เปิดแฟ้มคดีโกงโลก: ฆ่าโหด-ส่งตัวจีนเทาเขย่ากัมพูชา สแกมเมอร์ส่อตัดตอน

ฟินเซ็นระบุว่า ผู้ก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเกาหลีเหนือได้ "ใช้ ฮุยวัน กรุ๊ป อย่างกว้างขวางเพื่อฟอก" สกุลเงินดิจิทัลที่ถูกขโมย เพื่อประโยชน์ของโครงการขีปนาวุธของเปียงยาง ซึ่งเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และระหว่างประเทศ บริการคริปโตและตลาดออนไลน์ของ ฮุยวัน ทำให้กลุ่มนี้เป็น "ศูนย์รวมครบวงจร" สำหรับอาชญากรในการฟอกคริปโตที่ได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและเปลี่ยนเป็นเงิน และฮุยวันก็มีความเชื่อมโยงกับครอบครัวเหล่าบรรดาผู้นำของกัมพูชา

เปิดแฟ้มคดีโกงโลก สำนักข่าว Next News สัปดาห์นี้ขอนำเสนอกรณีโครงข่ายการพนันออนไลน์ในประเทศกัมพูชา ซึ่งมีความ

โดยสำนักข่าวเอเชีย ไฟแนนเชียล ของฮ่องกง รายงานข่าวกิจกรรมของกลุ่มอาชญากรในกัมพูชาซึ่งกลับเป็นที่จับตาอีกครั้ง หลังเกิดเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญและการจับกุมชายผู้ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินให้กับกลุ่มพรินซ์ กรุ๊ป ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการยึดโยงของอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศนี้

ปมสังหารและเหตุจับกุมบุคคลสำคัญ

สองสัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายสำหรับพลเมืองจีนและไต้หวันที่ถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมในกัมพูชา เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงต้องของเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้วยการฆาตกรรม ในลักษณะ "ประหารชีวิต" บุคคลสำคัญในวงการพนันที่เมืองสีหนุวิลล์ และปิดท้ายด้วยเหตุการณ์เมื่อวันที่ 1 เมษายน ซึ่งทางการกัมพูชาส่งตัว นายหลี่ ซื่อหยงมือขวาคนสำคัญของ นายเฉิน จื้อ มหาเศรษฐีผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้าแก๊งฉ้อโกง กลับไปยังประเทศจีน

เหยื่อรายแรกคือ นายหลิน ปิง-เหวิน ผู้ที่ อาชญากรที่ไต้หวันต้องการตัวมากที่สุดในคดีพนันออนไลน์ ตามรายงานของสำนักข่าวเอเชีย เกมมิ่ง บรีฟ เขาถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมด้วยการกระหน่ำยิงกระสุนถึง 29 นัด เหตุการอุกอาจนี้เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม ที่เมืองสีหนุวิลล์ เมืองชายทะเลที่ขึ้นชื่อเรื่องบ่อนคาสิโน ซึ่งมีที่ตั้งอาคารที่ทำการสำนักงานฉ้อโกง และธุรกิจสีเทาอื่น ๆ

ไต้หวันนำเสนอข่าวฆาตกรรมนายหลิน ปิงเหวิน

การเสียชีวิตของนายหลิน ปิง-เหวิน ยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่อาจเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับชายคนหนึ่งซึ่งเปิดคลับส่วนตัวในกรุงไทเป ตามรายงานของโฟกัส ไต้หวัน นายมาร์ติน เพอร์บริค นักวิเคราะห์อาชญากรรมชาวอังกฤษ ระบุว่าการสังหาร นายหลิน ซึ่งถูกยิง 5 นัดที่ใบหน้าและส่วนที่เหลือทั่วร่างกายนั้น "เป็นการประหารชีวิต ไม่ใช่การฆาตกรรมทั่วไป และสะท้อนให้เห็นถึงขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติของจีน"

