ขุด บ.ที่ปรึกษา‘นอมินี’ทุนจีนบ้านหรู โยงอื้อ/ร่วมหุ้น‘บริติชเวอร์จิน’

ตามขุดลึก บ.ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม สนง.กม./นายหน้า 1 ใน 5 จุดถูก ตร.บุกค้น คดีนอมินีทุนจีนกลุ่ม‘นายห่าว’ซื้อบ้าน/คอนโดฯหรู พบเป็นที่ตั้งในเครือหลายแห่ง กก.โยงอสังหาฯในต่างจังหวัด - ถือหุ้นใหญ่ร่วมบริษัทหมู่เกาะบริติชเวอร์จินด้วย

กรณีกลุ่มทุนคนจีนสวมสิทธิ์ถือครองอสังหาริมทรัพย์โดยให้คนไทยเป็นกรรมการและถือหุ้นในบริษัทเพื่อซื้อบ้านและคอนโดมีเนียมหรู รายสาววัย 24 ปีที่มีชื่อเป็นกรรมการกว่า 30 บริษัทนั้น

สำนักข่าว Next News รายงานเบื้องต้นแล้วว่า บริษัท ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด 1 ใน 4 บริษัท (อีก 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท นาราวี โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท โฮลดิ้ง กู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท เหลียง พีเพิล ไทย เทรดดิ้ง จำกัด) ที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นรวม 5 จุด เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2569 และถูกระบุว่ากลุ่มนายห่าว ชาวจีนจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการทางด้านเอกสารให้แก่ชาวจีนในการเป็นเจ้าของอสังหาฯ บริษัทแห่งนี้จดทะเบียนจัดตั้ง 7 มิถุนายน 2564 ทุน 4 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ห้อง 903 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีคนไทย 2 คนเป็นกรรมการ และร่วมกันถือหุ้น มีความเชื่อมโยงกับนิติบุคคลอีกอย่างน้อย 18 บริษัท

ภาพประกอบรายงาน

ล่าสุดจากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า บริษัท ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด นายธนกฤต ไทยมี และ นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร เป็นผู้ถือหุ้นหลัก มี น.ส.เฉิน ซ่าวหัว ชาวจีน บริษัท กฤตมน ลอว์เฟิร์ม ศิริวัจนางกูร ร่วมถือหุ้นในบางช่วง นายธนกฤต และ นายยงเกียรติ เป็นกรรมการ ทั้งสองคนมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทที่ประกอบการซื้อขายอสังหาฯและประกอบการอื่นๆอย่างน้อย 18 แห่ง และพบว่า บริษัท ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด ได้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทประกอบการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีบริษัทในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินร่วมเป็นผู้ถือหุ้นอีกด้วย รายละเอียดดังนี้

@ เปิดข้อมูล บ. ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม ‘ธนกฤต-ยงเกียรติ’ ก่อตั้ง-หุ้นใหญ่

บริษัท ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด จดทะเบียนวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 711/160 หมู่ที่ 9 ต.ในคลองปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ นายธนกฤต ไทยมี ที่อยู่ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เป็นกรรมการผู้ขอจดทะเบียน และเป็นกรรมการร่วมกับ นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร แจ้งที่อยู่ ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤตาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้น 3 คน นายธนกฤต ไทยมี 3,400 หุ้น นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร และ นายนพดล สิงห์โตทอง คนละ 3,300 หุ้น รวมทั้งสิ้น 10,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท ต่อมาจดทะเบียนเปลี่ยนหลายครั้ง

@กรรมการ 2 คน ย้ายที่ตั้ง 2 หน เพิ่มทุน 2 ครั้ง

19 ต.ค.2564 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง กรรมการ นายธนกฤต ไทยมี ออก เหลือ นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร

2 พ.ย.2564 แก้ไขสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 287/16 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

22 ก.พ.2565 แก้ไขสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ห้อง 903 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน

เอกสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

27 เม.ย.2565 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง นายธนกฤต ไทยมี เข้าเป็นกรรมการอีกครั้ง ทำให้มีกรรมการ 2 คน นายยงเกียรติ และ นายธนกฤต และเพิ่มทุนเป็น 2 ล้านบาท

11 ม.ค.2566 จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 4 ล้านบาท

23 ก.ย.2567 จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์เฉพาะตามแบบ สสช.1 จำนวน 2 ข้อ 1.กิจกรรมทางกฎหมาย 2.กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

ไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน

เอกสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

@เปลี่ยนผู้ถือหุ้น 7 ครั้ง

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ในช่วงก่อตั้ง 7 มิ.ย. 2564 มีผู้ถือหุ้น 3 คน นายธนกฤต ไทยมี นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร และ นายนพดล สิงห์โตทอง ต่อมาเปลี่ยนแปลงประมาณ 7 ครั้ง

17 มิ.ย.2564 มีผู้ถือหุ้น 3 คน นายธนกฤต 3,400 หุ้น นายยงเกียรติ 3,300 หุ้น และ น.ส.เฉิน ซ่าวหัว (Ms.CHEN SHAOHUA) สัญชาติจีน แจ้งที่อยู่ ที ซี กรีน คอนโดมีเนียม ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง) 3,300 หุ้น (รับโอนจาก นายนพดล สิงห์โตทอง)

18 ต.ค.2564 นายเอกวุธ สุภวรรณ์ 3,400 หุ้น (รับโอนจากนายธนกฤต) นายยงเกียรติ 3,300 หุ้น และ น.ส.เฉิน ซ่าวหัว (Ms.CHEN SHAOHUA) 3,300 หุ้น

4 ม.ค.2565 นายยงเกียรติ ถือหุ้นใหญ่ 9,998 หุ้น นายเอกวุธ สุภวรรณ์ 3 น.ส.เฉิน ซ่าวหัว คนละ 1 หุ้น

24 เม.ย.2565 (หลังเพิ่มทุนเป็น 2 ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น 3 ราย นายยงเกียรติ 6,600 หุ้น บริษัท กฤตมน ลอว์เฟิร์ม ศิริวัจนางกูร 6,800 หุ้น และ น.ส.เฉิน ซ่าวหัว 6,600 หุ้น รวมทั้งสิ้น 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

เอกสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

11 ม.ค.2566 (หลังเพิ่มทุนเป็น 4 ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น 3 ราย นายยงเกียรติ 13,200 หุ้น บริษัท กฤตมน ลอว์เฟิร์ม ศิริวัจนางกูร 13,600 หุ้น และ น.ส.เฉิน ซ่าวหัว 13,200 หุ้น รวมทั้งสิ้น 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

19 ม.ค.2567 ผู้ถือหุ้น 2 ราย นายยงเกียรติ 19,800 หุ้น บริษัท กฤตมน ลอว์เฟิร์ม ศิริวัจนางกูร 20,200 หุ้น รวมทั้งสิ้น 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

@ ‘ยงเกียรติ’ ถือหุ้นหลัก

กระทั่ง 13 พ.ค.2569 นำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 30 เม.ย.2569 มีผู้ถือหุ้น 2 ราย นายยงเกียรติ 19,600 หุ้น นายธนกฤต ไทยมี 20,400 หุ้น รวมทั้งสิ้น 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

เอกสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เห็นได้ว่าตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน นายยงเกียรติ เป็นผู้ถือหุ้นหลัก โดยมี นายธนกฤต น.ส.เฉิน ซ่าวหัว ชาวจีน นายเอกวุธ สุภวรรณ์ และ บริษัท กฤตมน ลอว์เฟิร์ม ศิริวัจนางกูร ร่วมถือในบางช่วง (ดูตาราง)

ตาราง

@ งบฯปี 2568 รายได้ 11.9 ล.

ข้อมูลงบการเงิน

27 พ.ค.2569 นำส่งงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2568 งบกำไรขาดทุน รายได้รวม 11,960,892.60 บาท กำไรสุทธิ 241,576.55 บาท งบดุล สินทรัพย์ 4,452,540.85 บาท หนี้สิน 1,394,235.84 บาท ขาดทุนสะสม 941,694.99 บาท

@ โพรไฟล์ 2 กก. ถือหุ้น กก.ธุรกิจอื่น 18 บริษัท

จากการตรวจสอบพบว่า นอกจาก บริษัท ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด นายยงเกียรติ และ นายธนกฤต เป็นกรรมการบริษัทอื่นอีก 18 บริษัท (รวม 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ในจำนวนนี้เปิดดำเนินการปัจจุบัน 17 บริษัท

เฉพาะนายยงเกียรติ เป็นกรรมการบริษัทอื่นที่เปิดดำเนินการอีก 7 บริษัท ในจำนวนนี้เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใน จ.อุดรธานี ,บริษัทที่ร่วมกับนักธุรกิจรายใหญ่รายหนึ่งด้วย

ขณะที่ นายธนกฤต เป็นกรรมการบริษัทอื่นอีก 12 บริษัท อาทิ บริษัท กฤตมน เฮาส์ จำกัด บริษัท บรอด วิสด้อม โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท พาวเวอร์ ลอว์ ลีเกิ้ล แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด บริษัท อินทิแมกซ์ โกลบอล เวลเนส จำกัดบริษัท เคทีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ซีอีโอ แพลนนิ่ง เฮ้าส์ จำกัด (รับเหมาก่อสร้าง จ.เชียงราย) เป็นต้น

ทั้งสองคนเป็นกรรมการร่วมกัน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทีเอ กรุ๊ป จำกัด ให้เช่าและให้เช่าแบบลิสซิ่งยานยนต์ชนิดนั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน (ที่ตั้งอาคารเดียวกับ บริษัท ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด/คนละห้อง) บริษัท ทีเอ ว่านเว่ย์ ดิจิทัล เทคโนโลยี จำกัด ประกอบกิจการจำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking System) รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ที่ตั้งอาคารเดียวกับ บริษัท ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด /คนละห้อง) บริษัท ทีเอ แอคเคาท์ แอนด์ ออดิท จำกัด การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชีการให้คำปรึกษาด้านภาษี (ที่ตั้งเลขที่เดียวกับบริษัท ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด)

@ โยง บ.หมู่เกาะบริติชเวอร์จินส์ ด้วย

จากการตรวจสอบพบว่า บริษัท บรอด วิสด้อม โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ที่นายธนกฤต เป็นกรรมการ จดทะเบียนก่อตั้งวันที่ 8 ก.พ. 2567 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย ที่ตั้ง 1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ ทาวเวอร์ ห้อง 903 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งเลขที่เดียวกับบริษัท ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกรู นางสาว หยางฉง หลิว (จีน) นายธนกฤต ไทยมี เป็นกรรมการ บัญชีรายชื่อ ผู้ถือหุ้น 9 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 3 ราย บริษัท ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด ถือ 5,100 หุ้น (51%) บริษัท พาวเวอร์ เอร่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (หมู่เกาะบริติชเวอร์จินส์) 4,800 หุ้น (48%) และ นางสาว หยางฉง หลิว100 หุ้น (1%) รวมทั้งสิ้น 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

นอกจากนี้พบว่า ผู้เกี่ยวข้องในการยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรายบริษัท ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด เกี่ยวโยงกับ ผู้เกี่ยวข้องในบริษัทเจ้าของบ้านหรูอีกหลายบริษัท

อย่างไรก็ตามยังไม่มีสรุปผลหรือมีคำพิพากษาว่าบุคคลและนิติบุคคลเกี่ยวข้องดังกล่าวกระทำความผิด

หากมีข้อมูลเพิ่มเติม จะรายงานต่อไป

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง