ปปง.แถลงผลประชุม คธก.ยึด/อายัดทรัพย์กว่า 1,035 ล้านบาท จากคดียา ฉ้อโกง พนันออนไลน์ มีคำสั่งยึดทรัพย์เพิ่มในคดีพนันออนไลน์ "ชนนพัฒฐ์ฯ" gimi88.com เพิ่มอีก 12 ล้าน รวมมูลค่ากว่า 170 ล้านบาท เร่งคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย 11 คดีฉ้อโกงประชาชน มูลค่า 422 ล้านบาท เตรียมคืนทรัพย์ให้ผู้เสียหาย พร้อมประสานสิงคโปร์ขอข้อมูลปมข่าวอายัดทรัพย์กองทุน CAI ย้ำต้องมีพยานหลักฐานก่อนดำเนินการ
สำนักข่าว Next News รายงานว่าเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงข่าวสรุปผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม (คธก.) ครั้งที่ 3/2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 โดยมีนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีนายวิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. และโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. เป็นผู้แถลงข่าว
ผลการประชุมครั้งนี้ ปปง. ได้มีมติให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานหลายประเภท เช่น ยาเสพติด, การฉ้อโกงประชาชน, การฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงความผิดมูลฐานอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 2,027 รายการ ใน 62 รายคดี คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 1,035 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินเพิ่มเติมใน 61 รายคดี
สรุปผลการดำเนินการที่สำคัญมีดังนี้:
1. การยึดและอายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) จำนวน 34 รายคดี มูลค่ารวมกว่า 303 ล้านบาท คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในหลายคดีที่น่าสนใจ:
คดีพนันออนไลน์ www.gimi88.com: กลุ่มบุคคลของนายชนนพัฒฐ์ฯ กับพวก ซึ่งเคยถูกยึดและอายัดทรัพย์สินไปแล้วกว่า 158 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง ได้มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก 12 รายการ (เช่น หุ้นในบริษัทจำกัด และเงินฝากธนาคาร) มูลค่าประมาณ 12 ล้านบาท
คดีฉ้อโกงประชาชนผ่านการลงทุนเทรดหุ้น: นายเอื้ออังกูรฯ กับพวก ซึ่งเป็นกลุ่มมิจฉาชีพที่ชักชวนให้ประชาชนลงทุนเทรดหุ้นผ่านกลุ่มไลน์ คดีนี้เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงประชาชน การเป็นสมาชิกอั้งยี่ และการฟอกเงิน จากการตรวจสอบพบว่ามีการนำเงินที่ได้จากการหลอกลวงโอนผ่านบัญชีม้าบุคคลและนิติบุคคล ก่อนแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัล (USDT) และโอนออกไปยังกระเป๋าดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม Huione Pay มูลค่าหลายพันล้านบาท ก่อนแปลงเป็นเงินฝากและถอนเป็นเงินสดเพื่อนำออกนอกประเทศไทยผ่านด่านชายแดนไทย-กัมพูชา และไทย-พม่า คณะกรรมการธุรกรรมเคยมีคำสั่งยึดและอายัดไปแล้วประมาณ 46 ล้านบาท และมีคำสั่งเพิ่มเติมอีก 211 รายการ (เช่น รถยนต์ สินทรัพย์ดิจิทัล และเงินฝากธนาคาร) มูลค่าประมาณ 145 ล้านบาท
คดีพนันออนไลน์เครือข่ายหลังบ้านศิวิไล: กลุ่มบุคคลของนายกวินท์ฯ กับพวก ได้มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติม 11 รายการ (เช่น ห้องชุด ที่ดิน และเงินฝากธนาคาร) มูลค่าประมาณ 7 ล้านบาท
คดีพนันออนไลน์ของนายกฤษฎาฯ กับพวก: มีคำสั่งยึดทรัพย์สินเพิ่มเติม 14 รายการ (ที่ดิน) มูลค่าประมาณ 27 ล้านบาท
คดีพนันออนไลน์ของนายกฤตภพฯ กับพวก: มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติม 169 รายการ (เช่น หุ้น สิทธิเรียกร้องในกรมธรรม์ประกันชีวิต และเงินฝากธนาคาร) มูลค่าประมาณ 43 ล้านบาท
คดีพนันออนไลน์ www.auto888vip.com: กลุ่มบุคคลของนายทวีศักดิ์ฯ กับพวก มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน 49 รายการ (เช่น เครื่องประดับ สินค้าแบรนด์เนม รถยนต์ ที่ดิน และเงินฝากธนาคาร) มูลค่าประมาณ 28 ล้านบาท
2. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 17 รายคดี มูลค่ารวมกว่า 310 ล้านบาท ในกรณีที่พิจารณาคำขอเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว ไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังได้ว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดชั่วคราวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ปปง. จึงส่งเรื่องต่อให้พนักงานอัยการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
คดีพระราชวิสุทธิประชานาถ (นายอลงกตฯ) กับพวก: อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุกับพวก กระทำความผิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สินและปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต รวมถึงความผิดฐานฟอกเงิน มีมติให้ส่งเรื่องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สิน 20 รายการ (เช่น เงินสด ยานพาหนะ สินค้าแบรนด์เนม ที่ดิน และเงินฝากธนาคาร) มูลค่าประมาณ 60 ล้านบาท ตกเป็นของแผ่นดิน
คดีพนันออนไลน์ของนายฉัตรชัยฯ กับพวก: มีมติให้ส่งเรื่องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
3. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย (คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย) มูลค่ารวมกว่า 327 ล้านบาท
คดีของนางสาวกัลยาณีฯ กับพวก: เกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน มีมติให้ส่งเรื่องเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย 3 ราย ดำเนินการกับทรัพย์สิน 102 รายการ มูลค่าประมาณ 19 ล้านบาท
คดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ของนางสาวพิมภาดาฯ กับพวก: ซึ่งเป็นการฉ้อโกงประชาชนและมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม มีมติให้ส่งเรื่องเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย 3 ราย ดำเนินการกับทรัพย์สิน 32 รายการ มูลค่าประมาณ 77 ล้านบาท
คดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจของ MR.ZHENG กับพวก: หลอกลวงเหยื่อซ้ำเติมและในรูปแบบต่างๆ มีมติให้ส่งเรื่องเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย 17 ราย ดำเนินการกับทรัพย์สิน 53 รายการ มูลค่าประมาณ 38 ล้านบาท
คดีบริษัท เดอะ นิว คอนเซปท์ฯ กับพวก: ชักชวนให้ซื้อห้องชุดโครงการต่างๆ และมีการจ่ายผลตอบแทนหมุนเวียน ซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน มีมติให้ส่งเรื่องเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย 429 ราย ดำเนินการกับทรัพย์สิน 9 รายการ มูลค่าประมาณ 213 ล้านบาท
อนึ่ง กรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์อายัดทรัพย์กองทุน CAI นั้น สำนักงาน ปปง. ได้ชี้แจงว่า การดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จะต้องมีพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานและทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมูลฐานนั้นด้วย ซึ่ง ปปง. ได้ประสานขอข้อมูลพยานหลักฐานจากหน่วยงานภายในประเทศ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานขอข้อมูลจากประเทศสิงคโปร์ หากได้รับพยานหลักฐานตามที่ร้องขอแล้ว ก็จะพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป
