เปิดแฟ้มคดีโกงโลก:ติมอร์ ฐานสแกมใหม่อาเซียน? คีย์แมนโยง Prince Group

บุคคลสามรายที่ถูกรัฐบาลสหรัฐฯ คว่ำบาตรเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มปริ๊นซ์กรุ๊ป (Prince Group) ซึ่งเป็นกลุ่มอาชญากรฉ้อโกงทางไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยบุคคลเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการรีสอร์ทหรูที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลในติมอร์-เลสเต

เปิดแฟ้มคดีโกงโลก สำนักข่าว Next News สัปดาห์นี้ขอนำเสนอรายงานของสำนักข่าวเครือข่ายศูนย์ข่าวสืบสวนสอบสวนและสื่อมวลชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรระดับนานาชาติ หรือ OCCRP ที่ระบุว่าติมอร์-เลสเต อาจกลายเป็นศูนย์ฉ้อโกงแห่งใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเทศติมอร์-เลสเต ซึ่งเป็นชาติเล็กๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำลังเผชิญกับความเสี่ยงอย่างใหญ่หลวงที่จะกลายเป็นศูนย์กลางของการหลอกลวงออนไลน์ หลังจากหลีกเลี่ยงภัยคุกคามนี้มานานหลายปี ขณะนี้ มีความกังวลอย่างจริงจังว่าประเทศนี้อาจถึงคราวต้องต่อสู้กับการหลอกลวงข้ามชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งได้แพร่ระบาดไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว

คำเตือนจากรัฐมนตรีและภัยคุกคามที่มีอยู่จริง

ปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์ หรือโรแมนซ์สแกมที่ถูกเปิดโปงในพื้นที่ห่างไกล โครงการบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกรายงานว่าถูกแทรกซึมโดยอาชญากรไซเบอร์ และเรื่องเล่าเกี่ยวกับการขนเงินสดจำนวนมากมาทางเครื่องบินส่วนตัว ล้วนเป็นสัญญาณเตือนว่าติมอร์-เลสเตกำลังต่อสู้กับกลุ่มอาชญากรฉ้อโกงข้ามชาติ และตามคำกล่าวของเจ้าหน้าที่บางรายในรัฐบาลติมอร์ ประเทศนี้กำลังเสี่ยงต่อความพ่ายแพ้ที่มีผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของรัฐชาติ

ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา นายอาจิโอ เปเรรา (Agio Pereira) รัฐมนตรีผู้ดูแลหน่วยงานข่าวกรองของประเทศ ได้โพสต์ "แถลงการณ์" ที่ไม่ธรรมดาบนโซเชียลมีเดีย โดยเตือนว่าอาชญากรต่างชาติได้เข้ามาบิดเบือนระบบกฎหมายของประเทศ ยึดครองหน่วยงานกำกับดูแล และซื้อตัวนักการเมือง

"อาชญากรต่างชาติเหล่านี้ไม่ได้มาในฐานะผู้พิชิตพร้อมกองทัพ แต่มาในฐานะผู้ทุจริตพร้อมกระเป๋าเดินทางที่เต็มไปด้วยเงินสกปรก" นายเปเรราระบุและกล่าวต่อว่า "เราจะเป็นประเทศอธิปไตยที่ปกครองด้วยกฎหมายและสถาบันประชาธิปไตย หรือเราจะกลายเป็นรัฐอาชญากรที่ถูกครอบงำโดยกลุ่มมาเฟียต่างชาติ?"

