เปิดแฟ้มคดีโกงโลก: พี่น้องอิหร่านใช้ชื่อปลอมซื้ออสังหาฯ ดูไบ 949 ล.

บันทึกอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ OCCRP ได้รับมาแสดงให้เห็นว่าพี่น้องคู่นี้เป็นเจ้าของวิลล่าหรูในดูไบอย่างน้อยสี่หลัง ซึ่งมีมูลค่ารวมเกือบ 29 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ เวลาที่ซื้อ และพวกเขาถือครองทรัพย์สินเหล่านี้ภายใต้อัตลักษณ์ประเทศในแถบแคริบเบียนของพวกเขา

เปิดแฟ้มคดีโกงโลก สำนักข่าว Next News สัปดาห์นี้ขอเสนอกรณีที่มหาเศรษฐีชาวอิหร่านหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจากตะวันตกและแสวงหาความมั่งคั่งด้วยหนังสือเดินทางจากประเทศในภูมิภาคทะเลแคริบเบียน

โดยสำนักข่าวเพื่อการรายงานข่าวทุจริตและกลุ่มอาชญากรซึ่งดำเนินงานเป็นระบบ (OCCRP) ได้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกรณีที่ นายฮอสเซ็น ชามคานี มหาเศรษฐีน้ำมันชาวอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตร และนายอาโบลฟัซล์ ชามคานี น้องชายของเขาใช้นามแฝงและหนังสือเดินทางทองคำ จากแคริบเบียนเพื่อสะสมความมั่งคั่งจากอสังหาริมทรัพย์หรูมูลค่าสูงถึง 29 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 949 ล้านบาท) ในดูไบ

นายฮอสเซ็น ชามคานี และนายอาโบลฟัซล์ เป็นบุตรชายของนายอาลี ชามคานี ที่ปรึกษาทางการเมืองของอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่าน อะยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้ซึ่งเสียชีวิตจากการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอล ซึ่งคร่าชีวิตคาเมเนอีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆ ตามรายงานของสำนักข่าวอิลนา (ILNA) ซึ่งเป็นสำนักข่าวกึ่งทางการของอิหร่าน

การคว่ำบาตรและนามแฝง

นายฮอสเซ็น ชามคานี ถูกสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปคว่ำบาตรเมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 ในข้อหาว่าเขาแสดงหาความมั่งคั่งหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือหลายหมื่นล้านบาท จากการขายน้ำมันให้กับรัฐบาลเตหะรานและมอสโก

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุตัวเขาว่าเขามีอีกสถานะเป็นพลเมืองของประเทศโดมินิกา ภายใต้ชื่อ "ฮิวโก้ ฮาเย็ค" ในขณะที่ OCCRP ได้พบว่านายอาโบลฟัซล์ ชามคานี ซึ่งยังไม่ถูกคว่ำบาตร ได้รับหนังสือเดินทางโดมินิกาภายใต้ชื่อ "ซามี ฮาเย็ค" เช่นกัน

บันทึกอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ OCCRP ได้รับมาแสดงให้เห็นว่าพี่น้องคู่นี้เป็นเจ้าของวิลล่าหรูในดูไบอย่างน้อยสี่หลัง ซึ่งมีมูลค่ารวมเกือบ 29 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ เวลาที่ซื้อ และพวกเขาถือครองทรัพย์สินเหล่านี้ภายใต้อัตลักษณ์ประเทศในแถบแคริบเบียนของพวกเขา

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้กล่าวอ้างในประกาศคว่ำบาตรเมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 ว่านายชามคานี "ใช้การทุจริตผ่านอิทธิพลทางการเมืองของบิดาเขา... เพื่อสร้างและดำเนินกิจการกองเรือบรรทุกน้ำมันและเรือคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่"

