คอนเฟิร์มแล้ว! ปปง.นัดส่งสำนวนอัยการสนง.คดีพิเศษฟ้องศาลแพ่งริบทรัพย์ 4 คดีใหญ่ ฉ้อโกงประชาชนฟอกเงินตกเป็นของแผ่นดิน มูลค่ารวมกว่า 13,074 ล้าน เฉพาะกลุ่ม 'เบน สมิธ-ยิม เลียก' 1.2 หมื่นล้าน 17 ก.พ.นี้ เวลา 09.00 น. พร้อมเปิดแถลงข่าวจับมือร่วมกันสู้คดี
สำนักข่าว Next News รายงานว่า จากกรณีคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงประชาชนและฟอกเงินตกเป็นของแผ่นดิน รวม 4 คดีสำคัญ มูลค่ารวมกว่า 13,074 ล้านบาท ได้แก่ คดีเครือข่ายสแกมเมอร์ "นางสาวแตงไทยฯ-นายยิม เลียก" คดีเครือข่ายฉ้อโกงออนไลน์-ค้ามนุษย์-ฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัล "นายเฉิน จื้อ" คดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ-ฟอกเงิน "นายก๊ก อาน" และคดีฉ้อโกงลงทุนเทรดหุ้นผ่านไลน์ "นายเอื้ออังกูรฯ
ล่าสุด แหล่งข่าวระดับสูง ปปง. เปิดเผยสำนักข่าว Next News ว่า ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.00 น. ตัวแทน ปปง. ระดับรองเลขาธิการฯ จะนำคณะ เดินทางไปยื่นสำนวนสอบสวนคดีฉ้อโกงประชาชนและฟอกเงิน 4 คดี มูลค่ารวมกว่า 13,074 ล้านบาท ที่สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก เพื่อขอให้ศาลแพ่งริบทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน
"หลังการยื่นสำนวนคดีดังกล่าวแล้ว ปปง. และสำนักงานอัยการคดีพิเศษ จะมีการเปิดแถลงข่าวร่วมกันพถึงรายละเอียดการฟ้องร้องคดีนี้ และการจับมือร่วมกันของสองหน่วยงานในการยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลแพ่งต่อไป" แหล่งข่าวระดับสูง ปปง.
สำหรับรายละเอียด 4 คดีสำคัญที่ถูกส่งให้อัยการ มีดังนี้
1.คดีเครือข่ายสแกมเมอร์ "นางสาวแตงไทยฯ-นายยิม เลียก" เป็นกรณีที่นางสาวแตงไทยฯ, MR.LEAK YIM, นางวิรินยาฯ, MR.SMITH BEN และนางสาวแคทรียาฯ กับพวก ได้ร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหาย โดยมีข้อมูลการทำธุรกรรมเชื่อมโยงไปยังนายยิม เลียก และนายเบน สมิธ ซึ่งมีพฤติการณ์ฉ้อโกงประชาชน ปปง. ได้ส่งสำนวนให้อัยการเพื่อขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สิน 68 รายการ อาทิ ที่ดิน, ห้องชุด, รถยนต์, เรือยอชท์ และเงินในบัญชีธนาคาร รวมมูลค่าประมาณ 12,123 ล้านบาท
2. คดีเครือข่ายฉ้อโกงออนไลน์-ค้ามนุษย์-ฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัล "นายเฉิน จื้อ" สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบพบข้อมูลเครือข่ายการฉ้อโกงออนไลน์ การค้ามนุษย์ และการฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเชื่อมโยงกับนายเฉิน จื้อ ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัท Prince Group ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจข้ามชาติในประเทศกัมพูชา คดีนี้มีการส่งสำนวนให้อัยการเพื่อขอสั่งริบทรัพย์สิน 96 รายการ ประกอบด้วย ที่ดิน, เงินสด, สินค้าแบรนด์เนม และเครื่องประดับ รวมมูลค่าประมาณ 345 ล้านบาท
3. คดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ-ฟอกเงิน "นายก๊ก อาน" คดีนี้สืบเนื่องมาจากการจับกุมผู้กระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและฟอกเงิน โดย ปปง. ได้ส่งสำนวนให้อัยการเพื่อขอสั่งริบทรัพย์สิน 89 รายการ เช่น ที่ดิน และเงินในบัญชีธนาคาร รวมมูลค่าประมาณ 560 ล้านบาท
4.คดีฉ้อโกงลงทุนเทรดหุ้นผ่านไลน์ "นายเอื้ออังกูรฯ" เป็นกรณีที่กลุ่มมิจฉาชีพชักชวนประชาชนให้ลงทุนเทรดหุ้นผ่านกลุ่มไลน์ โดยคดีนี้มีสำนวนส่งให้อัยการเพื่อขอสั่งริบทรัพย์สิน 31 รายการ ได้แก่ เงินสด และเงินในบัญชีธนาคาร รวมมูลค่าประมาณ 46 ล้านบาท
ขณะที่ ปปง. ย้ำว่า หากมีผู้เสียหายในความผิดมูลฐานจากคดีดังกล่าว สำนักงาน ปปง. จะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมาย และส่งเรื่องให้อัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลนำเงินหรือทรัพย์สินในคดีมาคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหาย แทนการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินต่อไป
