ถึงคิว! โชว์บัญชีแบงก์ทนายความปริศนา ทยอยโอน1.8 ล. ผ่านATM เข้า พ.ฏีกา

"...เมื่อนำชื่อ นาย น. ไปตรวจสอบในฐานข้อมูลออนไลน์ พบว่า นาย น. นอกจากจะเป็นทนายความในคดีพนันออนไลน์คดีหนึ่งแล้ว ยังมีตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเอกชนหลายแห่งด้วย ..."

............................................

ประเด็นตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกต่อเนื่อง!

กรณี สำนักงานศาลยุติธรรม ส่งสำนวนการสอบสวนกรณีคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) มีมติเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 ให้ไล่ออกผู้พิพากษา ระดับศาลอุทธรณ์ออกจากราชการ กรณีให้ประกันตัวจำเลยในคดีพนันออนไลน์ โดยมีพฤติการณ์ร่วมรู้เห็นเรื่องการขอแลกเปลี่ยนเวร และร่วมขบวนการเกี่ยวกับการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งปล่อยชั่วคราว โดยมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวขัดต่อกฎหมายอันเป็นดุลพินิจที่ไม่ชอบ ไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติของราชการ และจริยธรรรมของข้าราชการตุลาการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง โดย ก.ต. มีมติเอกฉันท์ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) ดำเนินการต่อไป และมีการขยายผลว่า ยังมีผู้พิพากษารายอื่นพัวพันด้วยหรือไม่

โดยให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เข้าตรวจสอบเส้นทางเงินของกลุ่มทนายความในคดีซึ่งมีจำเลยจำนวนมากถึง 42 ราย พบว่า มีทนายจำเลยรายหนึ่งได้โอนเงินเข้าบัญชีผู้พิพากษาระดับศาลฎีกาหลายครั้ง รวมเป็นเงินกว่า 20 ล้านบาท ก.ต. จึงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแล้วนั้น

ข้อมูลสำคัญที่ สำนักข่าว Next News ตรวจสอบพบไปแล้ว คือ

1.ปัจจุบัน ผู้พิพากษาระดับศาลฎีกาที่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีหลายครั้งรวมเป็นเงินกว่า 20 ล้านบาทข้างต้น พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว และเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการองค์กรอิสระแห่งหนึ่งที่มีหน้าที่ตรวจสอบอำนาจรัฐ เมื่อปี 2567

2. เงินจำนวน 20 ล้านบาท ที่ได้รับโอนมาจากทนายความในคดีกรณีให้ประกันตัวจำเลยในคดีพนันออนไลน์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตรวจสอบในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 - 21 มิถุนายน 2566 ไม่ปรากฏอยู่ในการแจ้งข้อมูลบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินช่วงเข้ารับตำแหน่งกรรมการองค์กรอิสระ ทั้งในส่วนของทรัพย์สิน หรือจะเป็นในส่วนหนี้สินแต่อย่างใด

3.ข้อมูลการโอนเงินของทนายจำเลยรายนี้ ที่เข้าบัญชีผู้พิพากษาระดับศาลฎีกาดังกล่าว มี 2 รูปแบบ คือ

(1.) โอนผ่านบัญชีธนาคาร จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงินรวมท้งสิ้น 19,000,000 บาท
(2.) โอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม ครั้งละ 50,000 บาท จำนวน 36 ครั้ง และ 30,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1,830,000 บาท

รวมยอดเงินโอนทั้ง 2 รูปแบบ อยู่ที่ 20,830,000 บาท

ทั้งนี้ ข้อมูลเชิงลึกการโอนผ่านบัญชีธนาคาร จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงินรวมท้งสิ้น 19,000,000 บาท ข้างต้น นั้น

สำนักข่าว Next News ได้ทดลองโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทั้ง 2 บัญชี ผ่านทางแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ บัญชีแรก เลขที่ 402-3-99XXXX เป็นบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีสอง เลขที่ 120-6-02XXXX เป็นบัญชีธนาคารกรุงไทย

พบว่า ปัจจุบัน ทั้งสองบัญชี ยังสามารถโอนเงินเข้าไปได้อยู่ และทั้งสองบัญชี ปรากฏชื่อ ผู้พิพากษาระดับศาลฎีกา ที่ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นกรรมการองค์กรอิสระเป็นเจ้าของบัญชีชัดเจน

ภาพประกอบข่าวเงิน20ล้าน

คราวนี้ มาดูข้อมูลเชิงลึกการโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม ครั้งละ 50,000 บาท จำนวน 36 ครั้ง และ 30,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1,830,000 บาท กันบ้าง?

