DSI ขยายผลจับกุมนายหน้าหญิงไทย จัดหาบัญชีม้าให้แก๊งโรแมนซ์สแกม โยงอาชญากรรมข้ามชาติไนจีเรีย เงินหมุนเวียนกว่า 1.2 พันล้านบาท
สำนักข่าว Next News รายงานว่า วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 เวลา 06.05 น. คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 112/2568 และเจ้าหน้าที่ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้เข้าทำการจับกุม นางสาววีณา (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 2699/2569 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2569
โดยนางสาววีณาถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในแก๊งหญิงไทยที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติชาวไนจีเรีย และมีบทบาทสำคัญในการจัดหาบัญชีม้าทั่วประเทศเพื่อส่งต่อให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์และกลุ่มโรแมนซ์สแกมนำไปใช้รับโอนเงินจากผู้เสียหาย ก่อนร่วมกันวางแผนยักย้ายถ่ายเทเงินออกจากบัญชี
จากการสืบสวนพบว่า เครือข่ายนี้มีเงินหมุนเวียนมากกว่า 1,200 ล้านบาท ผ่านบัญชีม้ากว่า 1,000 บัญชี และมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 45 ล้านบาท ซึ่งเชื่อว่ายังมีผู้เสียหายอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้เข้าแจ้งความ โดยนางสาววีณาฯ ถูกระบุว่าเป็นผู้สั่งการให้นางสาวอรอนงค์ฯ จัดหาบัญชีม้าเพื่อใช้ในการหลอกลวงผู้เสียหายในลักษณะโรแมนซ์สแกม และร่วมวางแผนยักย้ายเงินออกจากบัญชี โดยพฤติการณ์ของเครือข่ายนี้เคลื่อนไหวมาตั้งแต่ปี 2563 และจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินในบัญชีของนางสาววีณาฯ พบเงินหมุนเวียนกว่า 30 ล้านบาท
คดีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการจับกุมดำเนินคดีกลุ่มนายอิเกดีฯ สัญชาติไนจีเรีย และนางสาวอรอนงค์ฯ สัญชาติไทย เมื่อปลายปี 2568 ซึ่งเป็นตัวการสำคัญในการเป็นนายหน้าติดต่อว่าจ้างบุคคลให้เปิดบัญชีม้าและซิมผี เพื่อกระจายส่งต่อให้กับกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติชาวไนจีเรียและเครือข่ายอื่น ๆ นางสาววีณาฯ จึงถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันเป็นอั้งยี่, ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือบิดเบือน, สมคบกันฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน
กรมสอบสวนคดีพิเศษจะเร่งสืบสวนสอบสวนขยายผลดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มเติม พร้อมบูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อติดตามเส้นทางการเงินและยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าวต่อไป
ประชาชนที่ได้รับความเสียหายหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแสผ่านเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ www.dsi.go.th แบนเนอร์ "ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส" หรือ Line @dsi.th เพื่อให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้การมอบหมายของ พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้แก่ ร้อยตำรวจเอก วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ร้อยตำรวจเอก ทินวุฒิ สีละพัฒน์ ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ
