"ดีเอสไอ" จับกุมสาวนักตุ๋นหลอกลงทุนซื้อที่ดินโครงการมูลค่า 300 ล้านบาท อ้างลงทุนชาวญี่ปุ่นสนใจลงทุนตั้งโรงงานในไทย ทำให้มีผู้หลงเชื่อและร่วมลงทุน แต่กลายเป็นแก๊งฟอกเงิน
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สามารถจับกุม น.ส.กาญจนา หรือ น.ส.วลีรักษ์ (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาคดีร่วมกันฟอกเงินได้ที่บริเวณริมถนนทัพพระยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยา ลงวันที่ 21 ม.ค. 2569 โดยคดีนี้ น.ส.กาญจนา ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และประมวลกฎหมายอาญา
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมถึงแจ้งว่าต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมตัวจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ให้ผู้ต้องหาได้รับทราบแล้ว จากนั้นได้ควบคุมตัวส่งมอบให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้รับผิดชอบดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สำหรับ น.ส.กาญจนา มีพฤติการณ์เป็นผู้ชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนซื้อที่ดิน โดยอ้างว่า จะมีนักลงทุนชาวญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนจัดตั้งโรงงานในประเทศไทย มูลค่าโครงการประมาณ 300 ล้านบาท ซึ่งจากการสืบสวนพบว่าเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ทำให้มีผู้หลงเชื่อและร่วมลงทุน ก่อนมีการนำเงินที่ได้ไปดำเนินการในลักษณะเป็นการฟอกเงิน
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้นำตัวนางสาววลีรักษ์ฯ ส่งอัยการเพื่อนำตัวไปฟ้องต่อศาล แต่ น.ส.กาญจนา ได้หลบหนี จึงได้ขออนุมัติหมายจับและสามารถจับกุมตัวได้ในวันที่ 11 ก.พ. 2569
ดีเอสไอรวบสาวนักตุ๋นฟอกเงินผ่านโครงการซื้อที่ดินมูลค่า 300 ล้าน
ดีเอสไอรวบสาวนักตุ๋นฟอกเงินผ่านโครงการซื้อที่ดินมูลค่า 300 ล้าน
ดีเอสไอรวบสาวนักตุ๋นฟอกเงินผ่านโครงการซื้อที่ดินมูลค่า 300 ล้าน
ดีเอสไอรวบสาวนักตุ๋นฟอกเงินผ่านโครงการซื้อที่ดินมูลค่า 300 ล้าน
