เปิดแฟ้มคดีโกงโลก: ปปส.สหรัฐฯ-เขมรทลายเครือข่ายฟอกเงินโยงแก๊งซินาโลอา

การเข้ามาของกลุ่มค้ายาเสพติดในละตินอเมริกาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ "ดูเหมือนจะขยายเกินกว่าการจัดหายาเสพติดและสารตั้งต้น และปัจจุบันภูมิภาคนี้ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการจัดหา การจัดการทางการเงิน และโลจิสติกส์สำหรับองค์กรอาชญากรรมละตินอเมริกาหลายแห่ง" ในปี พ.ศ. 2567 อัยการรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ อ้างว่า กลุ่มซีนาโลอาทำงานร่วมกับกลุ่มธนาคารใต้ดินของจีนในสหรัฐฯ เพื่อฟอกเงินกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (1,633,999,745 บาท) ที่ได้จากการขายยาเฟนทานิล โคเคน และยาเสพติดอื่นๆ

เปิดแฟ้มคดีโกงโลก สำนักข่าว Next News สัปดาห์นี้ขอนำเสนอข่าวกรณีเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐอเมริกาและกัมพูชาได้เปิดเผยและทลายเครือข่ายซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้สกุลเงินดิจิทัลในการฟอกเงินให้กับ "แก๊งซินาโลอา" หรือซินาโลอาคาร์เทล (Sinaloa Cartel) ซึ่งเป็นแก๊งอาชญากรรมชื่อดังของเม็กซิโก การเปิดโปงครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของอาชญากรรมทางการเงินระดับโลกและการขยายตัวของแก๊งค้ายาไปยังภูมิภาคเอเชีย

โดยวันที่ 21 สิงหาคม 2569 นายเมส วีริท เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการต่อต้านยาเสพติดของกัมพูชา เปิดเผยกับสำนักข่าวเอพีว่า สำนักงานของเขาได้ยึดเงินคริปโตเคอร์เรนซีประมาณ 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 228.69 ล้านบาท) ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มซีนาโลอา ซึ่งเป็นกลุ่มอาชญากรขนาดใหญ่ที่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้กำหนดให้เป็น "องค์กรก่อการร้ายต่างชาติ"

ปฏิบัติการร่วมกวาดล้างและจับกุม

นายวีริทกล่าวว่า ตำรวจปราบปรามยาเสพติดของกัมพูชา ได้ประสานงานกับสำนักงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐอเมริกา (DEA) และได้ดำเนินการจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายราย พร้อมทั้งยึดทรัพย์สิน ห้องปฏิบัติการผลิตยาเสพติด และสถานที่เก็บยาเสพติด นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ยึดยาเสพติดผิดกฎหมายกว่า 200 กิโลกรัม (440 ปอนด์) และสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดมากกว่า 1 ตัน (2,200 ปอนด์)

การบุกจู่โจมปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นในสี่แห่ง ทั้งในกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชา และจังหวัดกันดาลที่อยู่ใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 1 ถึง 5 สิงหาคม พ.ศ. 2569 โดยสถานทูตสหรัฐฯ แถลงเมื่อวันพฤหัสบดีว่า "ความร่วมมือที่สำนักงาน DEA ในกรุงพนมเปญและนิวเจอร์ซีย์ได้ร่วมกันดำเนินการนี้ ประสบความสำเร็จในการเปิดโปงเครือข่ายท้องถิ่นที่ฟอกเงินคริปโตเคอร์เรนซีในนามของกลุ่มซีนาโลอา"

บทบาทของกลุ่มซีนาโลอาและการเชื่อมโยงกับเอเชีย

กลุ่มซีนาโลอาได้กลายเป็นผู้ผลิตยาเฟนทานิลรายใหญ่ ซึ่งเป็นยาเสพติดสังเคราะห์ชนิดโอปิออยด์ที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดหลายหมื่นรายในสหรัฐฯ ในแต่ละปี โดยกลุ่มนี้ได้จัดหาสารตั้งต้น ซึ่งรวมถึงจากประเทศจีน เพื่อผลิตยาเฟนทานิลในเม็กซิโกและลักลอบนำเข้าสู่สหรัฐฯ

สำหรับบทบาทกัมพูชาทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทางผ่านสำหรับยาเสพติด เช่น เมทแอมเฟตามีน ที่มาจากสามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่พรมแดนของประเทศไทย เมียนมา และลาวมาบรรจบกัน

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กัมพูชาได้กลายเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่นำโดยชาวจีน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีจากการดำเนินงานศูนย์หลอกลวงที่หลอกลวงเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากผู้คนทั่วโลก และจ้างงานชาวต่างชาติหลายพันคนภายใต้สภาพที่คล้ายกับการเป็นทาส

ในปีที่ผ่านมา ทางการกัมพูชาอ้างว่าได้เร่งการปราบปรามการดำเนินงานเหล่านี้ ปิดศูนย์หลอกลวงและจับกุมผู้บงการที่ถูกกล่าวหาหลายคน รวมถึงบางคนที่ถูกจับกัมก็มีบทบาทในการตั้งสถาบันการเงินที่ถูกกฎหมายเพื่อบังหน้า

รายงานของสหประชาชาติและบทบาทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รายงานที่เผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคม 2569 โดยสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ระบุว่า กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติหลายกลุ่มจากภายนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้เล่นอาชญากรสำคัญในภูมิภาคนี้ โดยมีส่วนเกี่ยวข้องหลักในการค้ายาเมทแอมเฟตามีนและโคเคนในปริมาณมาก

รายงานยังระบุว่า การเข้ามาของกลุ่มค้ายาเสพติดในละตินอเมริกาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ "ดูเหมือนจะขยายเกินกว่าการจัดหายาเสพติดและสารตั้งต้น และปัจจุบันภูมิภาคนี้ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการจัดหา การจัดการทางการเงิน และโลจิสติกส์สำหรับองค์กรอาชญากรรมละตินอเมริกาหลายแห่ง" ในปี พ.ศ. 2567 อัยการรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ อ้างว่า กลุ่มซีนาโลอาทำงานร่วมกับกลุ่มธนาคารใต้ดินของจีนในสหรัฐฯ เพื่อฟอกเงินกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (1,633,999,745 บาท) ที่ได้จากการขายยาเฟนทานิล โคเคน และยาเสพติดอื่นๆ

ข่าวการยึดสารทำยาเสพติดที่กัมพุชา

การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคม

ย้อนไปเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 สหรัฐฯ ได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อบุคคลกว่าสิบราย ร้านอาหารเม็กซิกัน และบริษัทรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยงกับกลุ่มซีนาโลอาและกิจกรรมการค้ายาเฟนทานิลของกลุ่มซีนาโลอา

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังหรือ OFAC ได้พุ่งเป้าไปที่ นายเฆซุส กอนซาเลซ เปนูเอลัส หรือที่รู้จักกันในนาม ชูย กอนซาเลซ ซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดเข้าสู่สหรัฐฯ และการฟอกเงินให้กับกลุ่มค้ายาเสพติดนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้เสนอรางวัล 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ()สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมเขามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567

นอกจากนี้นายอาร์มันโด เด เฆซุส โอเฆดา อาวิเลส ซึ่งถูกกล่าวหาว่าช่วยฟอกเงินที่ได้จากยาเฟนทานิลและยาเสพติดอื่นๆ ในนามของกลุ่มซีนาโลอา ก็ถูกคว่ำบาตรด้วย ร้านอาหารในรัฐชีวาวาที่ชื่อ "กอร์ดิอาส ชีวาส" ซึ่งควบคุมโดยนักธุรกิจที่ถูกคว่ำบาตรนายอัลเฟรโด โอโรซโก โรเมโร ก็ถูกมาตรการคว่ำบาตรเช่นกัน มาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้ตัดขาดบุคคลและบริษัทดังกล่าวออกจากระบบธนาคารของสหรัฐฯ ทำให้พวกเขาไม่สามารถทำธุรกิจกับชาวอเมริกันได้ และอายัดทรัพย์สินในสหรัฐฯ ของพวกเขา

