สื่อสืบสวนเนเธอร์แลนด์ เปิดโปงเครือข่ายเว็บพนัน กับข้อครหา ประเทศ 'คูราเซา' ที่ตั้งเว็บพนัน Shuffle.com สามี สส. "ไอเดียร์ สุชาดา" ถือ 2 พันหุ้นไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สิน พบเป็นเกาะลับแลพนันออนไลน์ ใบอนุญาตไร้ธรรมาภิบาล เอื้อทุนเทาฟอกเงิน ไร้การตรวจสอบ นักวิชาการเตือน นักพนันเบื้องหลังบ่อนออนไลน์ ความลับเพียบ
สืบเนื่องจากที่สำนักข่าว Next News ได้นำเสนอข่าวกรณีครหาเกี่ยวกับเว็บ Shuffle.com หรือชัฟเฟิล ซึ่งเป็นเว็บพนันสกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซี่ ซึ่งนายศิริโชค โสภา อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาเปิดโปงว่านายไทหยาง ซาง (Taiyang Zhang) สามีชาวออสเตรเลียของ นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ หรือ สส. ไอเดียร์ สส. ชัยภูมิ เขต 3 พรรคภูมิใจไทย ถือหุ้นในเว็บพนันแห่งนี้ 2,160 หุ้นแต่ไม่ปรากฏในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นให้กับทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
Cover image
เบื้องลึกอุตสาหกรรมการพนันแห่งคูราเซา: แหล่งซุกซ่อนเจ้าของและทุนสีเทา
ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา เว็บไซต์ Follow the Money (FTM) ซึ่งเป็นสำนักข่าวสืบสวนสอบสวนอิสระสัญชาติเนเธอร์แลนด์ ที่เน้นทำข่าวเจาะลึกเรื่องการคอร์รัปชัน การเงิน การเมือง และอิทธิพลของกลุ่มทุนในยุโรป ได้มีการนำเสนอข้อครหาเกี่ยวกับประเทศคูราเซา (Curaçao) เกาะเล็กๆ ในทะเลแคริบเบียน ซึ่งเป็นประเทศที่ทางเว็บไซต์ Shuffle.com ดำเนินการโดยบริษัท Natural Nine B.V. เข้าไปจดทะเบียนและถือใบอนุญาตการพนันออนไลน์ (OGL/2024/1337/0628) จากหน่วยงานควบคุมการพนันของเกาะคูราเซา (Curaçao Gaming Authority หรือ CGA)
ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าตกใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลและช่องโหว่ที่เอื้อต่อการฟอกเงินและอาชญากรรม
เจาะระบบหน่วยงานออกในอนุญาตพนัน ณ คูราเซา
รายงานของ FTM ที่ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2567 ภายใต้ชื่อ "Five years under their skin. Let’s make it ten." ระบุว่าเอกสารลับที่รั่วไหลออกมาได้เปิดโปงเจ้าของที่แท้จริงของเว็บไซต์การพนันออนไลน์ลับจำนวนมากที่ดำเนินการจากคูราเซา ซึ่งบางรายได้สะสมความมั่งคั่งมหาศาล หน่วยงานกำกับดูแลการพนันของเกาะแห่งนี้มองข้ามสัญญาณอันตรายและอนุมัติใบอนุญาตแม้ว่าคำถามเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของจะยังไม่ได้รับคำตอบ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเตือนว่าการปกปิดข้อมูลดังกล่าวสามารถเอื้อต่อการฟอกเงินและอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งได้
ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเปิดโปงครั้งนี้คือ นางลิลิธ วิทท์มันน์ (Lilith Wittmann) แฮกเกอร์และนักวิจัยด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์จากกรุงเบอร์ลิน เธอได้เจาะระบบการออกใบอนุญาตของหน่วยงานควบคุมการพนันคูราเซา และเข้าถึงเอกสารลับหลายหมื่นฉบับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทการพนันหลายร้อยแห่งที่จดทะเบียนบนเกาะ
วิทท์มันน์เคยเจาะระบบของหน่วยงานควบคุมการพนันของมอลตามาก่อน และได้ให้ข้อมูลในการสืบสวนการประพฤติมิชอบในอุตสาหกรรมการพนันหลายครั้ง สำหรับการสืบสวนครั้งล่าสุดนี้ เธอได้รับเอกสารลับหลายหมื่นฉบับ รวมถึงชื่อเจ้าของบริษัท ใบสมัครใบอนุญาต การประเมินของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนหนังสือเดินทาง รายได้ทางภาษี และข้อมูลทางการเงินที่ละเอียดอ่อน
คูราเซา: สวรรค์ของเว็บพนันผิดกฎหมาย?
