เปิดแฟ้มคดีโกงโลก: บ.คริปโตอังกฤษ-CEO ปลอม โยงฟอกเงินอิหร่าน หมื่น ล.

แม้บริษัทของ "นิวแมน" จะถูกระบุสถานะว่าเป็น "นิติบุคคลที่หยุดดำเนินกิจการ" (dormant) ในเอกสารจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ แต่ทางการสหรัฐฯ กลับกล่าวหาว่าบริษัทเหล่านี้เป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานของ "บาบัก ซันจานี" นักการเงินชาวอิหร่านผู้โด่งดัง ซึ่งถูกคว่ำบาตรเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เนื่องจากให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการสำคัญที่สนับสนุนไออาร์จีซีและรัฐบาลอิหร่านในวงกว้าง

เปิดแฟ้มคดีโกงโลก สำนักข่าว Next News สัปดาห์นี้ขอนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับการฟอกเงินเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการของกองทัพอิหร่าน ณ เวลาที่สถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอล สหรัฐอเมริกา และอิหร่านกำลังคุกรุ่น และไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงได้ในเร็ววันนี้

โดยสำนักข่าวว่าด้วยงานสืบสวน งานวิจัยอาชญากรรมและการคอร์รัปชันข้ามชาติ หรือ OCCRP ได้เปิดโปงเครือข่ายบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีในสหราชอาณาจักรที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินและหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่าน โดยมี "ซีอีโอ" หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารในสหราชอาณาจักรที่ไม่มีตัวตนจริง ที่ และเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับนายบาบัก ซานจานี นักการเงินชาวอิหร่านที่เคยถูกตัดสินประหารชีวิตและเพิ่งได้รับการปล่อยตัว

เอลิซาเบธ นิวแมน: ซีอีโอที่ไม่มีตัวตนจริง

นางเอลิซาเบธ นิวแมน" สตรีผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นยักษ์ใหญ่ทางการเงิน ผู้อยู่เบื้องหลังแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีสองแห่งในสหราชอาณาจักร มีข้อมูลว่าเธออ้างว่าสามารถประมวลผลสินทรัพย์ดิจิทัลได้มากกว่าหนึ่งพันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 31,160 ล้านบาท ในทุกวัน

คำกล่าวอ้างดังกล่าวได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดโปงเครือข่ายฟอกเงินระดับโลก ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มไออาร์จีซี หรือกองกำลังปฏิวัติอิสลาม (Islamic Revolutionary Guard Corps) ของอิหร่าน และนักการเงินประวัติฉาวชื่อว่านายบาบัก ซันจานี ซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดนี้ถูกขับเคลื่อนโดยการสร้างตัวตนปลอม การจัดการที่คลุมเครือ และการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายของสหราชอาณาจักร

ตามข้อมูลจากบันทึกการจดทะเบียนบริษัทของสหราชอาณาจักร และวิดีโอส่งเสริมการขาย พบว่ามีวิดีโอที่นำเสนอนงเอลิซาเบธ นิวแมน ว่าเป็นหญิงชาวโดมินิกันในวัย 40 กว่าๆ ผู้มีอิทธิพลระดับโลก มีที่อยู่ติดต่อหลากหลายตั้งแต่ทรัพย์สินริมหาดในแคริบเบียน ไปจนถึงย่านโคเวนต์ การ์เดนในลอนดอน และตึกระฟ้า 68 ชั้นในดูไบ

แต่ในความเป็นจริง การสืบสวนของ OCCRP พบว่า สตรีผู้นี้ ซึ่งถูกนำเสนอให้โลกเห็นว่าเป็นผู้อำนวยการของบริษัทคริปโตยักษ์ใหญ่ทั้งสองแห่งนี้ แท้จริงแล้ว ภาพที่ถูกระบุว่าเป็นภาพของเธอ กลับเป็นเพียงภาพฟุตเทจนางแบบที่มาจากโลกออนไลน์ กล่าวคือ เป็นภาพบุคคลที่ซื้อมาใช้งานได้ทั่วไป ไม่ใช่คนจริงๆ ที่มีตัวตนเกี่ยวข้องกับบริษัท

ส่วนข้อมูลการลงทะเบียนในระบบธุรกิจของสหราชอาณาจักกลับรยอมรับเธอในฐานะ "บุคคลที่มีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ" เหนือบริษัท แต่ผู้สื่อข่าวไม่พบหลักฐานใดๆ ที่บ่งชี้ถึงตัวตนที่แท้จริงของ "เอลิซาเบธ นิวแมน" ตามที่ระบุในเอกสารจดทะเบียนธุรกิจการค้า

