จากการสืบสวนคดียังพบว่านายหลี่เป็นเจ้าของทรัพย์สินในดูไบ ทำให้เกิดคำถามที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับการติดตามสินทรัพย์และการบังคับใช้ในคดีอาชญากรรมทางการเงินข้ามพรมแดน เพราะตลาดอสังหาริมทรัพย์ของดูไบดึงดูดนักลงทุนต่างชาติมาโดยตลอดเนื่องจากนโยบายภาษีที่เอื้ออำนวย ผลตอบแทนค่าเช่าที่ค่อนข้างสูง และกรอบกฎหมายที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ที่กำหนด
เปิดแฟ้มคดีโกงโลก สำนักข่าว Next News สัปดาห์นี้ยังคงนำเสนอประเด็นการใช้อสังหาริมทรัพย์ เพื่อฟอกเงินจากกิจกรรมสแกมเมอร์ ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตสื หรือว่า UAE
โดยสำนักข่าว WeeklyBLITZ ได้รายงานข่าวการพบเบาะแสใหม่ในคดีอาชญากรรมทางการเงินข้ามชาติ เมื่อนายดาเรน หลี่ (Daren Li) ชายชาวจีนผู้ถือสัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิส (Saint Kitts and Nevis) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ลี้ภัยจากกระบวนการยุติธรรมของสหรัฐฯ ถูกระบุว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์มูลค่าสูงในดูไบ
รายงานจากเอกสารการเช่าและบันทึกอสังหาริมทรัพย์ชี้ว่าคฤหาสน์หรูหราห้าห้องนอนหลังนี้ ตั้งอยู่ในย่านวาดิ อัล ซาฟา 7 (Wadi Al Safa 7) ทำรายได้ค่าเช่าประมาณ 250,000 เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือคิดเป็นประมาณ 68,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2,115,760 บาท) ต่อปี
นายหลี่ถูกศาลสหรัฐฯ พิพากษาลับหลังจำคุก 20 ปี ในข้อหามีส่วนพัวพันกับแผนการฉ้อโกงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลในประเทศกัมพูชา โดยเขาถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินที่ขโมยมาจากพลเมืองสหรัฐฯ กว่า 73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2,271,760,000 บาท) แม้จะถูกตัดสินลงโทษและหลบหนีไปแล้ว แต่บันทึกต่าง ๆ ระบุว่าอสังหาริมทรัพย์ในดูไบของเขายังคงมีการทำสัญญาเช่าอย่างต่อเนื่อง
นายดาเรน หลี่ (Daren Li) พร้อมหนังสือเดินทางสัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิส
เอกสารการเช่าแสดงให้เห็นว่า นายหลี่ใช้หนังสือเดินทางของเซนต์คิตส์ในการจดทะเบียนคฤหาสน์ในดูไบ ซึ่งเป็นทรัพย์สินในชุมชนที่มีรั้วรอบขอบชิด คฤหาสน์ดังกล่าวถูกให้เช่าแก่พลเมืองจีนภายใต้สัญญาเช่ารายปีต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อปีที่แล้ว สัญญาเช่ายังคงมีผลบังคับใช้ไปจนถึงอย่างน้อยเดือนกันยายน พ.ศ. 2568
ความสม่ำเสมอของสัญญาเช่าเหล่านี้บ่งชี้ว่าทรัพย์สินยังคงได้รับการจัดการและบำรุงรักษาอย่างดีในฐานะสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่แข่งขันสูงของดูไบ ซึ่งชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้อย่างสมบูรณ์ในเขตที่กำหนด คฤหาสน์เช่นนี้ในชุมชนจัดสรรชานเมืองเป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้เช่าชาวต่างชาติที่แสวงหาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
การมีสองสัญชาติของนายหลี่เพิ่มความซับซ้อนให้กับคดีนี้ ประเทศเซนต์คิตส์และเนวิสมีโครงการ "มอบสัญชาติพลเมืองโดยการลงทุน" (citizenship-by-investment) ที่เปิดดำเนินการมาอย่างยาวนาน ซึ่งอนุญาตให้ชาวต่างชาติได้รับหนังสือเดินทางเล่มที่สองผ่านการบริจาคทางการเงินตามมีคุณสมบัติครบถ้วน การมีสัญชาติเช่นนี้สามารถอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปทั่วโลกและการเข้าถึงระบบธนาคาร ซึ่งมักจะทำให้การเป็นเจ้าของสินทรัพย์ข้ามเขตอำนาจศาลง่ายขึ้น
นายหลี่ถูกศาลแขวงสหรัฐฯ เขตกลางของแคลิฟอร์เนีย ตัดสินจำคุก 20 ปี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา การดำเนินคดีนี้ดำเนินการโดยสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ซึ่งระบุถึงแผนการฉ้อโกงของนายหลี่ดังกล่าวว่าเป็นแผนสมคบคิดการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่ที่มุ่งเป้าไปที่เหยื่อชาวอเมริกัน
ตามที่อัยการระบุ นายหลี่ให้การสารภาพในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ในข้อหาสมคบคิดฟอกเงินหนึ่งกระทง อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 เขาถูกกล่าวหาว่าตัดอุปกรณ์ติดตามอิเล็กทรอนิกส์จากข้อเท้าและหลบหนีก่อนที่จะเริ่มรับโทษ นายหลี่จึงกลายเป็นผู้หลบหนีคดี
ในเอกสารคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรที่ส่งมาถึงผู้สื่อข่าว หลังการตัดสินลับหลังของศาล นายหลี่แย้งคำตัดสินของศาลสหรัฐฯ ว่า "ไม่ยุติธรรม" โดยเขาอ้างว่าถูก "หลอกลวงและชักจูง" ให้สารภาพผิด นายหลี่ระบุว่าทีมกฎหมายของเขาได้ยื่นอุทธรณ์แล้ว ทว่านายหลี่ไม่ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการถือครองทรัพย์สินในดูไบของเขา
