กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯสแกนต่างด้าวที่ได้สัญชาติไทยถือหุ้นและเป็นกรรมการ พบกลุ่มเสี่ยงสูงเป็นนอมินี 1,932 บริษัท ส่วนใหญ่ทำธุรกิจซื้อขายอสังหาฯ พบบางรายถือหุ้นถึง 66 บริษัท ส่งข้อมูลให้มหาดไทย-ดีเอสไอ สอบเชิงลึกต่อ
สำนักข่าว Next News รายงานเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า(DBD) กระทรวงพาณิชย์ แถลงถึงมาตรการป้องกันและปราบปรามนอมินีว่า นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้กรมฯ เข้มงวดในการคัดกรอง สกัดกั้น และชี้เป้ากลุ่มเสี่ยงนอมินี พร้อมผนึกกำลังหน่วยงานพันธมิตรตรวจสอบและปราบปรามนอมินีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยกรมฯ เพิ่มความเข้มข้นของมาตรการสกัดกั้นนอมินี ตั้งแต่การตรวจคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างละเอียด ขยายการตรวจสอบทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อชี้เป้าให้ตรงจุด เมื่อพบหลักฐานเข้าข่ายกระทำผิด จะเร่งส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อให้การตรวจสอบนำไปสู่การดำเนินการปราบปรามที่เป็นรูปธรรม
นายกิตติวัฒน์กล่าวว่า ตั้งแต่ 1 มกราคม 2569 จนถึงปัจจุบัน กรมฯ ออกคำสั่งและประกาศบังคับใช้มาตรการตรวจสอบเข้มข้นในการขอจดทะเบียนของกลุ่มนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นหรือเป็นกรรมการ ส่งผลให้จำนวนบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มเสี่ยงนอมินีช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2569 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (สิงหาคม - ตุลาคม 2568) ที่มีจำนวน 2,810 บริษัท เหลือเพียง 643 บริษัท หรือลดลง 77.12% นอกจากนี้ กรมฯยังมีแผนเพิ่มความเข้มข้นในการคัดกรอง โดยจะพัฒนาระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลของผู้ถือหุ้น ให้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง เพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูล เลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล และสถานะบุคคล เนื่องจากบางกรณีมีการนำชื่อผู้ที่เสียชีวิตแล้วมาสวมสิทธิการจดทะเบียน และเชื่อมโยงฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 10 ล้านรายที่กระทรวงการคลังมีการอัพเดทให้เป็นปัจจุบัน เข้าสู่ฐานข้อมูลระบบ DBD Biz Regist แจ้งเตือนเมื่อตรวจพบบุคคลในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้แสดงตนและจัดส่งหลักฐานการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการจัดตั้งนิติบุคคลบังหน้า บัญชีม้า และถือหุ้นแทนคนต่างด้าว
นายกิตติวัฒน์กล่าวว่า กรมฯยังสแกนกลุ่มเสี่ยงนอมินี ในทุกมิติทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก เพื่อชี้เป้าให้ตรงจุดและเร่งส่งต่อหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีต่อไปให้ถึงที่สุด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2569 กรมฯ ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมิน 51 ครั้ง ใน 15 จังหวัด และตรวจสอบบัญชี/งบการเงินบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินี 3,294 ราย ชี้เป้าและส่งต่อข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง 62,467 ราย ให้ 12 หน่วยงานพันธมิตร เพื่อตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่และดำเนินการตามกฎหมาย ดังนี้
1320
1.กรมที่ดิน/ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจสอบการถือครองอสังหาริมทรัพย์ 32,511 ราย
2.กรมสรรพากร ตรวจสอบภาษี 14,800 ราย
3.กรมโรงงานอุตสาหกรรม/กรมควบคุมมลพิษ/ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจสอบธุรกิจขยะอิเล็กทรอนิกส์ 3,924 ราย
4.ชุดเฉพาะกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 2,713 ราย
5.กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ(บก.ปอศ.) ดำเนินคดีตามกฎหมายกับนิติบุคคลเข้าข่ายกระทำผิด 2,257 ราย
6.กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ดำเนินคดีพิเศษ 2,236 ราย
7.ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ : ACSC ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 2,094 ราย
8.กรมการปกครอง/สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/สำนักงาน ปปง./กรมสรรพากร/DSI/ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่แปลงสัญชาติ 1,932 ราย
นายกิตติวัฒน์กล่าวว่า กลุ่มเสี่ยงที่กรมฯ จับตาเฝ้าระวัง ประกอบด้วย 1.บริษัทจำกัดที่มีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการต่างชาติที่แปลงสัญชาติเป็นไทย 2.กลุ่มบริษัทที่จัดตั้งด้วยคนไทย 100% แต่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นภายในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือนหลังจดทะเบียน (ภายหลังมีพฤติกรรมน่าสงสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้น) และ3.กลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงที่ใช้คนไทยเป็นนอมินี ได้แก่ สำนักงานกฎหมายและบัญชี โรงแรม/รีสอร์ท และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร (ล้ง)
