"...จากการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบความเชื่อมโยงที่สำคัญว่า นางสาวแตงไทย เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลที่มีประวัติถูกจับกุมดำเนินคดีฉ้อโกงและยาเสพติดหลายราย รวมถึงเชื่อมโยงกับ นายยิม เลียก (MR. YIM LEAK) ปปง. ตรวจสอบพบว่า นายยิม เลียก มีพฤติการณ์ใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร “ของตนเอง” รับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบุคคลต่างๆ ที่ทำหน้าที่เป็น “บัญชีม้า” ซึ่งบัญชีม้าเหล่านี้ได้รับโอนเงินมาจากผู้เสียหายในคดีฉ้อโกงและคดียาเสพติด เมื่อเงินเข้าสู่บัญชีของนายยิม เลียก แล้ว จะถูกนำไปทำธุรกรรมเพื่อฟอกเงินในหลายรูปแบบ..."
หมายเหตุ สำนักข่าว Next News : เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้เผยแพร่เอกสารข่าวแจก ระบุว่า ปปง.เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 2/2569 โดยมีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงประชาชนและฟอกเงินตกเป็นของแผ่นดิน รวม 4 คดีสำคัญ มูลค่ารวมกว่า 13,074 ล้านบาท การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคำขอเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินชั่วคราวของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว พบว่าไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะหักล้างได้ว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดไว้ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หนึ่งในคดีสำคัญข้างต้น คือ กรณีเครือข่ายสแกมเมอร์ "นางสาวแตงไทยฯ-นายยิม เลียก" เป็นกรณีที่นางสาวแตงไทยฯ, MR.LEAK YIM, นางวิรินยาฯ, MR.SMITH BEN และนางสาวแคทรียาฯ กับพวก ได้ร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหาย โดยมีข้อมูลการทำธุรกรรมเชื่อมโยงไปยังนายยิม เลียก และนายเบน สมิธ ซึ่งมีพฤติการณ์ฉ้อโกงประชาชน ปปง. ได้ส่งสำนวนให้อัยการเพื่อขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สิน 68 รายการ อาทิ ที่ดิน, ห้องชุด, รถยนต์, เรือยอชท์ และเงินในบัญชีธนาคาร รวมมูลค่าประมาณ 12,123 ล้านบาท
เป็นจากการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบความเชื่อมโยงที่สำคัญว่า นางสาวแตงไทย เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลที่มีประวัติถูกจับกุมดำเนินคดีฉ้อโกงและยาเสพติดหลายราย รวมถึงเชื่อมโยงกับ นายยิม เลียก (MR. YIM LEAK) ปปง. ตรวจสอบพบว่า นายยิม เลียก มีพฤติการณ์ใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร “ของตนเอง” รับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบุคคลต่างๆ ที่ทำหน้าที่เป็น “บัญชีม้า” ซึ่งบัญชีม้าเหล่านี้ได้รับโอนเงินมาจากผู้เสียหายในคดีฉ้อโกงและคดียาเสพติด เมื่อเงินเข้าสู่บัญชีของนายยิม เลียก แล้ว จะถูกนำไปทำธุรกรรมเพื่อฟอกเงินในหลายรูปแบบ ได้แก่ ชำระค่าสินค้าหรือบริการ, นำไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ, โอนต่อไปยังบุคคลอื่น, ถอนเงินสดออกจากบัญชีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว พฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) และ (18) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ทั้งอสังหาริมทรัพย์ เงินฝาก และหลักทรัพย์ รวม 66 รายการ ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน
คำสั่งมีจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่
1. คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.300/2568 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2568 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย น.ส.แตงไทย นายยิม เลียก กับพวก รวม 66 รายการ มูลค่าประมาณ 9,279,322,501.38 บาท
2.คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ย.301/2568 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2568 เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ราย น.ส.แตงไทย นายยิม เลียก กับพวก จำนวน 3 รายการ (อยู่ระหว่างประเมินราคา) ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ ZEEKR สีขาว ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง น.ส.สุภารัตน์ ,รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ... สีแดง ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง น.ส.สุภารัตน์ และ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ PORSCHE สีดำ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง น.ส.สุภารัตน์
3.คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ย.302/2568 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2568 เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ราย น.ส.แตงไทย นายยิม เลียก กับพวก จำนวน 1 รายการ มูลค่า 1,125,000,000 บาท เรือ ประเภท PLEASURE YACHT ปี 2017 พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง น.ส.แคทรียา
รวมยึดและอายัดทรัพย์ น.ส.แตงไทย นายยิม เลียก กับพวก รวม 70 รายการ มูลค่าประมาณ 10,404,322,501.38 บาท
ทั้งนี้ เกี่ยวกับคำสั่งแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นการอายัดทรัพย์ จำนวน 66 รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 9,279,322,501.38 บาท พร้อมดอกผล นั้น
สำนักข่าว Next News รายงานไปแล้วว่า แยกเป็นเงินสดในบัญชีธนาคาร จำนวน 37 บัญชี เป็นเงินจำนวน 1,169,815,162.38 บาท , ที่ดินจำนวน 23 แปลง และบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ จำนวน 6 บัญชี ในส่วนที่ดิน มีชื่อ นางวิรินยา ยิมจ์ (ภรรยานายยิม เลียก) , นางสาวแคทรียา บีเวอร์ (ภรรยานาย เบน สมิธ นักธุรกิจต่างชาติ) , น.ส. สุภารัตน์ สง่าเมือง , บริษัท เจอ เอ็มไพร์ จำกัด (ออกใบอนุญาตจ้างงาน นายเบนสมิธ ในไทย) , บริษัท วชิรคม จำกัด , บริษัท นาใต้ บีชโฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท อีวาร่า พร็อบเพอตี้ จำกัด เป็นเจ้าของ
นอกจากนี้ ยังมีหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ อยู่ในชื่อ บริษัทอัลฟ่าชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี จำกัด ที่เข้าซื้อหุ้นบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (BCP) วงเงินกว่า 5,885 ล้านบาท ขณะที่ เงินสดในบัญชี อยู่ในชื่อ นายยิม เลียก , นางวิรินยา ยิมจ์ (ภรรยานายยิม เลียก) , นางสาวแคทรียา บีเวอร์ (ภรรยานายเบน สมิธ) , นายเบน สมิธ , ลูก นายเบน สมิธ , นางสาวสุภารัตน์ สง่าเมือง , บริษัทโอเวอร์ซีส์ แมเนจเม้นท์คอนซัลแตนท์ส จำกัด , บริษัท พังงา บีชโฮลดิ้ง จำกัด ,บริษัท เอเพกซ์ ลักซ์ เอวิเอชั่น จำกัด , บริษัท อีวาร่า พร็อบเพอตี้ จำกัด และ บริษัทอัลฟ่าชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี จำกัด
ปรากฏข้อมูลรายละเอียดพฤติการณ์คดี และรายการทรัพย์สินอย่างละเอียดตามคำสั่งด้านล่างนี้
เอกสารยึดทรัพย์ปปง.(1)
เอกสารยึดทรัพย์ปปง.(2)
เอกสารยึดทรัพย์ปปง.(3)
เอกสารยึดทรัพย์ปปง.(4)
เอกสารยึดทรัพย์ปปง.(5)
เอกสารยึดทรัพย์ปปง.(6)
เอกสารยึดทรัพย์ปปง.(7)
เอกสารยึดทรัพย์ปปง.(8)
เอกสารยึดทรัพย์ปปง.(9)
เอกสารยึดทรัพย์ปปง.(10)
เอกสารยึดทรัพย์ปปง.(11)
เอกสารยึดทรัพย์ปปง.(12)
เอกสารยึดทรัพย์ปปง.(13)
เอกสารยึดทรัพย์ปปง.(14)
เอกสารยึดทรัพย์ปปง.(15)
เอกสารยึดทรัพย์ปปง.(16)
