พาณิชย์-มหาดไทย-ตำรวจ ลุยตรวจ 33 บริษัทในบางละมุง จ.ชลบุรี เจอทั้งตั้งมอนินีบังหน้าทำโครงการอสังหาฯขนาดใหญ่ และถือครองบ้าน-ที่ดิน ก่อนเอาไปขายต่อ พบ 14 บริษัทมีต่างด้าวถือหุ้นเกิน 50% แถมตั้งชุมชนชาวต่างชาติในหมู่บ้านหรู ไล่เช็กเส้นทางเงิน
สำนักข่าว Next News รายงานเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2569 นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า มอบหมายให้ ม.ล. ภู่ทอง ทองใหญ่ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และทีมปราบนอมินี ร่วมลงพื้นที่อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กับคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายจังหวัดชลบุรี นำโดยนายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ.ชลบุรี ตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายนอมินี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยตรวจค้นนิติบุคคลกลุ่มเป้าหมาย 33 บริษัท ซึ่งตำรวจได้ออกหมายจับ 4 หมาย หมายค้น 41 หมาย
“พบพฤติการณ์จัดตั้งบริษัททำโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ เพื่อถือครองบ้านและนำไปขายต่อเพื่อแสวงหากำไรผ่านช่องทางออนไลน์ และจัดตั้งบริษัทเพื่อถือครองบ้านและนำไปปล่อยเช่า โครงสร้างผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็น นอมินี หรือ ให้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเข้าถือครองอสังหาริมทรัพย์หลายแห่ง และพบนิติบุคคลต่างด้าวถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 เข้าถือครองที่ดิน เบื้องต้น ตรวจพบว่ามีการถือครองที่ดิน 14 บริษัท โดยตั้งเป็นชุมชนชาวต่างชาติในโครงการหมู่บ้านหรู บ้านแต่ละหลังถือครองโดยใช้ชื่อนิติบุคคลเป็นเจ้าของ และใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นกันเป็นทอดๆ แทนการซื้อขายที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยหน่วยงานต่างๆ ได้ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีของนิติบุคคล เส้นทางการเงิน และสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และเอกสารการเข้าพักอาศัยในประเทศไทย เบื้องต้นให้ข้อมูลว่าดำเนินการภายใต้คำแนะนำของสำนักงานบัญชีและสำนักงานกฎหมาย”นายพูนพงษ์กล่าว
นายพูนพงษ์กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่า จังหวัดชลบุรีมีนิติบุคคลคงอยู่ 76,752 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2569) แบ่งเป็น อ.บางละมุง 35,073 ราย อ.ศรีราชา 15,350 ราย อ.เมือง 12,175 ราย อ.บ้านบึง 4,233 ราย อ.สัตหีบ 3,786 ราย อ.พานทอง 2,785 ราย อ.พนัสนิคม 1,839 ราย อ.บ่อทอง 510 ราย อ.หนองใหญ่ 506 ราย อ.เกาะจันทร์ 446 ราย และ อ.เกาะสีชัง 45 ราย จากการตรวจสอบเชิงลึกพบข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์ (โฉนดที่ดิน) ของนิติบุคคลใน จ.ชลบุรี ซึ่งมีชาวต่างชาติร่วมลงทุน 6,086 ราย แบ่งเป็น ชาวต่างชาติร่วมลงทุน 0.01-49% จำนวน 4,844 ราย (79.59%) ชาวต่างชาติร่วมลงทุน 49.01-99.99 % จำนวน 212 ราย (3.48%) และชาวต่างชาติลงทุน 100% จำนวน 1,030 ราย (16.93%)
นายพูนพงษ์กล่าวว่า ขอเน้นย้ำให้นักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะกรณีบริษัทที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไป ซึ่งกฎหมายถือว่าเป็น "คนต่างด้าว" ปฏิบัติตามพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฯ โดยธุรกิจตามบัญชีแนบท้าย บัญชี 1 ห้ามคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยเด็ดขาด อาทิ ค้าที่ดิน ทำกิจการหนังสือพิมพ์ ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ บัญชี 2 ต้องได้รับการอนุมัติจาก ครม. อาทิ ผลิต จำหน่าย ซ่อมบำรุง อาวุธยุทโธปกรณ์ ค้าของเก่า ค้าศิลปะวัตถุ การขนส่งทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ ในประเทศ และบัญชี 3 ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว อาทิ การบริการทางบัญชี ทางกฎหมาย การประกอบกิจการโฆษณา โรงแรม สำหรับธุรกิจตามบัญชีแนบท้ายบัญชี 2 และบัญชี 3 ต่างชาติสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุญาต หากได้รับหนังสือรับรองตามกฎหมายในกรณีที่เข้าเงื่อนไข เช่น ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) หรือมีกฎหมายเฉพาะรองรับ
“หากพบว่าคนไทยรายใดมีพฤติกรรมเอื้อประโยชน์ ยอมรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อแต่งตั้งตนเองเป็นนอมินีอำพรางให้ต่างชาติ จะต้องถูกดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดตามมาตรา 36 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนคนต่างด้าวที่ลักลอบประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษตามมาตรา 37 ในอัตราโทษเดียวกัน รวมถึงศาลจะสั่งให้เลิกประกอบธุรกิจนั้นด้วย ซึ่งที่ผ่านมามีต่างชาติเข้ามาลงทุน หรือประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายอยู่จำนวนมาก ซึ่งกรมฯ พร้อมอำนวยความสะดวก และอยากฝากถึงคนไทยที่มีพฤติกรรมช่วยเหลือ หรือมีส่วนสนับสนุนให้ต่างชาติกระทำความผิดในลักษณะนอมินี อยากให้เลิกพฤติกรรมดังกล่าว โดยขอให้เห็นประโยชน์ของประเทศชาติ” นายพูนพงษ์กล่าว
