เปิดแฟ้มคดีโกงโลก:แฉเครือข่าย Prince Group ซื้อบ้านหรูลอสแอนเจลิส

วิดีโอและรูปภาพที่แชร์บนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นนายเฟยอยู่กับนายซกหลี่ในโรงจอดรถที่มีรถสปอร์ตหรูหายาก และนายเฟยเคยโพสต์ท่าอยู่หน้าเรือยอชต์ยาว 71 ฟุตที่นายซกหลี่นำเข้าจากสิงคโปร์ นอกจากนี้ เฟยยังโพสต์วิดีโอใน Instagram ของเขาที่แสดงให้เห็นเขากำลังปีนขึ้นไปบนรถเฟอร์รารี่ (Ferrari) สปอร์ตที่จอดอยู่ในบ้านของเบรนดอน ลั่ว ในยอร์บาลินดา แคลิฟอร์เนีย

เปิดแฟ้มคดีโกงโลกสำนักข่าว Next News สัปดาห์นี้ยังคงติดตามความไม่โปร่งใสของกลุ่มบริษัท Prince Group หรือ ปริ๊นซ์ กรุ๊ป กันอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่เคยนำเสนอข่าวกรณีของความพยายามซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไต้หวันไปแล้ว

คราวนี้เป็นกรณีของความพยายามในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา อ้างอิงข้อมูลจากสำนักข่าว CBS และสำนักข่าวโครงการสืบสวนเครือข่ายอาชญากรรมและการทุจริตหรือ OCCRP มีรายละเอียดดังนี้

เบรนดอน ลั่ว กับข้อกล่าวหาการลงทุนในเครือข่ายฉ้อโกงไซเบอร์

ย้อนไปเมื่อเดือนมิถุนายน นายเบรนดอน ลั่ว (Brendon Luo) ถูกกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตร ในข้อหาว่าเป็นนักลงทุนในเครือข่ายฉ้อโกงไซเบอร์ที่ดำเนินการโดยปริ๊นซ์ กรุ๊ป (Prince Group) ของกัมพูชา แต่แม้จะถูกคว่ำบาตรจากรัฐบาลสหรัฐฯ แต่บันทึกทรัพย์สินแสดงให้เห็นว่าเขายังคงเป็นเจ้าของคฤหาสน์หรูห้าห้องนอนในชุมชนที่มีรั้วรอบขอบชิดในเมืองยอร์บา ลินดา (Yorba Linda) ทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่มหานครลอสแอนเจลิส คฤหาสน์หลังนี้มีมูลค่าประมาณ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 168.55 ล้านบาท) ตามการประเมินของพอร์ทัลอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์

ปริ๊นซ์ กรุ๊ป(Prince Group) ถูกกล่าวหาอย่างกว้างขวางว่าเกี่ยวข้องกับโครงการหลอกลวงในกัมพูชา ซึ่งคนงานนับพันถูกบังคับให้ดำเนินการฉ้อโกงทางไซเบอร์ในระดับอุตสาหกรรม โดยมีแรงงานถูกบังคับค้ามนุษย์จำนวนมากถึง 20,000 คน

กระทรวงการคลังสหราชอาณาจักรระบุว่าโครงการ เอทพาร์ค (8Park) ของบริษัทเลเจนด์ อินโนเวชั่น จำกัด (Legend Innovation Co. Ltd.) ซึ่งนายลั่วถูกระบุว่าเป็น "เจ้าของที่จดทะเบียน" เป็นโครงการฉ้อโกงที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชา อย่างไรก็ตาม โฆษกของปริ๊นซ์ กรุ๊ปได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด โดยกล่าวว่ากลุ่มบริษัทไม่มีความสัมพันธ์กับ เลเจนด์ อินโนเวชั่น และ เบรนดอน ลั่ว ไม่มีบทบาทใดๆ ภายในปริ๊นซ์ กรุ๊ป

ตัวแทนของนายลั่วเองก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดเช่นกัน โดยระบุว่า "นายลั่วไม่ได้เป็นเจ้าของ เลเจนด์ อินโนเวชั่น และไม่มีบทบาทใดๆ ในนั้น หรือในการก่อสร้างหรือการดำเนินงานของธุรกิจใดๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัทดังกล่าวบนที่ดินที่เป็นปัญหา"

แผนประทุษกรรมเครือข่าย Prince Group

ความเชื่อมโยงกับผู้บงการระดับสูงและการฟอกเงิน

คฤหาสน์ของนายลั่วในแคลิฟอร์เนียตั้งอยู่ไม่ไกลจากทรัพย์สินที่เคยเป็นของ เฉิน ซกหลี่ (Chen Sokly) ซึ่งสำนักข่าว OCCRP ระบุว่าเป็นบุคคลที่ถูกเรียกว่า "ผู้สมรู้ร่วมคิด 2" ในคำฟ้องของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ต่อ นายเฉิน จื้อ (Chen Zhi) ผู้ก่อตั้งและประธานของปริ๊นซ์ กรุ๊ป คำฟ้องดังกล่าวกล่าวหา เฉิน จื้อ ในข้อหาสมคบคิดฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตและฟอกเงิน

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวหาว่าผู้สมรู้ร่วมคิด 2 เป็น "ผู้บังคับใช้กฎหมาย" ของปริ๊นซ์ กรุ๊ปที่คอยปกป้องการดำเนินการหลอกลวง กลุ่มสแกมเมอร์ ให้รอดพ้นจากการดำเนินคดีของตำรวจ

รายงานยังเปิดเผยถึง บุคคลชื่อว่านางหว่านหยิง "เฮเทอร์" จาง (Wanying "Heather" Zhang) ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ชาวจีนในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งถูกสำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) ตั้งข้อหาว่าปฏิบัติการในฐานะตัวแทนต่างชาติที่ไม่จดทะเบียน

โดย FBI กล่าวหาว่าเธอกำลังสอดแนมบุตรชายของประธานาธิบดีไต้หวันในซีแอตเทิลเมื่อปี 2568 ซึ่งในปีนั้นเธอเดินทางมาพร้อมกับ นายฟาไท่ เหมียว (Fatai Miao) ซึ่งเป็นผู้ที่สำนักข่าว CBS News ระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม

นางหว่านหยิง "เฮเทอร์" จาง

เครือข่ายฟอกเงินและการค้ามนุษย์

ปริ๊นซ์ กรุ๊ปถูกรัฐบาลสหรัฐฯ อ้างว่าดำเนินการฉ้อโกงออนไลน์อย่างน้อย 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 5.06 แสนล้านบาท) โดยเป้าหมายคือชาวอเมริกัน และใช้แรงงานในค่ายแรงงานบังคับอย่างน้อย 10 แห่งในกัมพูชา

คำฟ้องยังระบุว่าปริ๊นซ์ กรุ๊ปเป็น "หนึ่งในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย" ซึ่ง "สร้างผลกำไรมหาศาลให้กับ เฉิน จื้อ และผู้ร่วมงานของเขาโดยการดำเนินการโครงการหลอกลวงแบบใช้แรงงานบังคับทั่วกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล"

สำหรับนางฟาไท่ เหมียว มีธุรกิจที่จดทะเบียนที่บ้านพักในย่านเออร์ไวน์ นครลอสแอนเจลิส ซึ่งอัยการอ้างว่าบ้านหลังนี้ถูกใช้เป็น "แหล่งซ่อนเงิน" สำหรับองค์กรฟอกเงินของจีน ซึ่งถูกกล่าวหาว่าทำงานร่วมกับกลุ่มซีนาโลอา คาร์เทล (Sinaloa Cartel) กลุ่มพ่อค้ายาเสพติดชื่อดังของเม็กซิโก

นายเหมียวยังไม่ได้ถูกตั้งข้อหาใดๆ ในคดีนี้ แต่จากการตรวจสอบพบว่าเขาได้บินไปยังประเทศจีนด้วยตั๋วเที่ยวเดียวเมื่อเดือนกันยายน ก่อนที่ FBI จะบุกค้นบ้านของเขา

