เปิดโปงขบวนการ "เบน สมิธ" แผนฟอกเงินข้ามชาติเขย่าไทย ลามสหรัฐฯสอบสวน

เปิดโปงเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ: "เบน สมิธ" กับใยแมงมุมทางการเงินจากเครื่องบินส่วนตัว สู่กระบวนการการแทรกซึมระบบเศรษฐกิจไทยมูลค่าทรัพย์สินพุ่งเฉียด 5 หมื่นล้านบาท เมื่อเงินจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถูกแปลงเป็นอำนาจ

หมายเหตุสำนักข่าว Next News: สืบเนื่องจากที่เป็นข่าวเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2569 กรณีศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ได้แถลงข่าวปฏิบัติการทลายเครือข่ายคดีฟอกเงินข้ามโลก รายใหญ่ของนายเบน สมิธ หรือเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์และนายยิม เลียก ซึ่งมีพฤติการณ์ซ่อนเงินผ่านธนาคารและกองทุนต่างประเทศหลายชั้น ก่อนแปรสภาพเป็นหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบางช่วงบางตอนของการแถลงข่าว เจ้าหน้าที่ระบุว่าได้มีการขอศาลออกหมายแดงกับผู้ต้องหาจำนวน 6 รายได้แก่ 1. นายเบน สมิธ หรือเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ อายุ 48 ปี: เป็นผู้ตัดสินใจและสั่งการ มีหน้าที่วางแผนจัดการเกี่ยวกับการลงทุนในเงินที่ได้มาจากการฟอกเงิน 2. นายยิม เลียก อายุ 40 ปี: ควบคุมธนาคารและกองทุนที่เป็นช่องทางเงิน เป็นผู้นำผิดร่วมในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงแบบสแกมเมอร์ 3. นายยูจีน แทง อายุ 48 ปี สัญชาติสิงคโปร์: บริหารกองทุนในประเทศสิงคโปร์ จัดโครงสร้างผู้ลงทุนและแหล่งเงิน 4. นางสาวแคทรียา บีเวอร์ อายุ 40 ปี สัญชาติไทย (ภรรยาของนายเบน): ถือผลประโยชน์แทน 5. นางสาวสุภารัตน์ สง่าเมือง อายุ 45 ปี: ถือผลประโยชน์แทน และ 6. นายไคปิง เฉิน อายุ 42 ปี สัญชาติออสเตรเลีย: ผู้ประสานงานในการจัดหาคัดเลือกหุ้นที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย

ล่าสุดในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา นายทอม ไรต์ สื่อมวลชนอิสระ อดีตผู้สื่อข่าวสำนักข่าววอลสตรีทเจอร์นัล (WSJ) และหนึ่งในผู้สื่อข่าวที่เปิดโปงการทุจริต เงินกองทุนเพื่อการพัฒนาของรัฐ “1 มาเลเซีย ดีเวลอปเมนต์ เบอร์ฮัด" (1MDB) ที่เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ Whalehunting.projectbrazen.com ได้เขียนบทความขมวดปมความผิดและประวัติของนายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ เบน สมิธ โดยระบุว่าเขาตกเป็นเป้าหมายของการสอบสวนเกี่ยวกับการฟอกเงิน, รายได้จากการฉ้อโกงในกัมพูชา, และการเข้าถึงระบบการเมืองและการเงินของไทย เขายืนกรานปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน, การค้ามนุษย์ และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยเรียกรายงานข่าวนี้ว่าเป็นการใส่ร้ายป้ายสี

จุดเริ่มต้นจากเครื่องบินส่วนตัว สู่โครงข่ายการเงินที่ซับซ้อน

การสอบสวนของ Whale Hunting เริ่มต้นจากเครื่องบินส่วนตัวรุ่น Gulfstream G550 ที่เชื่อมโยงกับนายยิม เลียก นักธุรกิจชาวกัมพูชา ซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้นำทางการเมืองของกัมพูชา การตรวจสอบได้ขยายวงกว้างออกไปสู่ธนาคาร, กองทุนเพื่อการลงทุน, การถือครองหุ้นในบริษัทจดทะเบียน, อสังหาริมทรัพย์หรู และข้อเสนอความร่วมมือกับภาครัฐ ซึ่งถูกระบุว่านายเมาเออร์เบอร์เกอร์ช่วยเชื่อมโยงเงินจากกัมพูชากับการลงทุนและช่องทางการเข้าถึงทางการเมืองในไทย

