื้อ กับพวก ซึ่งเชื่อมโยงปริ๊นซ์ กรุ๊ป มูลค่าประมาณ 345 - 373 ล้านบาท โดยทรัพย์สินที่ถูกยึดในครั้งนั้นประกอบด้วย ที่ดิน, เงินสด, สินค้าแบรนด์เนม, เครื่องประดับ และทรัพย์สินอื่น ๆ รวมกว่า 96–102 รายการ และ ปปง. ได้มีคำสั่งขยายผลยึดทรัพย์สินเครือข่ายนี้เพิ่มเติมในเวลาต่อมาอีกกว่า 115-118 ล้านบาท
