เปิดแฟ้มคดีโกงโลก:ไต้หวันล่าเครือปรินซ์ กรุ๊ป ใช้ บ.ออฟชอร์ฟอกหมื่น ล.

อัยการไทเปได้ฟ้องร้องบุคคล 62 คน และบริษัท 13 แห่ง ฐานฟอกเงินประมาณ 10,790 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (ประมาณ 11,497 ล้านบาท) ทางการรายงานว่าได้ยึดทรัพย์สินมากกว่า 5,500 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (ประมาณ 6,243 ล้านบาท) รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ 24 แห่ง และรถยนต์หรู 35 คัน อัยการกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าว "ได้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบการเงินและความมั่นคงทางสังคมของไต้หวัน" และ "ทำลายภาพลักษณ์ระหว่างประเทศของไต้หวัน"

เปิดแฟ้มคดีโกงโลก สำนักข่าว Next News สัปดาห์นี้ ขอนำเสนอข่าวกรณีที่ไต้หวันได้ดำเนินการตรวจสอบกรณีขบวนการฉ้อโกงซึ่งเกี่ยวกับกลุ่มบริษัท ปริ๊นซ์ กรุ๊ป ใช้โครงข่ายบริษัทนอกอาณาเขต, บริษัทเปลือกหอย และบัญชีธนาคารนอกอาณาเขตเข้าซื้อกิจการ อสังหาริมทรัพย์ในไต้หวัน

จากรายงานของสำนักข่าวสืบสวน The Bureau ระบุว่า เครือข่ายฉ้อโกงระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงกับกลุ่มบริษัท ปริ๊นซ์ กรุ๊ป (Prince Group) ในกัมพูชาได้เคลื่อนย้ายเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่านบริษัทเปลือกหอยนอกอาณาเขตหรืออฟชอร์ บัญชีธนาคารนอกอาณาเขต แพลตฟอร์มการพนัน และการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรูในไต้หวัน ผู้ตรวจสอบจากไต้หวันได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการนี้ในงานแถลงข่าวที่กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2569 โดยมี นายแฮร์รี โฮ-เจิน เจิ้ง (Harry Ho-jen Tseng) หัวหน้าหน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำแคนาดา (Taipei Economic and Cultural Office in Canada หรือ TECO in Canada)เป็นเจ้าภาพจัดการแถลงข่าว

นายเจิ้งกล่าวว่า "อาชญากรรมทางการเงินไม่ใช่ปัญหาในพื้นที่อีกต่อไป ความมั่นคงทางการเงินคือความมั่นคงระดับโลก"

เบาะแสทางการเงินนำไปสู่การฟ้องร้องครั้งใหญ่

หน่วยข่าวกรองทางการเงินของไต้หวันเริ่มวิเคราะห์ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ปริ๊นซ์ กรุ๊ป ในช่วงปลายปี 2562 โดยตรวจสอบรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย 79 รายการ และส่งรายงานข่าวกรอง 26 ฉบับไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หลังจากการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา และอังกฤษในเดือนตุลาคม 2568 ธนาคารต่างๆ ได้ยื่นรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยอีก 153 รายการภายใน 20 วัน

ในเดือนพฤศจิกายน 2568 ผู้ตรวจสอบชาวไต้หวันได้บุกค้น 47 แห่ง ยึดอสังหาริมทรัพย์ 18 แห่ง รถยนต์หรู 26 คัน และบัญชีธนาคารในเบื้องต้น สำนักงานสอบสวนประเมินว่ามีเงินทุนที่ต้องสงสัยว่าฟอกผ่านไต้หวันอยู่ที่ประมาณ 343 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 11,570 ล้านบาท)

ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2569 อัยการไทเปได้ฟ้องร้องบุคคล 62 คน และบริษัท 13 แห่ง ฐานฟอกเงินประมาณ 10,790 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (ประมาณ 11,497 ล้านบาท) ทางการรายงานว่าได้ยึดทรัพย์สินมากกว่า 5,500 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (ประมาณ 6,243 ล้านบาท) รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ 24 แห่ง และรถยนต์หรู 35 คัน อัยการกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าว "ได้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบการเงินและความมั่นคงทางสังคมของไต้หวัน" และ "ทำลายภาพลักษณ์ระหว่างประเทศของไต้หวัน"

นายเฉิน จื้อ ผู้ก่อตั้ง Prince Group

บริษัทเปลือกหอย, ใบแจ้งหนี้ปลอม และกระเป๋าเงินดิจิทัล

นางสาวเพ่ย หลิน (Pei Lin) เจ้าหน้าที่พิเศษจากสำนักงานสอบสวนกระทรวงยุติธรรมของไต้หวัน เปิดเผยในงานแถลงข่าวที่ออตตาวาว่า ปริ๊นซ์ กรุ๊ป ทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรในประเทศปาเลาที่รู้จักกันในชื่อ W Group และได้ว่าจ้างวิศวกรซอฟต์แวร์ชาวไต้หวันเพื่อพัฒนาระบบการสื่อสารและการชำระเงินแบบเข้ารหัส

ผู้ตรวจสอบได้บรรยายถึงเครือข่ายบริษัทนอกอาณาเขตมากกว่า 250 แห่ง และบัญชีการเงิน 453 บัญชี เงินที่ได้มาจากการกระทำผิดได้เข้าสู่ไต้หวันผ่านช่องทางธนาคารนอกอาณาเขตและธุรกิจการพนันออนไลน์ จากนั้นหมุนเวียนไปในกลุ่มบริษัทภายใต้หน้ากากของค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและรายได้ค่าเช่า ในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งในไทเป โดยกลุ่มนี้ได้มาซึ่งห้องชุด 11 ห้อง และที่จอดรถ 53 แห่ง

นางสาวหลินกล่าวว่า อสังหาริมทรัพย์บางแห่งถูกซื้อด้วยเงินสดและจำนองทันที เพื่อเปลี่ยนเงินที่ได้มาให้เป็นเงินทุนจากธนาคาร

"เงินสดที่ผิดกฎหมายหายไป เงินกู้ธนาคารที่สภาพคล่องสูงได้ปรากฏขึ้นแทน" นางสาวหลินกล่าว

กลุ่มนี้ยังใช้วอลเล็ตชื่อว่า OJBK Wallet ซึ่งผู้ตรวจสอบอธิบายว่าเป็นวิธีการแลกเปลี่ยนเหรียญ Stablecoin Tether (USDT) เป็นเงินสด ตามขั้นตอนที่ระบุในงานแถลงข่าว ลูกค้าจะถ่ายภาพหมายเลขซีเรียลของธนบัตร และผู้จัดส่งจะตรวจสอบธนบัตรที่ตรงกันก่อนที่จะส่งมอบเงินสด

อัยการที่ดำเนินคดีนี้ยังกล่าวหาว่ากลุ่มนี้ใช้เครือข่ายการโอนเงินใต้ดินเพื่อโอนเงินที่ได้จากสินทรัพย์เสมือนจริงเข้าสู่ไต้หวัน ขณะที่ ผู้ตรวจสอบยังอ้างว่าพนักงานธนาคารรายหนึ่งได้เปิดเผยการแจ้งเตือนบัญชี และทนายความคนหนึ่งถือเงินสดประมาณ 11.6 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (ประมาณ 40.5 ล้านบาท) ในนามของเครือข่าย ทนายความคนดังกล่าวถูกฟ้องร้องแล้ว แต่ข้อกล่าวหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ในศาล

สรุปการดำเนินคดีในไต้หวัน

เส้นทางกฎหมายของไต้หวันสู่การดำเนินคดี

นางสาวหลินเน้นย้ำถึงมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติควบคุมการฟอกเงินของไต้หวัน ซึ่งกำหนดให้การจัดการทรัพย์สินโดยไม่มีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลถึงแหล่งที่มาเป็นความผิดทางอาญา เมื่อเกี่ยวข้องกับการกระทำ เช่น บัญชีที่ใช้ข้อมูลระบุตัวตนปลอม หรือการหลีกเลี่ยงขั้นตอนการต่อต้านการฟอกเงิน บทบัญญัตินี้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับความผิดบางประเภทโดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ทุกรายละเอียดของอาชญากรรมที่น่าสงสัยในต่างประเทศก่อน

ข้อกล่าวหาของสหรัฐฯ และความเป็นไปได้ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานความมั่นคงของจีน

ตามคำฟ้องของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ กล่าวหาว่า นายเฉิน จื้อ (Chen Zhi) ผู้ก่อตั้ง ปริ๊นซ์ กรุ๊ป ได้ดำเนินการค่ายบังคับใช้แรงงานในกัมพูชา ซึ่งคนงานที่ถูกค้ามนุษย์ถูกบังคับให้ทำการฉ้อโกงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ขอให้ยึดบิทคอยน์ประมาณ 127,271 บิทคอยน์ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 506,550 ล้านบาท) เมื่อมีการประกาศการดำเนินคดีในเดือนตุลาคม 2568

อัยการสหรัฐฯ ยังกล่าวหาว่า นายเฉิน และผู้ร่วมงานได้ติดสินบนเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ติดต่อในกระทรวงความมั่นคงสาธารณะและกระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีน เพื่อพวกตนได้รับคำเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย อย่างไรก็ตามข้อกล่าวหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ในศาล

กัมพูชาได้ส่งตัวนายเฉินไปยังประเทศจีนในเดือนมกราคม 2569 หลังจากถอนสัญชาติกัมพูชาของเขา ตามข้อมูลจากอัยการไต้หวัน สถานที่ปัจจุบันของนายเฉิน จื้อยังไม่ได้รับการยืนยันโดยแหล่งข้อมูลอิสระ

ส่วนปริ๊นซ์ กรุ๊ป ปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐฯ และเรียกคำฟ้องดังกล่าวว่าเป็น "การปกปิดเพื่อการยึดเงินครั้งใหญ่" ตามแถลงการณ์ในเดือนมีนาคมที่รายงานโดยสมาคมนักข่าวสืบสวนสอบสวนระหว่างประเทศหรือ ICIJ

ที่มา https://www.visiontimes.com/2026/10/22/taiwan-traces-343-million-prince-group-money-laundering-network.html