คูราเซา ซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเองของเนเธอร์แลนด์ที่มีประชากรเพียงกว่า 150,000 คน ได้กลายเป็นศูนย์กลางของเว็บไซต์การพนันหลายพันแห่ง ในจำนวนนี้มีผู้ประกอบการที่กำหนดเป้าหมายลูกค้าทั่วโลกอย่างผิดกฎหมาย ในขณะที่เจ้าของยังคงปกปิดตัวตนไว้เป็นความลับ
หน่วยงานในออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และทั่วทั้งยุโรปได้ขึ้นบัญชีดำคาสิโนออนไลน์ที่จดทะเบียนในคูราเซา เนื่องจากรับเดิมพันโดยไม่มีใบอนุญาต ละเมิดกฎต่อต้านการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering หรือ AML) เอาเปรียบนักพนันที่มีประวัติเสี่ยงสูง และไม่จ่ายภาษีเข้ามาจดทะเบียนในประเทศแห่งนี้
แต่หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานจัดเก็บภาษี และนักข่าวจากทั่วโลกกลับเผชิญอุปสรรคเดียวกันเมื่อพยายามระบุตัวผู้รับผิดชอบบ่อนการพนันที่แท้จริงในคูราเซา นั่นคือเมื่อสืบข้อมูลเชิงลึกลงไปแล้วก็พบ "เครือข่ายบริษัทจดหมาย" (letterbox companies) ที่ไม่เปิดเผยตัวตนในเขตอำนาจศาลที่มีการกำกับดูแลที่หละหลวม
**หมายเหตุ: บริษัทจดหมาย (Letterbox Company) หมายถึง บริษัทที่จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือภาษีในประเทศหนึ่ง แต่ไม่มีการดำเนินธุรกิจจริงหรือพนักงานในประเทศนั้นๆ มีเพียงที่อยู่จดทะเบียนและตู้ไปรษณีย์เท่านั้น มักถูกใช้เพื่อปกปิดความเป็นเจ้าของที่แท้จริง หรือเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี
เกาะคูราเซาบนเว็บท่องเที่ยว
การกำกับดูแลที่บกพร่อง และ "Red Flags" ที่ถูกมองข้าม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินกล่าวกับ FTM ว่าเอกสารที่รั่วไหลเผยให้เห็นมากกว่าแค่ความบกพร่องในการบริหารจัดการ แต่ยังแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานกำกับดูแลของคูราเซาอนุมัติบริษัทการพนันที่เจ้าของที่แท้จริงยังไม่ชัดเจน สิ่งนี้ทำให้ผู้ประกอบการที่ไม่โปร่งใสสามารถอ้างความชอบธรรมได้ แม้จะมีคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบเกี่ยวกับการฟอกเงินและอิทธิพลทางอาญา
การวิเคราะห์ใบสมัครใบอนุญาตหลายสิบฉบับจากบริษัทการพนัน เอกสารสนับสนุน และการประเมินของหน่วยงานกำกับดูแลคูราเซา โดย FTM ร่วมกับวิทท์มันน์และพันธมิตรสื่อหลายแห่ง พบว่าหน่วยงานกำกับดูแลคูราเซาให้ใบอนุญาตกับบริษัทต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าผู้สมัครจะปกปิดข้อมูลสำคัญหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในประเทศที่พวกเขากำหนดเป้าหมาย
ศาสตราจารย์ มาร์เซล เฟเฟอร์ (Marcel Pheijffer) ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีนิติวิทยาศาสตร์จาก Nyenrode Business University ในเนเธอร์แลนด์ ได้วิเคราะห์การประเมินหลายฉบับที่หน่วยงานกำกับดูแลการพนันของคูราเซาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจออกใบอนุญาต เขากล่าวว่าใบอนุญาตยังคงได้รับการอนุมัติแม้ว่าคำถามสำคัญหลายข้อจะยังไม่ได้รับคำตอบ "ในบริบทของเนเธอร์แลนด์ แนวทางดังกล่าวเป็นไปไม่ได้" เฟเฟอร์กล่าว "ในความเป็นจริง ผมเชื่อว่าไม่ควรเกิดขึ้นที่ใดเลย"
บุคคลสำคัญที่ถูกเปิดเผย
การสืบสวนที่เรียกว่า "Casino Secrets" ได้เปิดเผยตัวตนของเจ้าของประมาณ 800 คนของบริษัทการพนันที่ได้รับใบอนุญาตเกือบ 650 แห่ง ซึ่งดำเนินการเว็บไซต์การพนันหลายพันแห่ง
นิค ฟาน กอร์เซล (Nick van Gorsel) ชายหนุ่มชาวดัตช์วัย 30 ปี เป็นหนึ่งในสองเจ้าของ Prolific Trade NV ซึ่งเป็นบริษัทจดหมายในคูราเซาที่อยู่เบื้องหลังเว็บไซต์การพนันของบราซิล Blaze.com ในปี พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) Blaze เผชิญกับการตรวจสอบในบราซิลหลังจากผู้ใช้ร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินรางวัล เอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลคูราเซาแสดงให้เห็นว่าฟาน กอร์เซลมีสินทรัพย์ 800 ล้านยูโร (ประมาณ 30,112 ล้านบาท)