วิดีโอการตลาดอย่างเป็นทางการของบริษัท Zedxion (เซดซิออน) และบริษัท Zedcex (เซดเซกซ์) จากเดือนมีนาคม 2565 ได้นำเสนอภาพของสตรีที่ชื่อ "เอลิซาเบธ" และระบุว่าเป็น "ผู้อำนวยการบริหาร" ของแพลตฟอร์ม แต่ภาพนั้นมาจากวิดีโอสต็อกชื่อ "Pretty black woman talking to camera" หาได้บนเว็บ Shutterstock และไม่ใช่แค่ซีอีโอเท่านั้น แม้แต่ภาพของผู้ดูแลด้านการเงินที่ระบุชื่อว่า "สมิธ" และหัวหน้าทีมที่ระบุชื่อว่า "มูฮัมหมัด" ก็เป็นภาพสต็อกจากอินเทอร์เน็ตเช่นกัน

ข้อมูลผู้บริหารบริษัท Zedcex ที่ปรากฎว่าไปเอารูปมาจากอินเทอร์เน็ต

บาบัก ซันจานี: จากนักโทษประหารสู่เบื้องหลังเครือข่ายคริปโต

แม้บริษัทของ "นิวแมน" จะถูกระบุสถานะว่าเป็น "นิติบุคคลที่หยุดดำเนินกิจการ" (dormant) ในเอกสารจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ แต่ทางการสหรัฐฯ กลับกล่าวหาว่าบริษัทเหล่านี้เป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานของ "บาบัก ซันจานี" นักการเงินชาวอิหร่านผู้โด่งดัง ซึ่งถูกคว่ำบาตรเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เนื่องจากให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการสำคัญที่สนับสนุนไออาร์จีซีและรัฐบาลอิหร่านในวงกว้าง

นายซันจานีเคยถูกศาลอิหร่านตัดสินประหารชีวิตในข้อหายักยอกเงินทุนน้ำมันของรัฐในปี 2559 แต่เขาได้รับอภัยโทษในปี 2567 และได้รับการปล่อยตัวอย่างเป็นทางการเมื่อปีที่แล้ว กระทรวงการคลังสหรัฐฯ อ้างว่าเขาถูกปล่อยตัวเพื่อฟอกเงินให้กับรัฐบาลชุดเดียวกันที่เคยจำคุกเขา โดยอธิบายว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน Zedcex และ Zedxion ซึ่งจดทะเบียนในสหราชอาณาจักร เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเพื่อช่วยไออาร์จีซีหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร โดยมีการเคลื่อนย้ายเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านศูนย์กลางการเงินระดับโลกโดยไม่ระบุตัวตน

หลักฐานความเชื่อมโยงที่ชัดเจนกับบไออาร์จีซี

ข้อมูลเอกสาร:

ชื่อของนายซันจานีถูกระบุว่าเป็นผู้เขียนเอกสารของบริษัทฉบับแก้ไขของบริษัท Zedxion เมื่อเดือนกันยายน 2566

วิดีโอโปรโมท:

ในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว เขาอัปโหลดวิดีโอ YouTube ของตัวเองขณะนั่งอยู่ในสำนักงาน ซึ่งมีหน้าจอทีวีขนาดใหญ่ที่แสดงแพลตฟอร์มการซื้อขายของ Zedcex

ที่อยู่บริษัทและมหาวิทยาลัย:

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตทั้งสองแห่งอ้างบนเว็บไซต์ว่า "เอลิซาเบธ นิวแมน" ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยอีเก (University of Ege) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในตุรเคียที่เป็นมหาวิทยาลัยเก่าของนายซันจานี

การเปลี่ยนกรรมการบริษัท:

Zedxion Exchange Ltd. ก่อตั้งในสหราชอาณาจักรเมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 โดยชาวดัตช์ชื่อ "เมห์เมต ฮาซานเซบี" แต่ห้าเดือนต่อมา ตำแหน่งกรรมการบริษัทก็เปลี่ยนไปเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ชื่อ "บาบัก มอร์เตซา" ซึ่งมีรายละเอียดตรงกับนายซันจานี

ที่อยู่จดทะเบียนร่วม:

ไม่กี่วันหลังจากที่ "นิวแมน" เข้ามาเป็นผู้อำนวยการของ บริษัท Zedxion บริษัทอีกแห่งชื่อว่า Zedcex Exchange Ltd. ก็ถูกก่อตั้งขึ้นที่อยู่จดทะเบียนเดียวกัน คือ 71-75 เชลตัน สตรีท ในย่านโคเวนต์ การ์เดน ลอนดอน

โดย "นิวแมน" ได้ถูกแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการและบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทนี้ด้วย ขณะที่บริษัทซึ่งตรวจสอบอาชญากรรมคริปโตฯอย่าง TRM Labs รายงานว่า ผู้อำนวยการที่ซ้อนทับกัน ที่อยู่ร่วมกัน การยื่นเอกสารที่คล้ายคลึงกัน และช่วงเวลาที่ประสานงานกัน ชี้ให้เห็นว่าทั้งสองนิติบุคคลถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเดียว

นายบาบัก ซันจานี นั่งทำงานหน้าจอมอนิเตอร์ที่แสดงกระดานเทรดของ Zedcex

โซลมาซ บานี: ผู้ช่วยเบื้องหลังและการเชื่อมโยงกับกลุ่มบริษัท "BZ Group"