นายหลิน หรือที่รู้จักกันในชื่อ "ปลาไหล" ได้รับสัญชาติกัมพูชาในปี พ.ศ. 2562 และถูกกล่าวหาว่าเป็นอดีตสมาชิกชั้นนำของแก๊งอั๊งยี่ซีเลสเชียล อัลไลแอนซ์ ( Celestial Alliance)ในไต้หวัน เขาเป็นที่ต้องการตัวในไต้หวันในคดี "88 เลานจ์" ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายและการฟอกเงิน ถือเป็นหนึ่งในคดีอาชญากรรมทางการเงินขนาดใหญ่ที่สุดที่ถูกเปิดเผยในไต้หวัน และเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทั่วเอเชีย

การส่งตัว นายหลี่ ซื่อหยงและความเชื่อมโยงกับกลุ่มปรินซ์

อีกกรณีได้แก่การส่งตัว นายหลี่ ซื่อหยงอดีตประธานของ ฮุยวัน กรุ๊ป บริษัทบริการทางการเงินที่ถูกกล่าวหาโดยสหรัฐอเมริกา ว่าฟอกเงินที่ผิดกฎหมายให้กับเกาหลีเหนือและอาชญากรไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นายหลี่ถูกส่งตัวกลับไปยังจีนเมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน

สถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีของจีนได้เผยแพร่ภาพ นายหลี่ ซื่อหยงวัย 41 ปี ในสภาพที่ถูกโกนหัวและสวมกุญแจมือ หลังจากที่เขาถูกตำรวจคุ้มกันกลับประเทศด้วยเที่ยวบินของไชน่า เซาเทิร์น การที่เขาจะสามารถหลีกเลี่ยงชะตากรรมคล้ายกับ หลิน ได้หรือไม่นั้นยังคงเป็นที่จับตา และอาจขึ้นอยู่กับความร่วมมือของเขากับทางการจีน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้แสดงความเต็มใจที่จะประหารชีวิตหัวหน้ากลุ่มที่บริหารศูนย์ฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ย้อนไปเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้กล่าวหา ฮุยวัน กรุ๊ป ในกรุงพนมเปญว่าเป็น "ศูนย์กลางสำคัญสำหรับการฟอกเงินที่ได้จากการโจรกรรมไซเบอร์" โดยระบุกิจกรรมของระบอบเกาหลีเหนือและกลุ่มอาชญากรข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการลงทุนคริปโตหรือสกุลเงินดิจิทัล เครือข่ายหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (ฟินเซ็น) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ อ้างว่า ฮุยวัน ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทที่ให้บริการอีคอมเมิร์ซ, การชำระเงิน และบริการคริปโต ได้รับเงินที่ผิดกฎหมายอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 130,520 ล้านบาท) ที่มาจากการฉ้อโกง, การโจรกรรมเงินทุน และกิจกรรมไซเบอร์ที่ผิดกฎหมาย ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงมกราคม พ.ศ. 2568

สำนักข่าวซินหัวของจีนระบุว่า หลี่ เป็นแกนกลางของ "ขบวนการพนันและฉ้อโกงข้ามพรมแดนขนาดใหญ่" โดยอ้างจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน ทางกระทรวงยังกล่าวในแถลงการณ์ว่า "ผลการสอบสวนพบว่า นายหลี่ ซื่อหยงอดีตประธานของ ฮุยวัน กรุ๊ป ภายใต้กลุ่มปรินซ์ กรุ๊ป มีส่วนพัวพันกับอาชญากรรมหลายคดี"

