DSI สรุปสำนวนคดีพนันออนไลน์-ฟอกเงิน 24 แฟ้ม 10,866 แผ่น ส่งมอบ อสส.ให้พิจารณา พบผู้ต้องหาแบ่งหน้าที่ทำเป็นขบวนการ โยง สส. มีนายทุน คนทำเครือข่ายพนันออนไลน์หลายแห่ง แล้วนำทรัพย์จากการพนันไปฟอกเงิน
สำนักข่าว Next News รายงานว่าเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้สรุปสำนวนคดีพิเศษที่ 150/2568 และส่งมอบเอกสารรวม 69 รายการ จำนวน 24 แฟ้ม 10,866 แผ่น ให้แก่พนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ เพื่อเสนออัยการสูงสุดพิจารณาดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในคดีเครือข่ายการพนันออนไลน์ การฟอกเงิน อั้งยี่ และอาชญากรรมข้ามชาติ
คดีดังกล่าวมีผู้ต้องหารวม 27 ราย โดยหนึ่งในนั้นเป็นนักการเมืองระดับชาติ ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากการสืบสวนสอบสวนของกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ DSI ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่ากลุ่มผู้ต้องหามีพฤติการณ์ร่วมกันเป็นนายทุนและผู้ดำเนินกิจการเครือข่ายการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายผ่านเว็บไซต์หลายแห่ง อีกทั้งยังนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการพนันเข้าสู่กระบวนการฟอกเงิน
นอกจากนี้ ยังปรากฏพฤติการณ์ว่ากลุ่มผู้ต้องหาได้แบ่งหน้าที่กันดำเนินการเป็นขบวนการ มีการวางแผนตัดเส้นทางการเงินเพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐ โดยใช้บัญชีธนาคารของบุคคลที่รับจ้างเปิดบัญชี รวมถึงบัญชีธนาคารของบุคคลทั่วไปในการรับและโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
การดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายปราบปรามเครือข่ายการพนันออนไลน์และการฟอกเงินของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และพลตำรวจโท รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยมี พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรค่า อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว เพื่อป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม