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ อ้างว่านายหลี่และผู้สมคบคิดของเขาดำเนินการเครือข่ายฉ้อโกงออนไลน์ที่ซับซ้อนซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ในกัมพูชา ในข้อตกลงการสารภาพผิดของเขา นายหลี่ยอมรับว่ามีส่วนร่วมในการสร้างโดเมนปลอมและเว็บไซต์ฉ้อโกงที่ออกแบบมาเพื่อปลอมแปลงเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เหยื่อถูกชักชวนให้ฝากเงินเข้าสู่แพลตฟอร์มการลงทุนคริปโตที่ดูเหมือนให้ผลตอบแทนสูง แต่ในความเป็นจริง อัยการกล่าวว่าแพลตฟอร์มเหล่านั้นเป็นของปลอมและถูกควบคุมโดยผู้สมคบคิด เงินที่เหยื่อฝากไว้ถูกเบี่ยงเบนและฟอกผ่านเครือข่ายบริษัทเปลือกหอย (shell corporations) และบัญชีธนาคาร
สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ระบุว่านายหลี่ยอมรับว่าฟอกเงินที่ได้มาโดยการนำเงินเข้าสู่บริษัทเปลือกหอยที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ซึ่งต่อมาได้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินฝาก เงินดังกล่าวถูกโอนข้ามเขตอำนาจศาลและแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าส่วนหนึ่งของกระบวนการฟอกเงินเกี่ยวข้องกับการแปลงเงินที่ถืออยู่ในบาฮามาสให้เป็น USDT หรือ Tether ซึ่งเป็นเหรียสกุลเงินดิจิทัล Stablecoin ที่ตรึงกับเงินดอลลาร์ USDT มักใช้ในการทำธุรกรรมคริปโตระหว่างประเทศเนื่องจากมีสภาพคล่องและราคาที่มั่นคง ทำให้เป็นเครื่องมือทั่วไปในการเคลื่อนย้ายเงินทุนข้ามพรมแดน โดยเป็นการแปลงสกุลเงินทั่วไป (fiat currency) เป็นสกุลเงินดิจิทัล แผนการนี้ถูกกล่าวหาว่าใช้ประโยชน์จากความเร็วและสภาพที่ไม่ระบุตัวตนของเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อเคลื่อนย้ายเงินทุนข้ามพรมแดนในขณะที่ปกปิดเส้นทางการเงิน
ย่านวาดิ อัล ซาฟา
นายหลี่ถูกจับกุมในเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาร์ทสฟิลด์-แจ็คสัน แอตแลนตา (Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport) ขณะเดินทางเข้าสู่สหรัฐอเมริกา หลังถูกจับกุม การสอบสวนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐฯ ซึ่งมีเขตอำนาจเหนืออาชญากรรมทางการเงิน รวมถึงการฉ้อโกงและการฟอกเงิน
ในขณะที่มีการประกาศจับกุม เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางได้อธิบายแผนการนี้ว่ามีขอบเขตข้ามชาติ โดยมีการดำเนินงานทอดยาวไปทั่วกัมพูชา บาฮามาส และสหรัฐอเมริกา ผู้สอบสวนกล่าวหาว่าการฉ้อโกงนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้อยู่อาศัยในสหรัฐฯ อย่างเป็นระบบ โดยหลอกเอาเงินหลายล้านดอลลาร์ผ่านคำสัญญาการลงทุนที่หลอกลวง
นายหลี่เป็นหนึ่งในแปดบุคคลที่ให้การสารภาพในคดีนี้ ผู้สมคบคิดคนอื่น ๆ อย่างน้อยสามคนได้รับโทษจำคุกแล้ว
จากการสืบสวนคดียังพบว่านายหลี่เป็นเจ้าของทรัพย์สินในดูไบ ทำให้เกิดคำถามที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับการติดตามสินทรัพย์และการบังคับใช้ในคดีอาชญากรรมทางการเงินข้ามพรมแดน เพราะตลาดอสังหาริมทรัพย์ของดูไบดึงดูดนักลงทุนต่างชาติมาโดยตลอดเนื่องจากนโยบายภาษีที่เอื้ออำนวย ผลตอบแทนค่าเช่าที่ค่อนข้างสูง และกรอบกฎหมายที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ที่กำหนด
แม้ว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะเสริมสร้างกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่การทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกยังคงอยู่ภายใต้การตรวจสอบโดยผู้สนับสนุนความโปร่งใสและองค์กรเฝ้าระวังระหว่างประเทศในฐานะช่องทางที่เป็นไปได้สำหรับการจัดเก็บหรือทำให้ความมั่งคั่งที่ผิดกฎหมายดูชอบด้วยกฎหมาย
ในกรณีนี้ บันทึกการเช่าสาธารณะอสังหาริมทรัพย์สาธารณะแสดงให้เห็นว่าคฤหาสน์ในดูไบยังคงสร้างรายได้ และไม่เป็นที่ชัดเจนว่าทางการสหรัฐฯ จะดำเนินคดีเพื่อยึดหรือริบทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับนายหลี่ในต่างประเทศหรือไม่ เนื่องจากภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯ การดำเนินการริบทรัพย์สินทางอาญาสามารถขยายไปถึงสินทรัพย์ที่สามารถสืบหาได้จากเงินที่ได้มาจากการก่ออาชญากรรม อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวในการดำเนินการดังกล่าวในต่างประเทศมักจะต้องอาศัยข้อตกลงความร่วมมือและกระบวนการทางตุลาการภายในเขตอำนาจศาลของประเทศนั้นๆ