ส่วนนางหว่านหยิง "เฮเทอร์" จาง ก็ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการธุรกิจ "แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต" โดยมีกำไร 190,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 6.4 ล้านบาท) ถูกส่งไปยังบัญชีธนาคารในจีนของเธอ

นายเฉิน จื้อ ถูกส่งตัวไปจีน

ความเชื่อมโยงกับ เฉิน ซกหลี่ และบุคคลสำคัญอื่นๆ

นายเฉิง จาง (Cheng Zhang) ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของ ฟาไท่ เหมียว ในบริษัทหยวนจิน ดีเวลอปเมนท์ (Yuanjin Development) ก็เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับ เฉิน ซกหลี่ ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็น "ผู้บังคับใช้กฎหมาย" ของปริ๊นซ์ กรุ๊ป

นายเฉิน ซกหลี่ ยังถูกกล่าวหาว่าใช้ "วิธีการทุจริตและรุนแรงเพื่อรักษาอำนาจของปริ๊นซ์ กรุ๊ปในหมู่ผู้ดำเนินการหลอกลวง" รวมถึงการซื้อเรือยอชต์มูลค่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 101.13 ล้านบาท) ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศ (ไม่ได้บอกว่าประเทศไหน) เพื่อเป็นสินบน

วงในของนักพนันและอิทธิพลที่ซ่อนอยู่

นายเหวินจื้อ "เวสลีย์" เฟย (Wenzhi "Wesley" Fei) นักพนันโป๊กเกอร์และนักซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ได้ออกมาเปิดเผยความเชื่อมโยงกับเฉิน ซกหลี่ โดยนายเฟยกล่าวในการสัมภาษณ์กับ CBS News ว่าเขาได้ยืมรถรถบูกัตติ ชิรอน (Bugatti Chiron) ซึ่งนางหว่านหยิง "จางเคยโพสต์รูปถ่ายบนโซเชียลมีเดียจีนโดยกล่าวว่าเป็นของเพื่อน

นายเฟยอธิบายว่านายเฉิน ซกหลี่เป็น "เพื่อน" และ "สุภาพบุรุษผู้ใจกว้าง" แต่ปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องธุรกิจของเฉินหรือปริ๊นซ์กรุ๊ป

วิดีโอและรูปภาพที่แชร์บนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นนายเฟยอยู่กับนายซกหลี่ในโรงจอดรถที่มีรถสปอร์ตหรูหายาก และนายเฟยเคยโพสต์ท่าอยู่หน้าเรือยอชต์ยาว 71 ฟุตที่นายซกหลี่นำเข้าจากสิงคโปร์ นอกจากนี้ เฟยยังโพสต์วิดีโอใน Instagram ของเขาที่แสดงให้เห็นเขากำลังปีนขึ้นไปบนรถเฟอร์รารี่ (Ferrari) สปอร์ตที่จอดอยู่ในบ้านของเบรนดอน ลั่ว ในยอร์บาลินดา แคลิฟอร์เนีย

ปาร์ตี้ยอชต์ของนายเฟย

ในปี 2567 เฟยได้จัดงาน "yacht event" หรูหราสำหรับสมาชิกในอุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซีผ่านบริษัทซื้อขายของเขาชื่อว่า Block Infinity ที่อาคารของปริ๊นซ์ กรุ๊ป (Prince Group) ในสิงคโปร์ ซึ่งนายเฉิน จื้อ มีห้องชุดมูลค่า 16 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 539.36 ล้านบาท) ที่นั่น

อย่างไรก็ตามปริ๊นซ์ กรุ๊ปและ เฉิน จื้อ ยังคงยืนกรานปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด โดยโฆษกของกลุ่มกล่าวว่า "นายเฉินและบริษัทของเขาไม่ใช่กลุ่มอาชญากร แต่เป็นกลุ่มธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ให้บริการผู้คนนับล้านและจ้างงานผู้คนนับหมื่นทั่วโลก

ที่มา https://www.cbsnews.com/news/alleged-chinese-agent-zhang-scam-group-court-records/,https://www.occrp.org/en/news/sanctioned-investor-in-cambodian-scam-compound-owns-california-mansion