ข้อมูลสำคัญที่ สำนักข่าว Next News ตรวจสอบพบไปแล้วก่อนหน้านี้ คือ

ทนายจำเลยรายนี้ โอนเงินให้กับผู้พิพากษาระดับศาลฎีกา ผ่านตู้เอทีเอ็ม ครั้งละ 50,000 บาท จำนวน 36 ครั้ง และ 30,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง รวม 37 ครั้ง เป็นเงิน 1,830,000 บาท

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ 1 มกราคม 2565 จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 50,000 บาท

วันที่ 14 เมษายน 2565 จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 50,000 บาท

วันที่ 28 เมษายน 2565 จำนวน 3 ครั้ง เป็นเงิน 150,000 บาท

วันที่ 30 เมษายน 2565 จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 50,000 บาท

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 100,000 บาท

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 จำนวน 3 ครั้ง เป็นเงิน 150,000 บาท

วันที่ 4 มิถุนายน 2565 จำนวน 3 ครั้ง เป็นเงิน 150,000 บาท

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 จำนวน 3 ครั้ง เป็นเงิน 150,000 บาท

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 จำนวน 3 ครั้ง เป็นเงิน 150,000 บาท

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 จำนวน 3 ครั้ง เป็นเงิน 150,000 บาท

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 100,000 บาท

วันที่ 4 กรกฏาคม 2565 จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 50,000 บาท

วันที่ 10 กรกฏาคม 2565 จำนวน 3 ครั้ง เป็นเงิน 150,000 บาท

วันที่ 11 กรกฏาคม 2565 จำนวน 3 ครั้ง เป็นเงิน 150,000 บาท

วันที่ 24 กรกฏาคม 2565 จำนวน 3 ครั้ง เป็นเงิน 130,000 บาท

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 จำนวน 3 ครั้ง เป็นเงิน 150,000 บาท

โฟกัสข้อมูล จะพบข้อสังเกตว่า การโอนผ่านตู้เอทีเอ็ม ข้างต้น มีลักษณะเป็นการโอนแบบ "ถี่" และ "กระจาย"

กระจายโอนช่วงเดือนมกราคม - สิงหาคม 2565 บางยอดเงินโอนติดต่อหลายวัน วันเดียวโอน 2–3 ครั้ง เสี่ยงทำให้ถูกมองว่า เป็นพฤติกรรมเข้าข่ายหลีกเลี่ยงการตรวจจับธุรกรรม

ล่าสุด สำนักข่าว Next News ได้รับการยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมว่า เส้นทางเงินจำนวน 1,830,000 บาท ที่มีการโอนผ่านตู้เอทีเอ็ม จำนวน 37 ครั้ง เพื่อเข้าบัญชีธนาคารผู้พิพากษาระดับศาลฎีกา มาจากบัญชีธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็น 1 ใน 8 บัญชี ของทนายจำเลยรายข้างต้น ที่ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตรวจสอบธุรกรรมการเงิน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 - 21 มิถุนายน 2566

ขณะที่ในช่วงเช้าวันที่ 24 มกราคม 2569 สำนักข่าว Next News ได้ทดลองโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยดังกล่าว หมายเลขบัญชี 015-0-20XXXX พบว่ายังสามารถโอนเงินเข้าไปได้อยู่

ปรากฏชื่อ นาย น. (สงวนชื่อ-นามสกุล) เป็นเจ้าของบัญชี (ดูภาพประกอบ)

ภาพทดลองโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

เมื่อนำชื่อ นาย น. ไปตรวจสอบในฐานข้อมูลออนไลน์ พบว่า นาย น. นอกจากจะเป็นทนายความในคดีพนันออนไลน์สำคัญคดีหนึ่งแล้ว ยังมีตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเอกชนหลายแห่งด้วย

รายละเอียดเป็นอย่างไร ติดตามตอนต่อไป