DSI ประชุมประสาน 4 หน่วยงาน เร่งสอบเงินเว็บพนัน "Shuffle" ไล่บี้เส้นทางสินทรัพย์ดิจิทัลโยง สามี สส. ลากคอสแกมเมอร์-ฟอกเงินข้ามชาติ เรียกผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแจงข้อมูล
สำนักข่าว Next News รายงานว่าเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ Shuffle ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์ รวมถึงพฤติการณ์ที่เข้าข่ายการฟอกเงิน
โดยการประชุมหารือครั้งที่ 3/2569 ณ ห้องประชุมกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ DSI ได้มีผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ปอท.) กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อกำหนดแนวทางการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลในคดีสืบสวนที่ 148/2569 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีที่สามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรายหนึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์นี้
สำหรับในส่วนของ DSI ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นผู้เข้าร่วมและนำการประชุมหารือในครั้งนี้
ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการตรวจสอบเส้นทางธุรกรรมทางการเงินและการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่อาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ Shuffle รวมถึงกลุ่มผู้เล่นและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ บช.สอท. เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์และประกอบการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
ในส่วนของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กำลังเร่งรัดตรวจสอบและวิเคราะห์เส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาลักษณะการเคลื่อนย้ายเงินและธุรกรรมดังกล่าวว่ามีความเชื่อมโยงหรือเข้าข่ายการกระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบความเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้านกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) จะร่วมพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่ตรวจพบว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ DSI หรือมีลักษณะเป็นคดีพิเศษ เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นไปอย่างครอบคลุม DSI ยังได้เชิญผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามกฎหมายไทย เข้ามาให้ข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันเส้นทางการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่อาจเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์ Shuffle ตลอดจนรายละเอียดของธุรกรรม ขณะนี้ DSI ยังอยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อขอข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ Shuffle รวมถึงรายชื่อผู้จดทะเบียนโดเมนเนมของเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อประกอบการขยายผลการสอบสวนต่อไป