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบปัญหาอาชญากรรมฉ้อโกงทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะในประเทศอย่างกัมพูชา เมียนมา และฟิลิปปินส์ ปฏิบัติการหลอกลวงขนาดใหญ่ได้พุ่งเป้าไปที่เหยื่อทั่วโลก และขโมยเงินไปมากถึง 64,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 2,054,400 ล้านบาทต่อปี อ้างอิงจากรายงานของสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2569

ความคล้ายคลึงกับสถานการณ์ในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง

ติมอร์-เลสเต อดีตอาณานิคมของโปรตุเกสที่มีประชากร 1.4 ล้านคน ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกมองข้ามจากแก๊งฉ้อโกงทางไซเบอร์ที่มีอำนาจมานาน จนกระทั่งบัดนี้

"สิ่งที่กำลังสังเกตเห็นว่ากำลังเกิดขึ้นในติมอร์-เลสเตมีความคล้ายคลึงอย่างมากกับสิ่งที่เคยเห็นในระยะแรกเริ่มของวิกฤตศูนย์ฉ้อโกงในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงและฟิลิปปินส์" สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) กล่าวในประกาศเตือนภัยเมื่อเดือนกันยายน 2568 ที่ผ่านมา

ความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ เป็นฉากหลังของการทำข่าวสอบสวนโดยสำนักข่าว OCCRP และสำนักข่าวการ์เดียน ออสเตรเลีย ซึ่งทำข่าวสืบสวนจนพบว่าบุคคลสามรายที่ถูกรัฐบาลสหรัฐฯ คว่ำบาตรเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มปริ๊นซ์กรุ๊ป (Prince Group) ซึ่งเป็นกลุ่มอาชญากรฉ้อโกงทางไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยบุคคลเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการรีสอร์ทหรูที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลในติมอร์-เลสเต

ที่ทำการ Prince Group ในกัมพูชา

กลุ่มปริ๊นซ์กรุ๊ปปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด โดยระบุว่า "กลุมบริษัทปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงว่าตนเองหรือผู้ก่อตั้ง นายเฉิน จื้อ (Chen Zhi) มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ"

โดยบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับโครงการรีสอร์ทในติมอร์-เลสเตได้ถูกปลดออกจากรายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตร หรือถอนการลงทุนออกไปแล้วหลังจากการประกาศมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ

ปัจจัยที่ทำให้ติมอร์-เลสเตเป็นที่ดึงดูดสำหรับอาชญากร

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าติมอร์-เลสเตมีลักษณะที่ดึงดูดกลุ่มอาชญากรข้ามชาติ และเป็นแหล่งฟอกเงินชั้นดี

ประเทศนี้เป็นหนึ่งในประเทศที่พึ่งพาน้ำมันมากที่สุดในโลก แต่กำลังผลิตในแหล่งผลิตปิโตรเลียมสำรองได้ลดน้อยถอยลงเป็นอย่างมาก และประเทศต้องการการลงทุนจากต่างประเทศอย่างมากเพื่อกระจายเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีพรมแดนที่หละหลวมและตำรวจที่ขาดแคลนอุปกรณ์

เศรษฐกิจติมอร์-เลสเตยังคงเป็นเศรษฐกิจที่ใช้เงินสดเป็นหลัก และเช่นเดียวกับกัมพูชาซึ่งเป็นศูนย์กลางการหลอกลวงออนไลน์ที่โดดเด่น ติมอร์-เลสเตใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศสำหรับอาชญากรที่อยู่ในประเทศเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยข้อมูลนี้มาจากนายเฮลเดอร์ โลเปส (Helder Lopes) ผู้ว่าการธนาคารกลางของติมอร์-เลสเต เปิดเผยกับ OCCRP

"มันง่ายมากสำหรับการทำธุรกรรมข้ามพรมแดน" นายโลเปสอธิบายในการให้สัมภาษณ์ "ถ้าเงินของพวกเขาสกปรกที่อื่นและพวกเขาต้องการฟอกเงิน พวกเขาก็มาที่นี่ หากพวกเขาเข้าสู่ระบบของเราและฟอกเงินได้ เงินนั้นก็สามารถไปได้ทุกที่"

นายเดเมียน คิงส์เบอรี (Damien Kingsbury) นักวิชาการชาวออสเตรเลียและนักวิเคราะห์ติมอร์-เลสเตมาอย่างยาวนาน กล่าวว่าความยากจนและการขาดโอกาสในการทำงานสำหรับประชากรส่วนใหญ่ที่เป็นเยาวชนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประเทศเปราะบาง แก๊งเยาวชนจำนวนมากอาจถูกชักจูงโดยกลุ่มอาชญากรรมได้

“แก๊งเยาวชน ได้แทรกซึมเข้าสู่กองกำลังตำรวจและทหาร ซึ่งทำให้การตรวจจับและดำเนินคดีพฤติกรรมทางอาญาของพวกเขาทำได้ยากขึ้น” นายคิงส์เบอรีกล่าวเสริม และกล่าวว่าการทุจริตในติมอร์-เลสเตเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว

"มันไม่ได้เลวร้ายถึงขั้นบ่อนทำลายโครงสร้างทางการเมืองทั้งหมด แต่ก็เลวร้ายพอที่จะทำให้โครงการของรัฐบาลโดยเฉพาะขาดการกำกับดูแล ประสบปัญหาการทำสัญญาที่สูงเกินจริง และฝังรากลึกวัฒนธรรมการเล่นพรรคเล่นพวกและเอื้อประโยชน์ทางการเมือง" นักวิเคราะห์จากออสเตรเลียกล่าว

สัญญาณแรก: ศูนย์ฉ้อโกงในโอเอกุสซี

สัญญาณแรกที่ชัดเจนว่ามีบางอย่างผิดปกติในติมอร์-เลสเตเกิดขึ้นระหว่างการบุกเข้าตรวจค้นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาในเขตโอเอกูซี ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลที่มีพรมแดนติดกับดินแดนอินโดนีเซียสามด้าน

เมื่อตำรวจบุกเข้าไปในโรงแรมโอเอ-อูปู (Oe-Upu Hotel) ของพื้นที่ห่างไกล พวกเขาได้พบกับภาพที่ชวนให้นึกถึงศูนย์ฉ้อโกงที่จัดตั้งขึ้นที่อื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิโต๊ะเรียงรายที่เต็มไปด้วยจอคอมพิวเตอร์และขวดน้ำเปล่า มีพนักงานที่ตกใจ ซึ่งตามสื่อท้องถิ่นระบุว่าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงจากอินโดนีเซีย จีน มาเลเซีย และสิงคโปร์

มีซิมการ์ดและอุปกรณ์ดาวเทียม Starlink ถูกยึด และพนักงานระดับล่างหกคนถูกจับกุม

พนักงานระดับกลางของปฏิบัติการฉ้อโกงรายหนึ่ง ซึ่งให้สัมภาษณ์กับ OCCRP โดยไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากกลัวการแก้แค้น กล่าวว่าเขาเป็นผู้รับสมัครนักต้มตุ๋นในท้องถิ่นเพื่อเล็งเป้าหมายหลอกลวงผู้หญิงชาวบราซิลและอินโดนีเซียแล้ว นักต้มตุ๋นเหล่านี้จะแสร้งทำเป็นขายสินค้าออนไลน์ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม แต่จะเก็บเงินไว้โดยไม่เคยส่งสินค้าให้ลูกค้าเลย

พนักงานคนดังกล่าวไม่ถูกจับกุม และชะตากรรมของผู้ที่ถูกจับกุมในการบุกค้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด และโฆษกตำรวจไม่ตอบคำถาม เมื่อผู้สื่อข่าวโทรไปขอความคิดเห็น

พนักงานศูนย์ฉ้อโกงให้สัมภาษณ์ว่าหัวหน้าของเขา ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนเชื้อสายมาเลเซีย ถามว่าเขาต้องการทำงานในศูนย์หลอกลวงในกัมพูชาหรือไม่ โดยเสนอเงิน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (32,099 บาท) ต่อเดือน ซึ่งเป็นสี่เท่าของ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนในติมอร์-เลสเต เขาปฏิเสธข้อเสนอ แต่กล่าวว่าเขาได้ช่วยเพื่อนร่วมงานบางส่วนหลังจากที่พวกเขาถูกจับกุมในการบุกค้นที่โอเอกุสซี

“พวกเขาถูกตัดสินว่ามีความผิด แต่พวกเขาสามารถจ่ายเงิน กลับบ้านได้ทันที” พนักงานกล่าว พร้อมกล่าวเสริม โดยยืนยันว่าแต่ละคนจ่ายเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (320,999 บาท) ให้กับศาล

ที่ตั้งเขตโอเอกุสซี

หลังจากการบุกค้น รัฐบาลติมอร์-เลสเตได้เปิดตัวแผนการต่อต้านอาชญากรรม ประกอบด้วยแผนงานจัดการกับการพนันออนไลน์ และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่อต้านอาชญากรรมระหว่างประเทศ

ในอีกกรณีนอกเหนือจากกรณีที่โอเอกุสซี ก็คือเมื่อปีที่ 2568 ที่ผ่านมา บริษัทที่มีประธานเป็นอาชญากรไซเบอร์ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด ได้รับการว่าจ้างจากเจ้าหน้าที่ให้จัดการสัญญาโครงการบัตรประจำตัวประชาชนระดับภูมิภาค

ตามการแจ้งเตือนภัยคุกคามของ UNODC ปี 2568 UNODC ระบุว่าประธานบริษัทดังกล่าวเคยถูกตัดสินว่ามีความผิดในสิงคโปร์ในข้อหาสมคบคิดเพื่อได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกขโมย ซึ่งรายงานว่าใช้ในการหลอกลวงออนไลน์และการพนัน

หลังจากที่กรณีศูนย์หลอกลวงและข้อถกเถียงเรื่องโครงการบัตรประจำตัวประชาชนถูกเปิดเผย หัวหน้าเขตบริหารพิเศษของโอเอกุสซี นายโรเจริโอ โลบาโต ถูกสั่งย้ายโดยไม่มีคำอธิบายในเดือนตุลาคม 2568

ในเดือนตุลาคมเช่นเดียวกัน รัฐบาลได้เพิกถอนใบอนุญาตการพนันออนไลน์ฉบับแรกที่เคยออกไปเมื่อหกเดือนก่อน โดยอ้างถึง "ความเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม ความสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจ และชื่อเสียงระหว่างประเทศ" แม้ว่ารัฐบาลจะไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลในการตัดสินใจดังกล่าว แต่การพนันออนไลน์มีความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมง การหลอกลวง และการฟอกเงินทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาอย่างยาวนาน

ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีของประเทศได้กำกับดูแลการปิดสำนักงานลอตเตอรีที่รู้จักกันในชื่อ Grand Dragon ในศูนย์การค้าหลักของเมืองหลวงด้วยตนเอง การดำเนินการลอตเตอรีมีรายงานว่ามีเจ้าของร่วมกับบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการพนันออนไลน์คือบริษัท Grand River Universe (GRU) ในแถลงการณ์บนเว็บไซต์ GRU ระบุว่า "เคารพการตัดสินใจ และเคารพอธิปไตยของติมอร์-เลสเต" ในการยกเลิกใบอนุญาตการพนันออนไลน์ โดยระบุว่า "บริษัทไม่ได้ดำเนินธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนเกมการพนันในติมอร์-เลสเต"

แผงล็อตเตอรี่ของ Grand Dragon

จับตาโควตาหนังสือเดินทางพิเศษ

ในกรณีของอาชญากรรมที่ถูกเปิดเผยในติมอร์-เลสเตเมื่อปีที่แล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องถือหนังสือเดินทางหลายเล่มและเข้าประเทศ "โดยใช้เอกสารที่ออกโดยรัฐอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติจริงของตน" ตามรายงานของ UNODC

UNODC ระบุว่าหนังสือเดินทางหลายเล่มช่วยอาชญากรโดยทำให้ทางการติดตามพวกเขาได้ยากเมื่อพวกเขาข้ามพรมแดน เปิดบัญชีธนาคาร และจัดตั้งบริษัทและธุรกิจต่างๆ

"กลยุทธ์ดังกล่าวบ่อนทำลายความพยายามระดับโลกในการต่อสู้กับอาชญากรรมจัดตั้งข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออาชญากรใช้ FDI (การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ) เพื่อทำให้การปรากฏตัวของตนถูกต้องตามกฎหมายและฟอกเงินผิดกฎหมาย" UNODC กล่าว

ความกังวลเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนังสือเดินทางของติมอร์-เลสเตยังขยายไปถึงการออกหนังสือเดินทางทูตให้กับชาวต่างชาติ

ในจดหมายเมื่อเดือนกันยายน 2568 ถึงนายกรัฐมนตรีของติมอร์-เลสเต กลุ่มประชาสังคมท้องถิ่นเรียกร้องให้มีการทบทวนและยกเลิกหนังสือเดินทางทูตที่ออกให้กับผู้ที่ไม่ได้เป็นพลเมือง

ผู้ลงนามในจดหมายกล่าวว่าพวกเขามี “ความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยของติมอร์-เลสเต ระเบียบรัฐธรรมนูญ และการยึดมั่นในหลักนิติธรรม ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานที่ก่อร่างขึ้นจากการเสียสละของประชาชน”

นายดอน ร็อธเวลล์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย กล่าวว่า มีเพียงนักการทูตที่ได้รับการรับรองซึ่งถือหนังสือเดินทางทูตเท่านั้นที่จะได้รับภูมิคุ้มกันจากการดำเนินคดีในประเทศที่พวกเขาประจำการอยู่ แต่เอกสารนี้สามารถอำนวยความสะดวกในการเดินทางข้ามพรมแดนสำหรับผู้ถือคนอื่นๆ

“ในหลายกรณี จะเป็นการเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าอย่างมีประสิทธิภาพ” นายร็อธเวลล์กล่าวและกล่าวว่า “พวกเขาอาจได้รับการยกเว้นจากการตรวจสัมภาระ”

ทว่าประธานาธิบดีของติมอร์-เลสเต นายโฮเซ่ รามอส-ฮอร์ต้า ซึ่งสามารถขอให้ออกเอกสารการเดินทางอันทรงเกียรติเพื่อยกเว้นแก่ชาวต่างชาติและแต่งตั้งชาวต่างชาติเป็นที่ปรึกษาพิเศษส่วนตนได้ ได้ปกป้องการปฏิบัติดังกล่าว โดยกล่าวว่าประธานาธิบดีสามารถยกเลิกหนังสือเดินทางได้ตลอดเวลา ผู้ถือหนังสือเดินทางสามารถถูกตรวจสอบที่ศุลกากรได้

ยิ่งไปกว่านั้น ประธานาธิบดีกล่าวว่าผู้รับหนังสือเดินทางแบบพิเศษสามารถดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศและกระตุ้นการพัฒนาได้

“เราไม่ได้จ่ายเงินให้พวกเขาเลย” ประธานาธิบดีกล่าวกับผู้สื่อข่าวในการสัมภาษณ์และกล่าวว่า “ดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ขั้นต่ำที่สุดคือเสนอสถานะบางอย่างที่พวกเขาชอบ”

ประธานาธิบดีซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพและวีรบุรุษแห่งการประกาศอิสรภาพของติมอร์-เลสเต กล่าวว่าประเทศนี้มีความเปราะบางต่อแก๊งอาชญากรรมนอกชายฝั่งที่ "ซับซ้อน" และต้อง "ไม่ให้อภัยและไร้ความปรานี" ในการต่อสู้กับพวกเขา

ถึงกระนั้น เขาก็ปฏิเสธคำบรรยายของรัฐมนตรีอาวุโส นายเปเรรา ที่กล่าวถึงการทุจริตอย่างกว้างขวางและรัฐชาติที่เสี่ยงต่อการถูกยึดครองโดยกลุ่มอาชญากร โดยประธานาธิบดีกล่าวว่า ความกังวลของรัฐมนตรีอาวุโสนั้น “ไร้สาระ เกินจริง แน่นอนว่า ประเทศมีการทุจิต แต่ส่วนใหญ่เป็นการทุจริตเล็กน้อยในระดับกลาง”

ที่มา https://www.occrp.org/en/feature/explained-why-timor-leste-is-at-risk-of-becoming-a-scammers-paradise