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังระบุว่าครอบครัวชามคานีได้เปลี่ยน "ทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ" เหล่านี้ให้เป็น "อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีลักษณะพิเศษ และการได้มาซึ่งหนังสือเดินทางต่างประเทศของโดมินิกานั้นก็แลกมากับการลงทุนทางการเงินจำนวนมาก

OFAC เสริมในแถลงการณ์ว่า "หนังสือเดินทางเหล่านี้ช่วยให้พวกเขาเดินทางโดยไม่ถูกตรวจจับและซ่อนความเชื่อมโยงกับอิหร่านเมื่อดำเนินธุรกิจในต่างประเทศเพื่อสนับสนุนแผนการทุจริตของพวกเขา"

หลังจากการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักรก็ได้คว่ำบาตรนายฮอสเซ็นเมื่อเดือนสิงหาคม 2568 ในข้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าสนับสนุน "กิจกรรมที่เป็นปรปักษ์" ของรัฐบาลอิหร่าน

การดำเนินการทางกฎหมายและทรัพย์สินในดูไบ

ไม่นานหลังจากที่สหรัฐฯ เริ่มโจมตีอิหร่านด้วยขีปนาวุธ อัยการสหรัฐฯ ก็ได้เริ่มดำเนินการทางกฎหมายต่อพี่น้องคู่นี้ เมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีแพ่งเพื่อยึดทรัพย์สินสองคดีในศาลรัฐบาลกลางในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โดยมีเป้าหมายที่บัญชีที่ถือครองเงินสดมากกว่า 15.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 500 ล้านบาท)

กระทรวงยุติธรรมกล่าวหาว่าบัญชีเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ "เครือข่ายบุคคล บริษัทหน้าฉาก บริษัทเดินเรือ และสถาบันการเงิน" ที่นำโดยนายฮอสเซ็น ชามคานี

พี่น้องตระกูลชามคานี กับบทบาทในบริษัทชื่อว่าแอดมิรอล

ทางการสหรัฐฯ ได้ยึดเงินเหล่านี้ในช่วงต้นปี 2569 หลังจากที่ "บริษัทหน้าฉาก" ของนายฮอสเซ็น ได้พยายามโอนเงินผ่านระบบการเงินของสหรัฐฯ

อัยการสูงสุดแพม บอนดี้ กล่าวในแถลงการณ์ว่าสหรัฐฯ "ไม่มีความอดทนต่อบุคคลต่างชาติที่ใช้ระบบการเงินของสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนศัตรูของชาติของเรา"

แม้ว่านายอาโบลฟัซล์ ชามคานี น้องชายของนายฮอสเซ็น จะไม่ถูกคว่ำบาตรเป็นการส่วนตัว แต่อัยการกล่าวหาว่าเขาบริหารจัดการบริษัทหลายแห่งที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย ซึ่งรวมถึงบริษัทหน้าฉากที่รับผิดชอบการโอนเงินที่ถูกยึดไปมูลค่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 65.5 ล้านบาท)

จนถึงตอนนี้ นายอาโบลฟัซล์ ชามคานี ยังไม่ถูกตั้งข้อหาทางอาญา แต่เอกสารที่ยื่นในคดีการยึดทรัพย์สินเปิดเผยว่านายอาโบลฟัซล์ใช้ชื่อปลอมหลายชื่อ รวมถึง "ฮัสซัน ชามคานี" และ "ซามี ฮาเย็ค"

บันทึกอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แสดงให้เห็นว่าพี่น้องคู่นี้ในตอนแรกใช้ชื่อตามสัญชาติอิหร่านของพวกเขาในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ระดับหรูหราในดูไบ

โดยนายโมฮัมหมัด ฮอสเซ็น ชาม คานี และนายอาโบลฟัซล์ อาลี ชามคานี ถูกระบุว่าเป็นผู้ซื้อวิลล่าสองหลังในคอมเพล็กซ์กอล์ฟเพลสสุดพิเศษที่อยู่ห่างกันเพียงแค่สามคูหาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2562

