กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) รวบผู้ต้องหาร่วมกันฟอกเงินคดี Forex ได้บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ หลังถูกปล่อยตัวพ้นโทษจากคดีอื่น
เมื่อวันที่ 17 เมษายน ที่ผ่านมา ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้จับกุมตัวนายกิตติชัย (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 1666/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน 'ร่วมกันฟอกเงิน' โดยเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้ที่บริเวณด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร หลังถูกปล่อยตัวหลังพ้นโทษคดีอื่น
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมถึงแจ้งว่าต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมตัวจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ให้ผู้ต้องหาได้รับทราบแล้ว จากนั้น ได้ควบคุมตัวส่งมอบให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่ 36/2563 กรณีการชักชวนให้ลงทุนนำเงินไปซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆ (Forex) โดยเสนอผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 60-80 ของเงินผลกำไรที่ได้จากการเทรดฟอเร็กซ์ และประกันเงินต้นที่ร่วมลงทุนร้อยละ 100
สำหรับ นายกิตติชัยมีพฤติการณ์มีการซักชวนผ่านทางเฟซบุ๊กชื่อ Forex-mD และบัญชีเฟซบุ๊กซชื่อ Apirak Krub คดีดังกล่าวสอบสวนเสร็จสิ้นและส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการแล้ว เมื่อเดือนพฤษภาคม 2566
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สอบสวนคดีพิเศษกรณี Forex-3D ซึ่งมีนายอภิรักษ์ โกฎธิ กับพวกได้ร่วมกันชักชวนให้ประชาชนเข้าร่วมลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ
อีกทั้งได้สอบสวนขยายผลดำเนินคดีกับนายอภิรักษ์ กับพวกรวม 9 คน ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินเป็นคดีเศษที่ 36/2563 โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีคำสั่งท้ายรายงานการสอบสวนเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 9 คน ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 3 มาตรา 5 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ซึ่งคดีนี้ถือเป็นคดีฟอกเงิน Forex-3D ภาค 1
นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษยังได้มีการสอบสวนดำเนินคดีพิเศษที่ 42/2566 กรณีในความผิดฐานฟอกเงินและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องกรณีมีการชักชวนผ่านทางเฟซบุ๊กชื่อ Forex-3D และบัญชีเฟซบุ๊กชื่อ Apirak Krub (นายอภิรักษ์ โกฎธิ) พบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกลุ่มดารานักแสดง และดีเจ พร้อมผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์เบื้องต้น จำนวน 8 คน รวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมดกว่า 325 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นคดีฟอกเงิน Forex-3D ภาค 2