1323
"สำหรับตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีในนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติที่แปลงสัญชาติมาเป็นไทย และถือหุ้นร่วมกับชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยเข้าไปตรวจสอบการดำเนินธุรกิจในเชิงลึก และตรวจสอบทุกสัญชาติ เนื่องจากปัจจุบันการใช้คนไทยเป็นนอมินีมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้ารัฐ เช่น การใช้ชาวต่างชาติที่ถือสัญชาติไทยเป็นนอมินี เป็นต้น ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น กรมฯ จึงเร่งตรวจสอบในฐานข้อมูล และร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายดำเนินการตรวจสอบในเชิงลึก เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก"นายกิตติวัฒน์กล่าว
นายกิตติวัฒน์กล่าวว่า กรมฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลจากระบบวิเคราะห์พฤติกรรมนิติบุคคล (Intelligence Business Analytics System: IBAS) พบชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทย ถือบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 8 จำนวน 12,421 คน เป็นผู้ถือหุ้น/เป็นกรรมการในบริษัทจำกัดที่ยังคงประกอบกิจการอยู่ 16,504 บริษัท และพบกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีโอกาสจะประกอบธุรกิจโดยใช้นอมินี 1,932 บริษัท เป็นออกเป็น
1.สัญชาติไทยถือหุ้น 100% จำนวน 10,296 บริษัท ในจำนวนนี้มีบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินี 164 บริษัท
2.ต่างชาติร่วมลงทุน 6,208 บริษัท
2.1) ต่างชาติถือหุ้น 0.01% - 49.99% จำนวน 6,007 บริษัท ในจำนวนนี้มีบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินี 1,768 บริษัท
2.2) ต่างชาติถือหุ้น 50.00% - 99.99% จำนวน 201 บริษัท
1324
ทั้งนี้ ประเภทธุรกิจ 10 อันดับแรก กลุ่มเสี่ยงสูง 1,932 ราย
1) การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย 161 บริษัท (8.33%) 2) การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย 83 บริษัท (4.30%)
3) การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย 67 บริษัท (3.47%)
4) การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร 63 บริษัท (3.26%)
5) กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 61 บริษัท (3.16%)
6) การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ 55 บริษัท (2.85%)
7) กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 47 บริษัท (2.43%)
8) การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย 44 บริษัท (2.28%)
9) การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 42 บริษัท (2.17%)
10) การขายส่งสินค้าทั่วไป โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 40 บริษัท (2.07%)
11) อื่นๆ 1,269 บริษัท (65.68%)
นายกิตติวัฒน์กล่าวว่า เมื่อมาดูตัวบุคคล เราเอาท็อป 20 คนในกลุ่มเสี่ยงนอมินี 1,932 บริษัทไปเช็กกับฐานข้อมูล 818,454 บริษัท จะเห็นว่า 20 คน ถือหุ้นทั้งหมด 601 บริษัท เงินลงทุนประมาณ 8,000 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนรวมประมาณ 16,000 ล้านบาท มี ข้อสังเกต 2 เคสที่น่าสนใจนะ คือ นาย A ถือหุ้นเยอะมาก 66 บริษัท แต่เงินลงทุนแค่ 78 ล้านบาท อาจจะประมาณบริษัทละ 1 ล้านบาท เพื่อที่ตัวเองจะเป็นนอมินีให้บริษัทนั้นเป็นบริษัทไทย เคสที่ 2 คือ นาย G มีประมาณ 30 บริษัท แต่เงินลงทุนเกือบ 4,000 ล้านบาท
1326
"ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงสูงเป็นนอมนี เราส่งให้กระทรวงมหาดไทย และดีเอสไอ เพื่อให้เขาไปตรวจสอบ ดำเนินการต่อไป เมื่อตรวจสอบเชิงลึกแล้ว หากตรวจสอบพบว่าชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทยกระทำความผิดจริง นอกจากจะได้รับโทษตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงานแล้ว ยังอาจถูกเพิกถอนสัญชาติไทยที่ได้รับด้วย"นายกิตติวัฒน์กล่าว
นายกิตติวัฒน์กล่าวว่า จึงขอเตือนนักธุรกิจชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทยและต้องการลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการถือหุ้นและการบริหารกิจการที่ต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริง การถือหุ้นแทนคนต่างชาติถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาและแจ้งเบาะแสธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีได้ผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หัวข้อ แจ้งเบาะแสนอมินี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์ 0 2547 4419 หรือ Call Center 1570