บทความของนายไรต์ระบุว่า ตัวเลข 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 50,610 ล้านบาท ที่มักถูกอ้างถึง เป็นเพียงการประมาณการทรัพย์สินจากการสอบสวนของสหรัฐฯ ไม่ใช่ตัวเลขที่ได้รับการพิสูจน์ในศาล หรือหลักฐานว่าทรัพย์สินทุกชิ้นที่กล่าวถึงเป็นของนายเมาเออร์เบอร์เกอร์โดยชอบด้วยกฎหมาย

"ใยแมงมุมเมาเออร์เบอร์เกอร์" กลไกการควบคุมไร้ชื่อ

รายงานข่าวได้ตรวจสอบโครงสร้าง "ใยแมงมุมเมาเออร์เบอร์เกอร์" (The Mauerberger Spider Web) ซึ่งติดตามเงินกู้, หุ้นที่นำไปค้ำประกัน และตัวกลางทางการเงินผ่าน Capital Asia Investments, Finansia และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบางจาก โดยแสดงให้เห็นถึงการมีอิทธิพลเหนือการลงทุนโดยที่ชื่อของบุคคลไม่ได้ปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรง อย่างไรก็ตาม มีการปฏิเสธที่สำคัญจากบริษัทที่ถูกกล่าวถึง โดย Chartered ปฏิเสธความเชื่อมโยงกับนายเมาเออร์เบอร์เกอร์ และกล่าวว่าไม่ทราบแหล่งเงินทุนที่ถูกกล่าวหา ขณะที่ Northwaters ยืนยันว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดการต่อต้านการฟอกเงินอย่างครบถ้วน

เครือข่ายอาชญากรรมจีน และการค้ามนุษย์ในกัมพูชา

การรายงานข่าวของ Whale Hunting ยังขยายไปถึงเรื่องราวของการค้ามนุษย์ในค่ายกักกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยมีผู้เสียหายรายหนึ่งบรรยายถึงการถูกบังคับให้ฉ้อโกงผู้อื่นที่โครงการ Long Bay ในกัมพูชา และตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างโครงการนี้กับ Zhengheng Group และ BIC Bank รายงานฉบับเต็ม "America’s New Enemy" โดย Tom Wright และ Bradley Hope ได้นำเสนอเรื่องราวของเครือข่ายอาชญากรรมจีน, ค่ายกักกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และอิทธิพลทางการเมืองทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยรวมบทสัมภาษณ์จาก 6 ประเทศ, บันทึกของบริษัทและสถาบันการเงิน, และรายงานเกี่ยวกับวิธีที่เครือข่ายอาชญากรรมแสวงหาการคุ้มครองทางการเมืองและการเข้าถึงการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย

นอกจากนี้ ยังมีการรายงานเกี่ยวกับเบาะแสข่าวกรองของสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับนายเมาเออร์เบอร์เกอร์ที่เคยหยุดชะงักไป ซึ่งเป็นข้อมูลที่มาจากการรายงานของ Whale Hunting เอง ไม่ใช่สิ่งที่หน่วยข่าวกรองเผยแพร่ต่อสาธารณะ

การเข้าถึงภาครัฐ และทรัพย์สินหรูหรา

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทย และผลกระทบต่อนโยบายคริปโทเคอร์เรนซี ก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกตรวจสอบภายใต้ชื่อ "State Capture" โดยชี้ให้เห็นว่าความทะเยอทะยานที่ระบุในบันทึกข้อตกลงไม่ได้หมายความว่าทุกอำนาจหรือโครงการที่เสนอได้ถูกนำไปปฏิบัติจริง นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบการลงทุนในโครงการโรงแรมที่เกี่ยวข้องกับ Aman และ Janu ซึ่งมีการชี้แจงว่าการถือหุ้นในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้หมายถึงการเป็นเจ้าของแบรนด์โรงแรมทั้งหมด