แคตตาล็อกการตลาดอธิบายโครงการคอมเพล็กซ์กอล์ฟเพลสนี้ว่าเป็น "ชุมชนวิลล่าหรู" ที่มี "สนามกอล์ฟเขียวขจี ทางเดินคดเคี้ยว สวนสาธารณะและสวนที่จัดภูมิทัศน์อย่างประณีต ตลอดจนพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยทุกคน"

วิลล่าที่นายอาโบลฟัซล์ซื้อนั้น ยังปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทออกแบบแห่งหนึ่งที่อ้างว่าได้ทำงานออกแบบภายในให้กับ "ลูกค้าส่วนตัว" เมื่อปี 2565

วิลล่าหรูในดูไบที่เป็นของพี่น้องตระกูลชามคานี

การใช้เอกลักษณ์ใหม่ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์และธุรกิจ

ผู้สื่อข่าวพบว่าโฉนดสำหรับวิลล่าที่อยู่ติดกันเหล่านี้ในปัจจุบันถูกระบุภายใต้ชื่อในหนังสือเดินทางโดมินิกาของพวกเขา ได้แก่ "ฮิวโก้ ฮาเย็ค" และ "ซามี ฮาเย็ค" แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อใด

การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเวลาต่อมาได้ดำเนินการโดยตรงภายใต้นามแฝงของหนังสือเดินทางสัญชาติโดมินิกาเหล่านี้

โดยในช่วงเดือนเดือนกรกฎาคม 2565 นายฮอสเซ็นได้ใช้หนังสือเดินทางโดมินิกาเพื่อซื้อวิลล่าบนเกาะจูไมราห์เบย์ ซึ่งเป็นย่านที่ถูกก่อสร้างขึ้นเอง มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นรูปเกือกม้าที่อยู่นอกชายฝั่งดูไบ

ในเดือนตุลาคมของปีนั้น (2565) นายอาโบลฟัซล์ได้ใช้ชื่อซามี ฮาเย็ค เพื่อซื้อที่พักหรูในพื้นที่เดียวกัน ตามข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินเหล่านี้ยังคงเป็นของพี่น้องคู่นี้ภายใต้นามแฝง

อย่างไรก็ตาม ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าพี่น้องคู่นี้ยังคงถือหนังสือเดินทางโดมินิกาอยู่หรือไม่ เนื่องจากทางการของประเทศโดมินิการายงานว่าได้เพิกถอนหนังสือเดินทางของนายฮอสเซ็น ชามคานี เพื่อตอบสนองต่อการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ แต่ทางการโดมินิกาไม่ได้ตอบคำขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนที่ว่านี้

การใช้นามแฝง "ฮาเย็ค" ของพี่น้องชามคานี ได้ขยายไปไกลกว่าสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว เพราะนามแฝง ซามี ฮาเยก ซึ่งเป็นของนายอาโบลฟัซล์ ปรากฏอยู่ในบันทึกขององค์กรในยุโรปด้วยเช่นกัน

โดยในเอกสารการจดทะเบียนบริษัทในไซปรัส เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567 นายอาโบลฟัซล์ ใช้หนังสือเดินทางโดมินิกา และที่อยู่บ้านพักในกอล์ฟเพลส ที่ดูไบ เพื่อจดทะเบียนเป็นหุ้นส่วนจำกัดที่ ซาเลยา ฟันด์ RAIF LP (Saleya Fund RAIF LP) ซึ่งเป็น "กองทุนการลงทุนทางเลือก" ที่จัดตั้งขึ้นในไซปรัส แต่ปัจจุบันไม่มีข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับกิจกรรมของกองทุนนี้ และกองทุนนี้ยังไม่ได้ยื่นรายงานทางการเงินในไซปรัส