นิโคลัส บิวก์ (Nicholas Beugg) ผู้ประกอบการชาวอเมริกันวัย 30 ปี และเป็นเจ้าของร่วมของ Blaze.com ประกาศสินทรัพย์ 500 ล้านยูโร (ประมาณ 18,820 ล้านบาท)
โจอานนา ทินาโค อารีนัส (Joanna Tinaco Arenas) ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีชาวฟิลิปปินส์วัย 42 ปี มีชื่อเชื่อมโยงกับบริษัท Novatech Solutions NV ซึ่งเป็นบริษัทจดหมายในคูราเซาที่อยู่เบื้องหลังคาสิโนออนไลน์ Qbet.com ซึ่งบริษัทนี้ถูกปรับเกือบ 25 ล้านยูโร (ประมาณ 941 ล้านบาท) ในปี พ.ศ. 2567 สำหรับการดำเนินการอย่างผิดกฎหมายในเนเธอร์แลนด์ โดย Qbet เป็นหนึ่งในเว็บไซต์การพนันที่ผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในเนเธอร์แลนด์และสร้างผลกำไรหลายสิบล้านยูโร ขณะที่บริษัท Novatech ได้ยื่นอุทธรณ์คำปรับแล้ว ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ส่วนหน่วยงาน Nederlandse Loterij ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ดำเนินการลอตเตอรี่ของเนเธอแลนด์ ได้ฟ้อง Qbet เพื่อ "เรียกร้องความรับผิดชอบจากผู้ประกอบการ สำนักงานทรัสต์ บริษัทจดหมาย และกรรมการ" สำหรับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
เว็บหน่วยงานควบคุมการพนันของเกาะคูราเซา (Curaçao Gaming Authority หรือ CGA)
การเปิดเผยธงแดง
นางวิทท์มันน์ แฮกเกอร์และนักวิจัยด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์จากเบอร์ลิน ได้แทรกซึมระบบของหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมของคูราเซา (Curaçao Gaming Authority) โดยการลงทะเบียนด้วยชื่อผู้จัดการสำนักงานทรัสต์ที่หน่วยงานรู้จัก แต่ใช้ที่อยู่อีเมล Gmail ส่วนตัว เธออ้างว่าเป็นตัวแทนของบริษัทปลอม และได้รับสิทธิ์เข้าถึงพอร์ทัลของหน่วยงานภายในไม่กี่วัน จากนั้น นางวิทท์มันน์ ได้อัปโหลดซอฟต์แวร์ที่ทำให้เธอสามารถควบคุมพอร์ทัลและเข้าถึงเอกสารลับหลายหมื่นฉบับ รวมถึงชื่อเจ้าของบริษัท ใบสมัครขอใบอนุญาต และการประเมินของหน่วยงานกำกับดูแล
เอกสารที่รั่วไหลเปิดเผยว่าหน่วยงานกำกับดูแลของคูราเซามักจะมองข้ามธงแดงและออกใบอนุญาตแม้ว่าจะไม่มีการตอบคำถามเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ หรือเมื่อผู้สมัครไม่สามารถให้ข้อมูลสำคัญได้ ตัวอย่างเช่น ไม่มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของความมั่งคั่งของเจ้าของ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการป้องกันการฟอกเงิน
ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเตือนว่าการขาดความโปร่งใสนี้อาจเอื้อต่อการฟอกเงินและอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้น
บริษัทการพนันยักษ์ใหญ่และ 'Crypto Kings'
การตรวจสอบยังเปิดเผยถึงการออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการการพนันชั้นนำสองราย ได้แก่ 1xBet และคาสิโนคริปโต Stake แม้ว่าหน่วยงานกำกับดูแลจะขาดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้เป็นเจ้าของและผู้ควบคุมบ่อนการพนันทั้งสองก็ได้