แม้ "เอลิซาเบธ นิวแมน" จะไม่มีตัวตน แต่มีสตรีอีกคนหนึ่งในชีวิตของนายซันจานีที่ดูเหมือนจะมีบทบาทโดยตรงในการดำเนินงานของแพลตฟอร์มทั้งสองแห่ง คือ "โซลมาซ บานี" อดีตนางแบบที่รู้จักกันในชื่อ "นิโยชา บานี" และ "ซารา บานี" เธอมีข้อมูลติดตามบนโซเชียลมีเดียที่บ่งชี้ว่าเธอเป็นคู่รักของนายซันจานีมาหลายปี รวมถึงรูปถ่ายและความเห็นที่แสดงความรักซึ่งกันและกัน

"บานี" มีส่วนเกี่ยวข้องกับทั้ง Zedxion และ Zedcex โดยข้อมูลการลงทะเบียนอินเทอร์เน็ตระบุว่าเธอเป็นผู้ลงทะเบียนโดเมนเว็บที่ใช้สำหรับการเผยแพร่จดหมายข่าวออนไลน์ของ Zedxion และรายละเอียดการลงทะเบียนอีเมลทั่วไปและการแจ้งเตือนการเข้าสู่ระบบสำหรับ Zedcex

เฟซบุ๊กของนางบานี ที่ใช้ชื่อว่า Niu Niu ที่ปรากฎว่ามีเฟซบุ๊กบริษัทคริปโตฯ ไปกดไลก์ และยังแสดงสถานะว่าอยู่กับนายบาบัก ซันจานี

ในเดือนพฤษภาคม 2567 ช่อง Telegram อย่างเป็นทางการของ Zedxion ได้เผยแพร่รูปถ่ายแมวส่วนใหญ่เป็นสีขาวที่มีลายสีเทาและน้ำตาลโดดเด่น และกระดิ่งสีม่วงสดใสที่คอ ซึ่งพบว่าแมวตัวเดียวกันนี้ปรากฏในรูปถ่ายบนหน้า เฟซบุ๊ก ของ "นิว นิว" ซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของ "โซลมาซ บานี" ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ทว่าบัญชีเฟซบุ๊กดังกล่าวถูกลบในเดือนธันวาคม แมวในภาพนั่งอยู่ใต้โต๊ะและเก้าอี้ที่มีขาโดดเด่น และในอีกภาพหนึ่งที่โพสต์บนแฟนเพจ Instagram ของนายซันจานี พบว่านักธุรกิจชาวอิหร่านรายนี้นั่งอยู่ใกล้โต๊ะและเก้าอี้ที่ดูเหมือนจะเป็นชุดเดียวกัน เล่นกับสุนัขที่ดูเหมือนว่าจะอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน

ภาพยืนยันว่าทั้งสองอาศัยบ้านหลังเดียวกัน

นางบานี ยังมีบทบาทสำคัญในบริษัทหลายแห่งที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท "BZ Group" ซึ่งมีสำนักงานในดูไบ โดยทั้งหมดมีอักษรย่อของนายซันจานีและเชื่อมโยงกับเขาบนโซเชียลมีเดีย ขณะที่นางบานีเคยเรียกตัวเองว่า "ประธานของ BZ Group" จนกระทั่งเธอได้ลบข้อมูลนั้นออกในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

เธอยังเป็นผู้ติดต่อที่ระบุไว้สำหรับเว็บไซต์ของ BZ Group ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเคยถูกลงทะเบียนเป็นเจ้าของที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทในสหราชอาณาจักรที่มีชื่อเดียวกันซึ่งปัจจุบันถูกยุบไปแล้ว

แม้แต่ตัวตนของ "อลิซาเบธ นิวแมน" ก็ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย BZ Group โดยเธอถูกระบุในบันทึกของบริษัทในสหราชอาณาจักรในฐานะเจ้าของและผู้อำนวยการของบริษัท BZ Broker Limited ที่ปัจจุบันเลิกกิจการไปแล้ว ซึ่งเว็บไซต์ของบริษัทนี้ได้ระบุ Zedxion และ Zedcex เป็นหนึ่งในพันธมิตรของตน

แน่นอนว่านางบานี ก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลังบริษัทเหล่านี้เช่นกนันเช่นกัน โดยมีคำรับรองจากลูกค้าในนามของ BZ Broker บนเว็บไซต์บริการพัฒนาบล็อกเชนของสองบริษัทที่ระบุว่าเป็นของเธอ นอกจากนี้ เว็บไซต์ของ BZ Broker ยังมีโลโก้ "BZ" ที่เป็นเอกลักษณ์ของ BZ Group ซึ่งมีฐานอยู่ในดูไบ ซึ่งบานีระบุในประวัติ Instagram ของเธอว่าเป็นประธานกลุ่มบริษัทแห่งนี้

ที่มา https://www.occrp.org/en/investigation/the-cat-and-the-stock-footage-ceo-how-a-digital-trail-helped-unmask-an-iranian-money-machine