ในส่วนของเส้นทางการเงินดอลลาร์ รายงานยังระบุถึงธุรกรรมในรายงานลับของไทยที่ Whale Hunting ได้ตรวจสอบ โดยบทความได้แก้ไขให้ชัดเจนว่า Bank of America ทำหน้าที่เป็นธนาคารตัวแทนในสหรัฐฯ ไม่ใช่ผู้ถือบัญชีในสิงคโปร์ตามที่อธิบายไว้ในตอนแรก และเส้นทางดังกล่าวเพียงอย่างเดียวไม่ได้ยืนยันถึงการมีส่วนร่วมของธนาคารโดยรู้เห็น

เอกสารของทางรัฐสภาสหรัฐฯ เรียกร้องให้มีการสอบสวน

การดำเนินการของทางการไทยและสหรัฐฯ

รายงานยังได้สรุปเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นดังนี้:

• 3 มีนาคม 2569, ไทย: ตำรวจไทยออกหมายจับนายเมาเออร์เบอร์เกอร์และภรรยา ในคดีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนตั้งแต่ปี 2559

• 5–9 มีนาคม 2569, สิงคโปร์: การปฏิบัติการร่วมกับ Capital Asia Investments นำไปสู่การจับกุมกรรมการสองคนและยึดทรัพย์สินกว่า 160 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ โดย MAS (ธนาคารกลางสิงคโปร์) ระบุถึงความล้มเหลวในการควบคุมการฟอกเงินและการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่

• 8–9 เมษายน 2569, ไทย: ป.ป.ง. สั่งอายัดทรัพย์สินชั่วคราว 34 รายการ มูลค่าประมาณ 8,269 ล้านบาท การอายัดชั่วคราวมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาทรัพย์สินในระหว่างการสอบสวน

• 5 มิถุนายน 2569, ไทย: ก.ล.ต. ยื่นคำร้องต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) เกี่ยวกับการกระทำความผิดของบริษัทฟินันเซีย ไซรัส ซีเคียวริตี้ (Finansia Syrus Securities) เนื่องจากพบข้อบกพร่องที่ถูกกล่าวหาในการระบุตัวตนลูกค้า การตรวจสอบผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และการควบคุมที่เกี่ยวข้อง

• 15–16 กันยายน 2569, สหรัฐอเมริกา: ประธานคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎร นายไบรอัน มาสท์ (Brian Mast) และนายจอห์น มูเลนาร์(John Moolenaar) กระตุ้นให้มีการสอบสวนการคว่ำบาตรที่เป็นไปได้ต่อผู้ดำเนินการและผู้สนับสนุนการหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประกาศของคณะกรรมการ) ในจดหมายกระตุ้นให้มีการสอบสวนดังกล่าวระบุชื่อนายเมาเออร์เบอร์เกอร์,นายยิม เลียก,นายยูจีน แทง และนายวรภัค ธันยาวงศ์ โดยเนื้อหาจดหมายนี้เป็นคำขอให้ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการกำหนดมาตรการ ไม่ใช่การบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร

การตอบโต้ข้อกล่าวหา

ด้านนายเมาเออร์เบอร์เกอร์ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ถูกเผยแพร่ และโต้แย้งองค์ประกอบของการรายงานเกี่ยวกับตัวตนและประวัติของเขา เช่นเดียวกับนายวรภัค ปฏิเสธการกระทำผิดและฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาททางอาญาต่อนายทอม ไรต์ เพื่อเรียกค่าเสียหาย

ส่วนนายยิมเลียกได้ยื่นคำร้องต่อศาลกลางสหรัฐฯ เพื่อขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อใช้ในต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการรณรงค์สาธารณที่อ้างว่าเขาไม่มีส่วนในการกระทำผิดแต่อย่างใด

 ที่มา https://whalehunting.projectbrazen.com/benjamin-mauerberger/