นายหลี่ ซื้อหยง มือขวาเฉิน จื้อ ถูกส่งตัวกลับจีน

เครือข่าย นายเฉิน จื้อ และการฟอกเงินข้ามชาติ

จีนได้ส่งตัว นายเฉิน จื้อ ผู้ก่อตั้งกลุ่มปรินซ์ กรุ๊ป กลับประเทศเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2569 หลังจากที่บริษัทเครือข่ายของเขาทั่วกัมพูชาถูกรัฐบาลสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรกำหนดมาตรการคว่ำบาตรเมื่อหลายเดือนก่อนหน้านั้น เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางไซเบอร์ ทางการปักกิ่งเรียก นายหลี่ แห่ง ฮุยวัน ว่าเป็น "สมาชิกหลักของแก๊งอาชญากรของ เฉิน จื้อ"

และเมื่อวันพุธที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา นายหลี่ ถูกจับกุมและเนรเทศตามคำร้องขอของทางการจีน หลังจากการสอบสวนร่วมกันเป็นเวลาหลายเดือน ตามรายงานของเอเอฟพี ซึ่งอ้างแถลงการณ์ของกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา

นักวิเคราะห์ระบุว่า กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติในกัมพูชาเริ่มแรกมุ่งเป้าไปที่ผู้ที่พูดภาษาจีน ก่อนที่จะขยายวงกว้างและฉ้อโกงเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯหรือหลายแสนล้านบาท จากเหยื่อในสหรัฐฯ และทั่วโลกในแต่ละปี เครือข่ายอาชญากรจากจีนได้ใช้บ่อนคาสิโน, โรงแรม และอาคารที่มีการป้องกันอย่างแน่นหนาในกัมพูชาและส่วนอื่น ๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นฐานในการดำเนินการหลอกลวงออนไลน์ที่ซับซ้อน โดยฉ้อโกงผู้คนผ่านโครงการคริปโตและความสัมพันธ์โรแมนติกปลอมๆ หรือที่เรียกว่าโรแมนซ์สแกม ตามข้อมูลของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ

แม้ตอนนี้ แบรนด์ ฮุยวัน เพย์ อาจหายไปแล้ว แต่บริษัทยังคงดำเนินการที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินกิจการอยู่

บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน เอลลิปติก อ้างว่ามีเงินกว่า 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 783,120 ล้านบาท) ไหลผ่าน ฮุยวัน ในช่วง 3 ปีครึ่ง จนถึงต้นปี พ.ศ. 2568 ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 ฟินเซ็นได้อธิบาย ฮุยวัน กรุ๊ป ว่าเป็น "ข้อกังวลหลักด้านการฟอกเงิน" และต่อมาได้สั่งห้ามสถาบันการเงินของสหรัฐฯ ไม่ให้เปิดบัญชีให้หรือดำเนินการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าว

ฟินเซ็นระบุว่า ผู้ก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเกาหลีเหนือได้ "ใช้ ฮุยวัน กรุ๊ป อย่างกว้างขวางเพื่อฟอก" สกุลเงินดิจิทัลที่ถูกขโมย เพื่อประโยชน์ของโครงการขีปนาวุธของเปียงยาง ซึ่งเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และระหว่างประเทศ บริการคริปโตและตลาดออนไลน์ของ ฮุยวัน ทำให้กลุ่มนี้เป็น "ศูนย์รวมครบวงจร" สำหรับอาชญากรในการฟอกคริปโตที่ได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและเปลี่ยนเป็นเงิน และฮุยวันก็มีความเชื่อมโยงกับครอบครัวเหล่าบรรดาผู้นำของกัมพูชา

ส่วนสำนักข่าวเอเอฟพีระบุว่าการโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่ระบุไว้สำหรับบริษัทของ ฮุยวัน ในทะเบียนธุรกิจอย่างเป็นทางการของกัมพูชาไม่ได้รับการตอบกลับ หลังจากโทรไปเมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา

นักวิจารณ์กล่าวว่าประเทศกัมพูชาได้เปิดประตูสู่ปัญหาผ่านการอนุญาตให้ชาวต่างชาติซื้อสัญชาติโดยมีการตรวจสอบประวัติแค่ในระดับขั้นต่ำ และนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กัมพูชากลายเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับการหลอกลวงทางไซเบอร์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ควบคู่ไปกับพื้นที่อันเลื่องชื่อในเมืองเมียวดีบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา

สำหับนายเฉิน จื้อ และ และนายหลี่ ซื่อหยง ทั้งคู่ได้รับสัญชาติกัมพูชา ซึ่งต่อมาถูกเพิกถอน แต่ นายเฉิน จื้อ ยังเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของทั้งนายกรัฐมนตรี ฮุน มาเน็ต และบิดาของเขา อดีตผู้นำ ฮุน เซน

ป้ายฮุ่ยวัน เพย์ ที่มีรายงานว่าในปัจจุบันถูกถอดไปแล้ว

พล.อ.ฮุน มาเน็ต ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเอเอฟพีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่ารัฐบาล "ไม่ทราบว่าเขาเป็นหัวหน้าแก๊ง" และได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่ารัฐบาลมีส่วนรู้เห็น หน่วยงานของกัมพูชาให้คำมั่นว่าจะปิดศูนย์หลอกลวงออนไลน์ทั้งหมดภายในสิ้นเดือนเมษายน โดย พล.อ.ฮุน มาเน็ต กล่าวว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้ประเทศเสียชื่อเสียง

ทว่าการผลักการบังคับใช้กฎหมายของกัมพูชา ถูกนักวิเคราะห์วิจารณ์ว่าเป็นเพียงการสร้างภาพเท่านั้น สิ่งนี้ยังทำให้ผู้คนหลายพันคนหลบหนีออกจากแหล่งที่ต้องสงสัยว่ามีการหลอกลวงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา หลายคนถูกทิ้งให้อยู่อย่างไร้หนทางโดยไม่มีเงินหรือเอกสารเพื่อหาทางกลับบ้าน

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวเมื่อวันพุธที่ 1 เมษายนว่า "การต่อสู้กับการพนันออนไลน์และการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของประชาคมโลก"

ส่วนวอชิงตันกล่าวหาเมื่อปีที่แล้วว่า ปรินซ์ กรุ๊ป หนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชา ทำหน้าที่เป็นฉากบังหน้าของ "หนึ่งในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย"

ด้านปรินซ์ กรุ๊ป ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว และแสดงความกังวลเกี่ยวกับบิตคอยน์ที่สหรัฐฯ ยึดได้

ในขณะเดียวกัน หน่วยงานในอังกฤษได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยกำหนดเป้าหมายบุคคลและหน่วยงานเพิ่มเติมที่เชื่อมโยงกับ ปรินซ์ กรุ๊ป และได้มีการถกเถียงกันเกี่ยวกับบิตคอยน์จำนวน 127,721 เหรียญที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยึดได้จาก ปรินซ์ กรุ๊ป ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 293,670 ล้านบาท ว่าเหยื่อที่สูญเสียเงินเก็บตลอดชีวิตจะสามารถกู้คืนทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปได้หรือไม่

ตามรายงานของสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนระหว่างประเทศ (International Consortium of Investigative Journalists) หรือไอซีไอเจ นายแดเนียล ธอร์นเบิร์ก ทนายความ พร้อมด้วยทนายคนอื่นๆ ที่เป็นตัวแทนของเหยื่อที่ถูกกล่าวหาว่าถูกหลอกลวงด้วยคริปโตหลายร้อยคน กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ไม่ได้เสนอแนวทางที่เป็นไปได้สำหรับการส่งคืนเงินที่ยึดมาให้แก่เจ้าของที่ชอบธรรม" ผู้สนับสนุนเหยื่อและทนายความต่างกังวลว่าหน่วยงานอาจใช้เงินทุนดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองบิตคอยน์เชิงกลยุทธ์แห่งชาติของประธานาธิบดี ทรัมป์ ซึ่งเป็นคลังคริปโตของรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลแทน

ที่มา https://www.asiafinancial.com/cambodia-rocked-by-a-grisly-murder-another-extradition-to-china