Stake: นายเอ็ด คราเว่น และนายบีจาน เตหะรานี (Ed Craven และ Bijan Tehrani) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม "crypto kings" เป็นผู้ก่อตั้ง Stake อย่างกว้างขวาง แต่ในทางเอกสารกลับมีการระบุชื่อนายมลาเดน วูโควิ (Mladen Vuckovic) ชาวเซอร์เบีย ว่าเป็นเจ้าของบริษัท Medium Rare NV ซึ่งเป็นบริษัทจดหมายในคูราเซาที่อยู่เบื้องหลัง บ่อน Stake ส่วนนายวูโควิ (Vuckovic) ได้ประกาศสินทรัพย์มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2567 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลตั้งคำถามว่านายวูโควิเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวจริงหรือไม่ เนื่องจากมีการระบุเงินกู้และการชำระเงินมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์จากบริษัท Medium Rare ไปยังบริษัทและบุคคลที่เชื่อมโยงกับนายคราเว่นและนายเตหะรานี ด้านศาสตราจารย์ มาร์เซล เฟเฟอร์) กล่าวว่าการออกใบอนุญาตให้ Stake โดยที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์นั้นเป็นเรื่อง "เข้าใจยาก"
1xBet: ข้อมูลสาธารณะระบุว่าเจ้าของคือชาวรัสเซียสามคน อย่างไรก็ตาม การสอบสวนพบว่าบุคคลชื่ออิฮอร์ ฮนีดา (Ihor Hniedash) ชาวยูเครน ถูกระบุว่าเป็นทั้ง CEO และเจ้าของบริษัท Caecus NV ซึ่งเป็นบริษัทจดหมายในคูราเซาที่อยู่เบื้องหลัง 1xBet แม้ว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลจะสงสัยว่า 1xBet มี "เจ้าของหลายคน" และต้องการให้ฮนีดา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ" กับชาวรัสเซียสามคนนั้น แต่ใบอนุญาตก็ยังคงได้รับการอนุมัติในปี 2567 โดยไม่ได้รับคำตอบเหล่านั้น ศาสตราจารย์เฟเฟอร์ กล่าวว่าการออกใบอนุญาตซ้ำๆ ก่อนที่บริษัทจะให้ข้อมูลสำคัญนั้น "เป็นที่น่าสังเกตอย่างยิ่ง" โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงิน
อินโฟกราฟิกแสดงแผนผังเส้นทางการถือครองและช่องโหว่การกำกับดูแลเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ข้ามชาติ
การตอบสนองของหน่วยงานกำกับดูแลและเสียงวิพากษ์วิจารณ์
หน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมของคูราเซายอมรับว่าได้ออกใบอนุญาตแม้จะมีคำถามที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์และโครงสร้างองค์กรของบริษัท อย่างไรก็ตาม พวกเขาระบุว่าภาคส่วนนี้กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน และบริษัทต่างๆ ได้รับเวลาในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายการพนันใหม่ของคูราเซา ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในปี 2567
หน่วยงานคูราเซายังกล่าวว่าการแยกแยะระหว่างการดูว่าผู้ทีมาขอจดทะเบียนมีความตั้งใจทำธุรกิจจริงหรือไม่ กับการแยกว่าผู้นั้นได้รับการยอมรับจากเขตอำนาจศาลอื่นหรือไม่ เป็นเรื่องที่ซับซ้อน
อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์เฟฟเฟอร์ไม่ได้คิดว่าข้ออ้างเรื่องปัญหาการใช้กฎหมายในช่วงเปลี่ยนผ่าน เป็นข้ออ้างที่สมเหตุสมผล โดยกล่าวว่า "หน่วยงานกำกับดูแลต้องคิดก่อนแล้วจึงกระทำ ไม่ใช่กลับกันดังเช่นกรณีนี้"
ด้านนายยาน ฟาน โคนิงสเฟลด์ (Jan van Koningsveld) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินนอกชายฝั่ง กล่าวว่ากฎหมายใหม่ของคูราเซามีความชัดเจนว่าหน่วยงานกำกับดูแลต้องตรวจสอบตัวตน การมีอยู่ และการมีส่วนร่วมของเจ้าของและผู้มีอำนาจตัดสินใจทั้งหมด เนื่องจากกรรมสิทธิ์ที่ซ่อนเร้นสร้างความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงิน
ขณะที่นายบยอร์น ฟุคส์ (Björn Fuchs) ประธานสมาคมการค้าการพนันออนไลน์ของดัตช์ (VNLOK) เรียกกฎหมายใหม่ของคูราเซาว่า "ล้มเหลวอย่างน่าอนาถ" และเรียกร้องให้มีการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้น
นางวิทท์มันน์ กล่าวทิ้งท้ายว่าความล้มเหลวของหน่วยงานกำกับดูแลของคูราเซาในการตอบคำถามและข้อสงสัยเหล่านี้เป็นเหตุผลที่ทำให้ต้องเปิดเผยเอกสารเบื้องหลัง ซึ่งหลังจากเห็นเอกสารก็เป็นที่น่าตกใจมาก เนื่องจากไม่เคยพบเจอบริษัทการพนันที่ตั้งอยู่ในคูราเซาที่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์เลย
ที่มา https://www.ftm.eu/articles/curacao-secretive-gambling-industry-exposed-in-leak#