นอกจากนี้ ตัวตนในโดมินิกาของพี่น้อง ชามคานี ก็ยังปรากฏในบันทึกของบริษัทที่ OFAC ที่ได้คว่ำบาตรเนื่องจากช่วยขนส่งน้ำมันให้กับรัสเซีย และอิหร่าน ซึ่งเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ

บันทึกของบริษัทระบุว่า ฮิวโก ฮาเยก และ ซามี ฮาเยก เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นผู้ก่อตั้งของบริษัทตุรเคียชื่อว่าบริษัท กรีนเอนเนอร์จี เคมิคัลส์ เอเนอร์จี คิมยาซัลลาริ ซานาอี ทิคาเรต อะโนนิม ซีร์เคติ (Green Energy Chemicals Enerji Kimyasallari Sanayi Ticaret Anonim Sirketi) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2564

พี่น้อง ชามคานี ได้โอนหุ้นในบริษัทนี้ให้กับบริษัทอีกแห่งชื่อว่า มิลาวูส กรุ๊ป จำกัด (Milavous Group Ltd) ซึ่งตั้งอยู่ในดูไบ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566

ในเดือนกรกฎาคม 2568 OFAC ได้คว่ำบาตรบริษัทตุรเคียและบริษัท มิลาวูส กรุ๊ป โดยอ้างว่าบริษัทได้ช่วยให้ ฮอสเซน ชามคานี ใน "การจัดการการขายน้ำมันและก๊าซของอิหร่าน และการฟอกเงิน" และ "การปกปิดแหล่งกําเนิดของน้ำมันที่ขาย โดยอ้างว่าไม่ได้มาจากอิหร่านและรัสเซีย"

เหตุการณ์โจมตีกรุงเตหะรานเมื่อต้นเดือนมีนาคม

สหภาพยุโรป ก็ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตร มิลาวูส กรุ๊ป ด้วยข้อกล่าวหาที่คล้ายกันว่าว่าพี่น้องชามคานี ใช้บริษัทนี้เพื่อปกปิดแหล่งกำเนิดของน้ำมันรัสเซีย ในขณะที่สหราชอาณาจักร ได้คว่ำบาตรบริษัทด้วยข้อกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับมหาเศรษฐีน้ำมันชาวอิหร่าน

ในเดือนมีนาคม อัยการสหรัฐฯ ได้ยื่นข้อกล่าวหาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในคดีริบทรัพย์ทางแพ่ง โดยระบุว่า มิลาวูส กรุ๊ป เป็น "บริษัทโฮลดิ้งหรือบริษัทจัดการโดยพฤตินัยสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ชามคานี หลายแห่ง"

ในถ้อยแถลงต่อสำนักข่าวบลูมเบิร์ก ฮอสเซน ชามคานี กล่าวว่าเขา "ไม่ได้ก่อตั้งหรือเป็นเจ้าของ" มิลาวูส กรุ๊ป และปฏิเสธว่า "ไม่มีบทบาทใดๆ" ในการบริหารจัดการบริษัท

ฮอสเซน ชามคานี กล่าวเสริมว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทน้ำมันใดๆ และดำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศที่ "ไม่ถูกคว่ำบาตร" เท่านั้น

หนึ่งในคำร้องเรียนคดีริบทรัพย์ทางแพ่งของสหรัฐฯ อัยการอเมริกันอ้างว่า ฮอสเซน "มอบหมายให้พี่ชายของเขา" ดำเนินการบางส่วนของบริษัท แอดมิรัล กรุ๊ป (Admiral Group) ซึ่งตั้งอยู่ในดูไบ และสหภาพยุโรปได้คว่ำบาตรไปเมื่อปีที่แล้ว

ขณะที่สหภาพยุโรประบุในประกาศการคว่ำบาตรว่า ฮอสเซน "ใช้บริษัทแอดมิรัลเพื่อขนส่งและขายน้ำมันดิบของรัสเซีย

ที่มา https://www.occrp.org/en/scoop/slain-iranian-officials-sons-hold-29m-in-dubai-property-using-assumed-names