ตามขุดให้ครบ! คราวนี้เปิด 19 บริษัทธุรกิจอสังหาฯ ชาวอิสราเอล จ.ชลบุรี ‘ราฟี ซิฟ’ เชื่อมโยงกลุ่มไมมอน ‘โคซี่ บีช วิว’ พบชื่อ 2 สาวไทยร่วมถือหุ้น จดก่อตั้งเดือน พ.ย. 2567 รวดเดียว 18 แห่ง ทุน 3-5 ล.
กรณีผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่มีบุคคลสัญชาติอิสราเอลเป็นเจ้าของโดยต้องสงสัยใช้เชิดคนไทยเป็นนอมินีในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เป็นกรรมการ และถือหุ้น ในจ.ชลบุรี รายบริษัท โคซี่ บีช วิว จำกัด บริษัท โลตัส พาราไดซ์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในคดีพิเศษที่ 135/2569 ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นั้น ได้รายงานแล้วว่า บริษัทดังกล่าวมี นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน สัญชาติอิสราเอล เป็นกรรมการและหรือผู้ถือหุ้น ปัจจุบันมี บริษัท ซิลาด โฮลดิ้ง จำกัด ในเครือข่ายของนายไมมอน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ พบว่า นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน มีชื่อเป็นกรรมการและหรือถือหุ้นรวมอย่างน้อย 14 บริษัท
เปิดหมด 14 บ.อสังหาฯ‘ไมมอน’ชาวอิสราเอล จ.ชลบุรี-เครือข่ายอีก 50 แห่ง
ขณะที่ นางสาว ดารินทร์ ประเสริฐสุข กรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทในกลุ่มนายไมมอน ต้องสงสัยเป็นนอมินีให้แก่นายไมมอน มีชื่อเป็นกรรมการและหรือถือหุ้นในธุรกิจเครือนายไมมอน อย่างน้อย 7 บริษัท และ เชื่อมโยงกับ นายราฟี ซิฟ ชาวอิสราเอล กรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท มิกซ์ ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่ง นายราฟี ซิฟ เป็นกรรมการและถือหุ้นธุรกิจให้เช่าอสังหาฯใน จ.ชลบุรีอย่างน้อย 19 บริษัท
เอกสาร
เอกสาร
ล่าสุดจากการตรวจสอบข้อมูลทางธุรกิจของนายราฟี ซิฟ พบว่า 19 บริษัทประกอบการอสังหาฯที่นายราฟี ซิฟ เป็นกรรมการและถือหุ้น ได้แก่
1.บริษัท มิกซ์ ทาวเวอร์ จำกัด 2.บริษัท วิว 1301 จำกัด 3.บริษัท วิว 2403 จำกัด4.บริษัท เอบี วิว 1016 จำกัด 5.บริษัท เอบี วิว 1017 จำกัด 6.บริษัท เอบี วิว 1905 จำกัด 7.บริษัท เอบี วิว 417 จำกัด 8.บริษัท เอบี วิว 504 จำกัด 9.บริษัท เอบี วิว 516 จำกัด 10.บริษัท เอบี วิว 517 จำกัด
11.บริษัท เอบี วิว 604 จำกัด 12.บริษัท เอบี วิว 617 จำกัด 13.บริษัท เอบี วิว 704 จำกัด 14.บริษัท เอบี วิว 716 จำกัด 15.บริษัท เอบี วิว 717 จำกัด 16.บริษัท เอบี วิว 816 จำกัด 17.บริษัท เอบี วิว 817 จำกัด 18.บริษัท เอบี วิว 916 จำกัด 19.บริษัท เอบี วิว 917 จำกัด
ในจำนวน 19 บริษัท นายราฟี ซิฟ เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ทุกบริษัท
15 บริษัท ถือหุ้นร่วมกับ นางสาวอรรถรวดี ใจตรง อีก 4 บริษัท นายราฟี ซิฟ ถือหุ้นร่วมกับ นางสาว จารุวรรณ โสประโคน (ไม่รวม 1 บริษัท คือ บริษัท มิกซ์ ทาวเวอร์ จำกัด เป็นกรรมการและถือหุ้นร่วมกับ นางสาวดารินทร์ ประเสริฐสุข )
18 ใน 19 บริษัท จดทะเบียนก่อตั้งในวันที่ 18 พ.ย.2567 จำนวน 4 บริษัท และ 19 พ.ย.2567 จำนวน 14 บริษัท ทุนจดทะเบียนแห่งละ 3-5 ล้านบาท สำนักงานที่ตั้ง หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ดูรายละเอียดในตาราง)
อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อมูลยืนยันว่า นางสาวอรรถรวดีและนางสาว จารุวรรณ เป็นนอมินีให้นายราฟี ซิฟ หรือคนหนึ่งคนใดหรือไม่
หากมีข้อมูลเพิ่มจะรายงานต่อไป
ตาราง(1)
ตาราง(2)
ตาราง(3)
ตาราง(4)
เรื่องเกี่ยวข้อง:
ขุด 3 บริษัทนอมินีชาวอิสราเอล จ.ชลบุรี ‘ไมมอน’หุ้นใหญ่-โยงนับสิบแห่ง
เปิดหมด 14 บ.อสังหาฯ‘ไมมอน’ชาวอิสราเอล จ.ชลบุรี-เครือข่ายอีก 50 แห่ง