นายสก็อต เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลัง กล่าวในแถลงการณ์ตอนเดือนพฤษภาคมว่า กระทรวงการคลัง "จะยังคงพุ่งเป้าไปที่กลุ่มค้ายาเสพติดที่ก่อการร้ายและเครือข่ายการค้ายาเฟนทานิลของพวกเขาเพื่อปกป้องชุมชนของเราและรักษาสหรัฐฯ ให้ปลอดภัย"

ยาเฟนทานิล ซึ่งเป็นยาโอปิออยด์ที่มีฤทธิ์รุนแรง เป็นยาเสพติดที่อันตรายที่สุดในสหรัฐฯ ปัจจุบัน ปริมาณเพียงเล็กน้อย 2 มิลลิกรัม ที่เข้าสู่ร่างกายก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ เม็กซิโกและจีนเป็นแหล่งหลักของยาเฟนทานิลและสารที่เกี่ยวข้องกับเฟนทานิลที่ถูกลักลอบนำเข้าสู่สหรัฐฯ โดยตรง

ตามข้อมูลของ DEA สารตั้งต้นเกือบทั้งหมดที่จำเป็นในการผลิตเฟนทานิลมาจากจีน และบริษัทที่ผลิตสารตั้งต้นมักใช้ที่อยู่ผู้ส่งปลอมและติดฉลากผลิตภัณฑ์ผิดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้เสนอที่จะส่งกำลังทหารสหรัฐฯ ไปปราบปรามกลุ่มค้ายาเสพติดซ้ำแล้วซ้ำเล่า และรัฐบาลของเขาได้กำหนดให้กลุ่มซีนาโลอาเป็นกลุ่มก่อการร้ายในปี พ.ศ. 2568 ขณะที่หน่วยข่าวกรองทางการเงินของรัฐบาลเม็กซิโกได้ทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังและสำนักงานบริหารจัดการยาเสพติดของสหรัฐฯ เพื่อระบุเป้าหมายสำหรับการคว่ำบาตรเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม

อันตรายจากสารเฟนทานิล

ประเทศไทยและการต่อสู้กับการฟอกเงินของแก๊งยาเสพติด

ส่วนประเทศไทยในฐานะส่วนหนึ่งของสามเหลี่ยมทองคำ เผชิญกับความเสี่ยงอย่างมากจากการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านคาสิโน การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การทำธุรกรรมที่อิงการค้า และระบบธนาคารใต้ดิน เพื่อตอบโต้ภัยคุกคามนี้ ประเทศไทยได้ยกระดับความพยายามในการต่อต้านการฟอกเงิน โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้พุ่งเป้าไปที่ธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ สินค้าฟุ่มเฟือย และบัญชีธนาคารนอกประเทศที่เชื่อมโยงกับแก๊งยาเสพพติด

นอกจากนี้ ยังเพิ่มความร่วมมือกับอาเซียนและคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (FATF) เพื่อติดตามเครือข่ายการฟอกเงินข้ามพรมแดน

ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาตรการต่อต้านการฟอกเงินสำหรับสถาบันการเงิน โดยกำหนดให้มีการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยที่เกิน 2 ล้านบาท การใช้มาตรการรู้จักลูกค้า (KYC) ที่เข้มงวดขึ้น และการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะที่เข้มงวดขึ้น (Enhanced Due Diligence - EDD) สำหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงการกำกับดูแลแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและกระเป๋าเงินดิจิทัล

ที่มา https://www.washingtonpost.com/world/2026/08/21/cambodia-mexico-money-laundering-sinaloa-cartel-drugs-crime/0afe981e-9d8c-11f1-9cc4-2dc9b46e2d5c_story.html,https://www.amlsolution.co/en/content/9873/ep11-drug-cartels-and-the-global-money-laundering-network,https://apnews.com/article/cambodia-mexico-money-laundering-sinaloa-cartel-drugs-crime-70889f60244dc67497eed3bfc99e98d4